信音电子（中国）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 信音电子（中国）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告 工作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 公司审计部为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络和准 备相关材料等工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第六条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第一条 为了推进信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）提高公司治 理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 2 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田 芳女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定， 表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-004 信音电子(中国)股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年年 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-015 信音电子(中国)股份有限公司 二、审议程序 一、责任保险具体方案 1.投保人：信音电子（中国）股份有限公司 2.被保险人：公司董事、监事、高级管理人员 3.赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体金额以保险合同为准） 4.保费支出：不超过人民币40万元/年（具体金额以保险合同为准） 5.保险期限：12个月，后续每年续保或重新投保。 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，董事会拟提请股东大会在上述权 限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保 险人范围；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任 保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等)，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保相关事 宜。 关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会 ...

信音电子( 中国) 股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001417 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ：" 信音电子（ 中国）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） 录 页 次 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ――上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号 -- 业务办理》的规定,就信音电子编制的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表") 出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是信音电子管理层的责任。我们对汇总表所载资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：为有效规避和防范外汇市场风险，减少汇率波动对公司生产经 营造成的不利影响，信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟开展远期结售汇业务，仅限于公司目前生产经营所使用的主要结算货币— 美元。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-013 信音电子(中国)股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 2.投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起 12 个月内任一时 点开展远期结售汇业务最高合约价值不超过 7,000 万美元。 3.特别风险提示：在远期结售汇及外汇期权业务开展过程中存在市场风险、 操作风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 信音电子（中国）股份有限公司于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第十 四次会议，会议审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公 司开展不超过 7,000 万美元的远期结售汇业务，上述额度在审批期限内可循环滚 动使用。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司 2023 年年 ...

信音电子（中国）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会根据《公司法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积 极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理级其他高级管理人员 履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下： 一、报告期内公司监事会具体工作情况 （一）监事会的会议情况和决议内容 报告期内，公司共召开了七次监事会会议，召开的各次会议监事均能按时参 加，各次会议与会监事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限作 出有效决议。 | 序号 | 会议届次 | | | 会议时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第六次会议 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 7 | 日 | | 2 | 第五届监事会第七次会议 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 6 | 日 | | 3 | 第五届监事会第八次会议 | 2023 | 年 | 5 | 月 | 4 | 日 | | 4 | ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 信音电子（中国）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 信音电子（中国）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）董 事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《信 音电子（中国）股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 | | | | 预计 2024 | 年 | 截至披露日已 | 2023 年与关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联方 | 主要交易内容 | | | | 方实际发生金 | | | | | 发生金额 | | 发生金额 | 额 | 1 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定的要求，对公司预计 2024 年度日常关联交易的情况 进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因日常经 营发展需要，计划在 2024 年度与 Singatron Enterprise Co.Ltd.( ...

信音电子（中国）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）董事（非独立 董事）及高级管理人员（以下简称高级管理人员）的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《信音 电子（中国）股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 信音电子（中国）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由全体委员选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

信音电子（中国）股份有限公司章程 信音电子（中国）股份有限公司 章 程 二○二四年三月 1 | 第一章 总则 3 | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 股份 4 | 第一节 | 股份发行 4 | | | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | 第三节 | 股份转让 6 | | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | 第一节 | 股东 6 | | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | 第五章 董事会 | 20 | | | 第一节 | 董事 20 | 第二节 | 董事会 | 22 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 27 | 第七章 监事会 | 28 | | | | 第一节 | 监事 | 28 | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | 第一节 | ...