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信音电子(301329) - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
2025-04-10 12:01
证券代码:301329 证券简称:信音电子 公告编号:2025-012 信音电子(中国)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1010 号文核准,并经深圳证券交 易所同意, 公司于 2023 年 7 月 7 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 4,300 万股,每股发行价人民币 21 元,应募集资金总额 903,000,000.00 元,根据 有关规定扣除发行费用 80,331,567.60 元,实际募集资金净额 822,668,432.40 元。 截止 2023 年 7 月 7 日,公司上述发行募集的资金已全部到账,上述资金到账情 况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2023]000409 号《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定 了《信音电子(中国)股份有限 ...
信音电子(301329) - 长江证券承销保荐有限公司关于信音电子(中国)股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-10 12:01
长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子(中国)股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构")作为信音电子(中国) 股份有限公司(以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司")首次公开发行股票 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定的要求,对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进 行了核查,并发表独立意见如下: 三、内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括:信音电子(中国)股份有限公司、苏州信 音连接器有限公司、苏州信音汽车电子有限公司、信音电子(中山)有限公司、中 山信音连接器有限公司、信音科技(香港)有限公司、信音电子(泰国)有限公司。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组 ...
信音电子(301329) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-10 12:01
信音电子(中国)股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 信音电子(中国)股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定,积极履 行股东大会赋予董事会的各项职责,认真贯彻落实股东大会的各项决议。2024 年度公司董事会紧密围绕公司发展战略,深化公司治理,坚持科学决策,有序开 展各项工作,持续推动公司高质量发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇总 如下: 一、报告期内主要业务及经营情况 公司的主营业务为连接器的研发、生产和销售。公司经过多年持续研发投入, 在行业内已建立了较高的品牌知名度,为全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商。 通过长期的技术发展和技术储备,建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密 模具 开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系。公司自主创新能力较 强,技术研发水平位于行业前列。 在 202 ...
信音电子(301329) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-10 12:00
(四)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 证券代码:301329 证券简称:信音电子 公告编号:2025-024 信音电子(中国)股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2024 年年度股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投 票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票表决结果为准。 (五)会议召开时间 1、现场会议召开时间:2025 年 5 ...
信音电子(301329) - 第五届监事会第十七次会议决议公告
2025-04-10 12:00
二、监事会会议审议情况 证券代码:301329 证券简称:信音电子 公告编号:2025-008 信音电子(中国)股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 信音电子(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 3 月 31 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人,实 到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田 芳女士召集并主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定, 表决所形成决议合法、有效。 经与会监事认真审议,会议通过了以下议案并形成如下决议: 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 的《2024 年度监事会工作报告》 ...
信音电子(301329) - 第五届董事会第十九次会议决议公告
2025-04-10 12:00
证券代码:301329 证券简称:信音电子 公告编号:2025-007 信音电子(中国)股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信音电子(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 3 月 31 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人,实 到 8 人。其中:甘信男、彭朋煌、朱志强、张晓朋以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长杨政纲先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议通过了以下议案并形成如下决议: 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取并审议了公司总经理工作报告,认为 2024 年度公司管理层 有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果:同意 8 票,反 ...
信音电子(301329) - 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
2025-04-10 12:00
信音电子(中国)股份有限公司 会议决议 信音电子(中国)股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第五次会议决议 信音电子(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事专门 会议第五次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 31 日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人,实到 3 人。会议由 独立董事杨艳波女士主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,表决 所形成决议合法、有效。 本次会议审议通过如下议案: 一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议,公司 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的, 关联交易事项符合公平、公开和公正原则,实际发生数额与预计金额存在一定差异,主 要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致,不存在损害公司及股东权益的情 形,不会影响公司独立性。 公司 2025 年度预计与关联方进行的日常性关联交易,系公司日常经营所需,交易 事项符合市场经营规则,交易定价 ...
信音电子(301329) - 关于公司2024年度利润分配预案的公告
2025-04-10 12:00
信音电子(中国)股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日召 开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议,会议审议通过公司《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》,本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下: 一、利润分配方案基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度合并报表中实现归 属于上市公司股东的净利润为 69,760,403.14 元,累计未分配利润为 495,605,921.92 元;母公司 2024 年度净利润为 80,682,547.17 元,累计未分配利 润为 383,024,923.41 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表 的可供分配利润孰低的原则,公司 2024 年度可供股东分配的利润为 383,024,923.41 元。 根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,同 ...
信音电子(301329) - 关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的公告
2025-04-10 12:00
关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的公告 证券代码:301329 证券简称:信音电子 公告编号:2025-018 信音电子(中国)股份有限公司 (三)中期分红的授权 为简化中期分红程序,提升决策效率,董事会提请股东大会批准,授权董事会 根据股东大会决议,在符合利润分配的条件下制定并执行具体的 2025 年中期分红方 案。授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日召 开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等规定,为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,并简化 中期分红程序,董事会提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案。现将具 体内容公告如下: 一、2025 年中期分红安排 (一)中期分红条件 公司在 2025 年度进行中期分红的 ...
