深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 （谷琛） 在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关 要求。 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规以及《深圳市 华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市华宝 新能源股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》 " "） 等公司制度的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董 事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴辉） 各位股东及股东代表： 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规以及《深 圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳 市华宝新能源股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工 作细则》"）等公司制度的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠 实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益，保持足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责，积极出席 2023 年度（以下亦称 为"报告期"）的相关会议，独立、公正地对董事会的相关事项发表了独立 意见。现将 2023 年度本 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市华宝新能源股份有限公司 增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号）同意注册，华宝新能向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,541,666 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 237.50 元，募集资金总额为 5,828,645,675.00 元，减除发行费用 人民币 234,049,270.55 元后，募集资金净额为 5,594,596,404.45 元。上述募集资 金已于 2022 年 9 月 13 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行 审验并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-90 号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户中，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用 进行专户管理。 1 核查意见 二、募集资金使用情况及暂时闲置情况 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市华宝新能源 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 章 程 中国·深圳 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥582,269,074.27, representing a 29.89% increase compared to the same period last year[1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥28,999,744.61, a significant turnaround from a loss of ¥29,672,862.22 in the previous year, marking a 197.73% increase[1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is ¥13,293,195.15, compared to a loss of ¥45,682,453.78 last year, reflecting a 129.10% improvement[1] - The net cash flow from operating activities is ¥16,012,851.12, a 109.56% increase from a negative cash flow of ¥167,499,850.88 in the previous year[1] - The basic and diluted earnings per share are both ¥0.23, a 195.83% increase from a loss of ¥0.31 per share last year[1] - The gross profit margin for the reporting period was 46.52%, an increase of 4.83 percentage points compared to the previous year[41] - Revenue from sales of goods and services reached ¥534,230,140.03, up from ¥422,775,625.53, reflecting an increase of approximately 26.4%[53] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥582,269,074.27, an increase of 30% compared to ¥448,284,803.94 in Q1 2023[62] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period are ¥6,720,892,480.81, a decrease of 3.86% from the previous year[1] - The total liabilities decreased to ¥690,398,405.97 from ¥965,312,675.96, a reduction of about 28.4%[48] - The company's total equity increased to ¥6,030,494,074.84 from ¥6,025,266,303.38, indicating a stable financial position[48] - Cash and cash equivalents increased by 103.02% to 3.63 billion yuan compared to the end of the previous year[33] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥3,540,819,057.32, compared to ¥4,168,737,784.31 at the beginning of the period[54] Investment and Cash Flow - The net cash flow from investing activities was 2.02 billion yuan, a 225.49% increase compared to the previous period[36] - Investment activities generated a net cash inflow of ¥2,023,895,600.12, a significant improvement from a net outflow of -¥1,612,791,703.93 in the previous year[53] - Net cash flow from financing activities was -¥207,698,208.80, a significant decline from ¥52,268,577.88 in Q1 2023[54] Market and Sales - The company’s revenue in the US market grew by 36.67% year-on-year, while the Japanese market saw a revenue increase of 74.84%[27] - The company has established 21 independent official websites covering 40 countries and regions, with total product sales reaching nearly 4 million units[27] - The company has successfully entered nearly 10,000 global retail channels, including major retailers like Costco and Walmart[27] Research and Development - R&D expenses in Q1 2024 amounted to 40.32 million yuan, accounting for 6.92% of total revenue[42] - Research and development expenses slightly decreased to ¥40,318,260.93 from ¥41,412,024.77, showing a focus on cost management[50] - The company is actively investing in the development of a smart home energy storage system to promote green electricity products[29] Future Outlook - The company expects to maintain a positive outlook for the upcoming quarters, focusing on market expansion and new product development[46] - The company plans to continue enhancing digital operations and channel precision management to improve profitability and market competitiveness[57]

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-041 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024年4月 25日召开第三届董事会第四次会议，公司董事会决定于2024年5月23日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股 东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月23日上午9:15~9:25，9 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-022 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、 外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。 2.交易金额：以余额不超过 3 亿美元或等值外币额度范围内开展外汇套期保 值业务，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度 股东大会召开之日止。该交易尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可 实施。 3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原 则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率 波动风险、内部控制风险、交易违约风险以及预测风险，敬请投资者注意投资风 险。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议 通过了《关于开展外汇 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 董事会第四次会议通知于2024年4月15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体 董事发出，于2024年4月19日以邮件方式发出增加临时议案通知，于2024年4月22日以 邮件方式发出增加临时议案的补充通知。本次董事会会议于2024年4月25日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人，副董事长温美婵女士、独立董事吴辉先生以通讯表决 方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-027 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-028 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届监事 会第四次会议通知于2024年4月15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事 发出，于2024年4月19日以邮件方式发出增加临时议案通知，于2024年4月22日以邮件 方式发出增加临时议案的补充通知。本次监事会会议于2024年4月25日在公司会议室 以现场表决的方式召开。本次监事会会议由公司监事会主席吴宗林先生主持，本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-040 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024年4月 25日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，该议案无 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 1 付，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账 户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。 因此，公司在募投项目实施期间，对涉及到的人员薪酬等款项，由公司存放自 有资金的基本户及一般户进行支付，公司每月对募投项目发生的上述费用进行归集 核算，并定期从募集资金专户划出等额资金至公司基本户及一般户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕11 ...