深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会 2024年4月26日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等要求，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司独立董事李斐、吴辉、谷琛、牛强（2023年11月届满 离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李斐、吴辉、谷琛、牛强（2023年11月届满离任）的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市华宝新能源股份有限公 司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 24,541,666 股，发行价格为人民币 237.50 元/ 股，募集资金总额为人民币 5,828,645,675 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 币 234,049,270.55 元后，募集资金净额为人民币 5,594,596,404.45 元。上述募集 资金已于 2022 年 9 月 13 日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进 行审验，并出具了《深圳市华宝新能源股份有限公司验资报告》（天健验字[2022] 第 3-90 号）。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 《深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 拟用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 审计报告 | | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………… ...

Financial Performance - The company reported a decrease in operating revenue, attributed to increased competition and a drop in product transaction prices[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,313,832,010.50, representing a decrease of 27.76% compared to ¥3,202,906,327.75 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥173,717,174.58, a decline of 160.55% from ¥286,680,835.45 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥263,441,295.98, down 197.04% from ¥270,724,029.50 in 2022[24]. - Cash generated from operating activities was -¥102,416,719.81, a significant decrease of 186.41% compared to ¥118,528,652.00 in the previous year[24]. - The company's total revenue for 2023 was ¥2,313,832,010.50, a decrease of 27.5% compared to ¥3,202,906,327.75 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter was -¥111,696,850.13, with a total annual net profit of -¥111,696,850.13[29]. - The company's gross margin for 2023 was 39.71%, down 4.61 percentage points year-on-year, but is expected to recover in the second half of the year[89]. - Sales expenses for 2023 were CNY 821 million, a year-on-year decrease of 6.52%, with a sales expense ratio of 35.49%[89]. - The company reported a total brand exposure of 1.2 billion in 2023, with product brand exposure reaching 1.06 billion[73]. Market Challenges and Strategies - The portable energy storage product industry faces challenges due to global economic instability, consumer downgrade, and intensified competition, leading to a decline in sales in key markets like Europe and Japan[5]. - The company plans to implement cost reduction, optimize marketing strategies, enhance brand building, and innovate in R&D to improve product performance and quality[5]. - The company aims to explore new markets and expand its product line to find new growth points for stable development[5]. - The company emphasizes the importance of rational investment and risk awareness for investors[6]. - The company faces risks from macroeconomic conditions, including inflation and potential declines in global market demand[155]. - The company is addressing competition risks by enhancing brand recognition and optimizing its product matrix[156]. - The company is implementing measures to manage inventory risks through advanced forecasting systems and supply chain optimization[159]. Research and Development - The company is committed to R&D and brand building, resulting in an increase in related expense ratios[5]. - The company has achieved a compound annual growth rate of 86.31% in R&D expenses over the past three years, with 2023 R&D expenses reaching CNY 152 million, a year-on-year increase of 28.90%[77]. - The company holds a total of 512 patents, including 50 invention patents, and has received 67 international industrial design awards in 2023[73]. - The company is focusing on expanding its market presence through innovative product offerings and strategic R&D initiatives[112]. - The company aims to enhance product competitiveness through the development of smart, high-end energy storage solutions that integrate wireless transmission and big data technologies[112]. Product Development and Innovation - The company is focused on developing portable energy storage products to meet the growing demand for off-grid power solutions in outdoor activities[40]. - The company launched the "Jackery Pro" series and the "Geneverse" home energy storage products, enhancing its product lineup[50]. - The company is developing a lightweight bifacial solar panel weighing less than 4kg per 100W, with a double-sided efficiency rate of 60%[113]. - The company is expanding into the small household energy storage market with a new integrated micro-storage system, targeting residential applications[113]. - The company aims to enhance product safety and reliability through advanced battery management technologies and algorithms[113]. Corporate Governance and Management - The company has established a management system for foreign exchange hedging to mitigate risks associated with currency fluctuations[136]. - The company’s board consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a diverse and qualified governance structure[169]. - The company emphasizes fair, timely, and accurate information disclosure to ensure all shareholders receive relevant information[170]. - The company has a complete and independent production, supply, and sales system, demonstrating its R&D capabilities[172]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its governance with the recent board elections[180]. Future Outlook - The company has provided guidance for the next quarter, expecting revenue to be between 1.6 billion and 1.8 billion, which would imply a growth rate of 7% to 20%[192]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million in revenue over the next fiscal year[193]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, projected to increase market share by 5%[195]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of up to 300 million allocated for potential targets[196]. - The leadership transition is expected to align with the company's long-term strategic goals and enhance stakeholder confidence[180].

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-025 深圳市华宝新能源股份有限公司 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024年4月 25日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15亿元的闲置自 有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险低且投资期限不超过12个 月的产品。闲置自有资金现金管理期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月 之内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，合 理利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司 和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度及期限 公 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市华宝新能源股份有限公司公 司章程》（以下简称为"《公司章程》"）《深圳市华宝新能源股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》（以下简称为"《董事会审计委员会工作细则》"）等相关规 定和要求，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务 所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于2011年7月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。截至2023年12月31日，天健会计师 事务所共有合伙人238人，从业注册会计师总数2 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 1 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《深圳市华宝新能源股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认 真、严谨和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高 级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公 司利益和全体股东的合法权益。现将2023年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开10次监事会，所有会议的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。会议召开情况如下： | ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》） 等法律法规、规范性文件及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《深圳市华宝新能源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 《董事会议事规则》）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚 实守信、勤勉尽责地履行董事会职责，贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开 展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将2023年度董事会 主要工作情况报告如下： 一、2023年度经营情况 全球经济的不稳定、消费降级以及行业竞争的加剧，给便携储能产品行业带 来了诸多挑战。尽管行业尚处于起步阶段，市场规模巨大且渗透率有着巨大的提 升空间，但众多企业的涌入使得市场竞争异常激烈。在 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、附件……………………………………………………………第 13—16 页 （一）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 13 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 14 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………… 第 15—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-244 号 深圳市华宝新能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称华宝新能公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华宝新能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华宝新能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华宝新能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...