信音电子(301329) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-10 11:55
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥786.89 million, representing a 1.67% increase compared to ¥773.96 million in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥69.76 million, a decrease of 3.85% from ¥72.55 million in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 21.59% to approximately ¥117.45 million in 2024, down from ¥149.80 million in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.41, an 18.00% decline from ¥0.50 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥1.80 billion, reflecting a 1.68% increase from ¥1.78 billion at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥1.56 billion, a slight increase of 0.39% from ¥1.56 billion at the end of 2023[18]. - The company reported a decrease of 12.39% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, totaling approximately ¥70.88 million in 2024 compared to ¥80.90 million in 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 4.46%, down from 6.97% in 2023[18]. - The gross profit margin decreased to 24.55%, a decline of 3.84% from the previous year, with operating costs rising by 7.13% to 594 million yuan[48]. Market Overview - The global connector market is projected to reach approximately 71.7 billion in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of about 3.9% expected until 2034[28]. - The automotive sector remains the largest market for connectors, accounting for approximately 22% of total demand, driven by the rise of electric vehicles and smart driving systems[28]. - Emerging applications such as electric two-wheelers, smart appliances, and IoT devices are rapidly growing, presenting further market opportunities for the company's products[29]. - The company operates in a highly customized connector market, with low standardization and a wide range of combinations tailored to customer needs[29]. Product Development and R&D - The company has developed a comprehensive technical system with 222 domestic patents and 172 international patents, including 13 invention patents[41]. - The company has a strong R&D capability, participating in product development for world-class brands like Amazon and HP, which strengthens its competitive edge[42]. - The company is in the sample stage for the high-current Type-C connector, aiming to meet market demand for 20V 12A, 240W fast charging[61]. - The semi-cut LED RJ connector is in mass production, designed to fit within customer enclosures[62]. - The company is in the trial production phase for the high-power socket power connector, which aims to reduce contact temperature and power loss[62]. - The multi-pin spring battery connector is in trial production, designed for wide contact area and dual contact points[62]. Customer and Supplier Relationships - The company has established stable partnerships with major international brands such as HP, Lenovo, and Acer, enhancing its market presence[32]. - The company maintains good relationships with suppliers, ensuring sufficient procurement of raw materials necessary for production[34]. - Total sales amount from the top five customers reached ¥423,011,187.37, accounting for 53.75% of the annual total sales[57]. - The total procurement amount from the top five suppliers was ¥186,342,748.30, representing 38.19% of the annual total procurement[58]. Investment and Expansion - The company has signed a significant investment in Thailand, establishing a subsidiary with a registered capital of 36 million Thai Baht, enhancing its operational footprint in Southeast Asia[56]. - The company plans to increase its investment in the Thai subsidiary by 214 million Thai Baht, aiming for 100% ownership[200]. - The company has committed to specific projects with a total investment of RMB 45.4 million, with a progress rate of 4.03% as of the reporting date[82]. Corporate Governance and Compliance - The company has a board of directors consisting of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[110]. - The company maintains independent operations in terms of assets, personnel, finance, organization, and business, ensuring no reliance on the controlling shareholder[116]. - The company has established a robust investor relations management system to ensure effective communication and transparency with investors[113]. - The company has implemented a comprehensive information disclosure management system to ensure timely and accurate information dissemination[114]. Employee Management and Remuneration - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,158, with 491 in the parent company and 667 in major subsidiaries[152]. - The company has established a comprehensive broadband salary system and performance evaluation to motivate employees effectively[153]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2024 amounted to 5.6947 million yuan[141]. - The remuneration decision for directors and supervisors is determined by the shareholders' meeting, while senior management remuneration is decided by the board of directors[141]. Risk Management - The company highlighted potential risks in its future development outlook, urging investors to remain aware of these risks[5]. - The company faces risks from declining demand in the notebook and consumer electronics sectors, which could lead to reduced orders and revenue[98]. - The company is monitoring foreign exchange market fluctuations closely, as its main revenue is denominated in USD, which exposes it to currency risk[100]. - The company aims to mitigate risks from intensified market competition by ensuring product quality and timely order delivery through effective operational processes[99]. Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.6 per 10 shares, based on a total of 170,200,000 shares[5]. - The profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of RMB 2.4 per 10 shares, totaling RMB 40,848,000.00, based on a total share capital of 170,200,000 shares[157]. - The cash dividend total for the year is RMB 44,252,000.00, representing 100% of the profit distribution total[158]. Internal Control and Audit - The internal control system was strictly implemented, with no significant defects identified in financial or non-financial reporting during the reporting period[161]. - The internal control audit report confirmed that the company maintained effective internal controls over financial reporting as of December 31, 2024[166]. - The company has not encountered any significant issues in the management and control of its subsidiaries during the reporting period[162]. Social Responsibility and Sustainability - The company actively fulfills its corporate social responsibility, balancing the interests of shareholders, employees, and society[112]. - The company is committed to environmental responsibilities but has not disclosed specific measures taken to reduce carbon emissions[169]. - The company is focused on sustainable development, balancing economic benefits with social responsibilities[170].