（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有 限公司2023年持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页） | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 | √ | | | --- | --- | --- | | 交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 | √ | | | 交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报 | √ | | | 告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、 | | √ | | 合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：信音电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜超 | 联系电话：010-57065327 | | 保荐代表人姓名：王海涛 | 联系电话：010-57065385 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 ...

会议问题征集：投资者可于 2024 年 03 月 29 日 前访问网址 https://eseb.cn/1cTnCiRQu4w 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 13 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 03 月 29 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办信音电子(中国)股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-017 信音电子(中国)股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、参 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 773,957,506.90, representing a decrease of 11.42% compared to CNY 873,737,409.06 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 72,550,730.26, down 24.77% from CNY 96,435,643.33 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 80,900,288.34, a decline of 27.15% from CNY 111,052,267.92 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 25.79% to CNY 149,801,155.19 from CNY 201,857,825.51 in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.50, down 34.21% from CNY 0.76 in 2022[19]. - The company's total revenue for 2023 was 774 million CNY, a decrease of 11.42% compared to the previous year[46]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was 73 million CNY, down 24.77% year-on-year[46]. Revenue Breakdown - Revenue from notebook computer connectors was 447 million CNY, accounting for 57.72% of total revenue, with a slight increase of 0.65% from the previous year[49]. - Revenue from automotive and other connectors was 128 million CNY, representing a decline of 27.43% year-on-year[50]. - Revenue from consumer electronics connectors was 184 million CNY, down 34.51% compared to the previous year[50]. Market and Industry Insights - The global connector market size is projected to reach 90 billion USD in 2023, reflecting a compound annual growth rate of 5.97% from 2018 to 2022[31]. - The Chinese connector market size is expected to grow to approximately 205.7 billion CNY in 2023, with a compound annual growth rate of 6.11% over the past five years[32]. - The company operates in the connector industry, which is characterized by high customization and a strong correlation with the growth of downstream industries such as automotive and consumer electronics[33]. Research and Development - The company has developed a comprehensive technical system with 219 domestic patents and 164 international patents, including 12 invention patents, ensuring a strong competitive edge[42]. - The company has a robust R&D capability, participating in product development for world-class brands like Amazon and HP, which strengthens its custom design and production capabilities[43]. - The total R&D investment for 2023 amounted to ¥28,550,930.12, representing 3.69% of the operating revenue, an increase from 3.63% in 2022[61]. - The company plans to increase R&D investment in new connector products based on customer demand, including WTB and DDR connectors[90]. Operational Efficiency - The company has enhanced its production automation to improve efficiency and reduce costs, transitioning from manual assembly to semi-automated production[46]. - The company has reduced the average mold development cycle from 25 days to 18 days, improving its responsiveness to customer demands[42]. - The company is actively expanding into consumer electronics and automotive sectors, building a stable customer base in these new industries[45]. Cash Flow and Financial Management - Operating cash inflow decreased by 14.80% to ¥866,676,267.00 in 2023, while operating cash outflow decreased by 12.07% to ¥716,875,111.81[63]. - Investment cash inflow surged by 266.35% to ¥111,322,346.15, primarily due to cash management in 2023[64]. - Financing cash inflow increased dramatically by 8,665.60% to ¥924,888,708.82, attributed to funds raised from the company's listing[64]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes its commitment to corporate governance and transparency, ensuring compliance with regulatory standards[101]. - The management team highlighted the importance of investor relations, aiming to improve communication and engagement with stakeholders[107]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders and actual controllers[109]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,206, with 376 in the parent company and 830 in major subsidiaries[140]. - The professional composition includes 829 production personnel, 112 sales personnel, 118 technical personnel, 27 financial personnel, and 120 administrative personnel[141]. - The company plans to enhance employee training and development in 2024, focusing on improving overall professional standards and service levels[143]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.4 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 170,200,000 shares[3]. - The company reported a cash dividend of RMB 2.40 per 10 shares, totaling RMB 40,848,000, which represents 100% of the distributable profit[147]. - The cash dividend distribution plan has been approved by the board and will be submitted for shareholder approval[147]. Risk Management - The management highlighted potential risks in the company's future development outlook, urging investors to remain aware of these risks[3]. - The company faces risks related to technology innovation, performance decline, and market competition, necessitating continuous improvement in technology and manufacturing capabilities[92]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its main business revenue being primarily in USD, and it will monitor foreign exchange market fluctuations closely[94]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[98]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million CNY in revenue, with a focus on innovative technology solutions[98]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of the next fiscal year[98].

信音电子（中国）股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007766 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24GDOYC 信音电子（中国）股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | H | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 ...

信音电子（中国）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024|0011001418 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24APA3 信音电子（中国）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 页 大华核字[2024] 0011001418 号 信音电子（中国）股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的信音电子(中国)股份有限公司(以下简称信 音电子)《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 信音电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订 )》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号-- 创业板上市公司规范运作》及相关格式指 ...

信音电子（中国）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《信音电子（中国）股份有限公司 章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2023 年度履职情况评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2022年12月31日合伙人数量：272人 截至 2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：1000人 2022年度业务总收入：332,731.85万元 2022年度审计业务收入：3 ...

信音电子（中国）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人梁永明，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公 司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 总结如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 梁永明先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 10 月生， 毕业于复旦大学工商管理专业，工商管理硕士。1988 年 7 月至 2005 年 11 月任 审计署驻上海特派员办事处处长；2005 年 11 月至 2011 年 9 月历任上海世博会 事务协调局资金财务部副部长、工程指挥部办公室总会计师；2011 年 9 月至 2021 年 9 月任华泰保险集团股份有限公司副总经理；2013 年 8 月至 2021 年 10 月任 ...

信音电子（中国）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 信音电子（中国）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告 工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司审计部为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络和准 备相关材料等工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第六条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第一条 为了推进信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）提高公司治 理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 信音电子（中国）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 信音电子（中国）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）董 事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《信 音电子（中国）股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 ...