信音电子（中国）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨艳波，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、 勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公 司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 总结如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 杨艳波女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月生， 研究生学历，会计学专业背景。1989 年 8 月至 1991 年 8 月，任中国工商银行辽 宁海城支行会计；1994 年 5 月至 2000 年 11 月，任职于北京中洲会计师事务所 有限公司，任合伙人；2000 年 12 月至 2006 年 9 月任职于北京中洲光华会计师 事务所有限公司，任合伙人；2006 年 10 月至 2009 年 8 月任天健华证中洲（北 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-002 信音电子（中国）股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 述锁定期满后两年内减持信音企业股份有限公司、信音（英属维尔京群岛）企业有限 公司（英文名称为SINGATRON（BVI）ENTERPRISE CO., LTD.）、信音（香港）国际控 股有限公司直接或间接持有的本次公开发行前的发行人股份，减持价格不低于发行价 （发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1010号），经深圳证券交易所同意，信 音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票43,000,000股，每股发行价格为21.00元，并于2023年7月17日在深圳证券交 易所创业板上市。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 控股股东信音（香港）国际控股有限公司、信音（英属维尔京群 ...

长江证券承销保荐有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1010 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，并于 2023 年 7 月 17 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票后，总股本由 127,200,000 股 变更为 170,200,000 股。截至本核查意见出具之日，信音电子股本总额未发生变 化。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 控股股东信音企业股份有限公司、信音（英属维尔京群岛）企业有限公司（英 文名称为 SINGATRON（BVI） ENTERPRISE CO., LTD.）、信音（香港）国际 控股有限公司承诺 （1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本 次发行前信音企业股份有限公司、信音（英属维尔京群岛）企业有限公司（英文 名称为 SINGATRON（BVI） ENTERPRISE CO., LTD.）、信音（香港）国际控股 有限公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）发行人首次公开发行股票并上市 ...

3、本次解除限售股份的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会导致托 管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-001 信音电子（中国）股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的网下配售限售股份数量为2,217,127股，占公司总股本的比例 为1.30%，解除限售的股东户数为6,453户，限售期为自公司股票上市之日起6个月； 2、本次限售股上市流通日为2024年1月17日（星期三）； 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1010 号），经深圳证券交易所同意，信 音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"信音电子"）首次公开发行人 民币普通股（A股）股票43,000,000股，并于2023年7月17日在深圳证券交易所创业板 上市。首次公开发行股票完成后公司总股本 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司"）2023 年度首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司首次公开发行网下配售限售 股上市流通的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、首次公开发行股票和网下配售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1010 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，并于 2023 年 7 月 17 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本 127,200,000 股，首次公开发行股票完成后，公 司总股本为 170,200,000 股，其中无限售条件流通股为 40,782,873 股，占 ...

长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"本保荐机构"）作为信 音电子（中国）股份有限公司（以下简称"信音电子"或"公司"）持续督导的保荐 机构，于 2023 年 12 月 27 日对信音电子董事、监事、高级管理人员等相关人员 进行了持续督导培训。 现将培训的相关情况说明如下： 一、 基本情况 二、 本次培训内容 本次培训内容主要包括： 三、 本次培训的结论 通过本次现场培训，参训人员认真学习了培训课件，对上市公司信息披露关 注事项、证券行业廉洁从业相关规定等有了更为深入的理解。本次现场培训达到 了预期的培训目标，取得了良好的效果。 1、时间：2023 年 12 月 27 日 2、地点：信音电子会议室 3、参会人员：信音电子董事、监事及高级管理人员及其他相关人员。 关于对信音电子（中国）股份有限公司 2023 年度现场培训情况报告 1、上市公司信息披露关注事项 2、股票交易法规及案例 3、证券行业廉洁从业相关规定 （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于对信音电子（中国）股份 有限公司 2023 年度现场培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 杜超 王海涛 长江证券承销 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 信音电子（中国）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观  其他（线上） 光大保德信基金、开源证券、中海基金、汇丰晋信、德邦证券、 银华基金、国金证券、玖歌投资、东吴证券、天风证券、咏明 参与单位名称及 资产、徐州经开区招商局中德创新产业园、西南证券、万家基 人员姓名 金、易方达、安信证券、平安养老、中银基金等40余人。 （以上排名不分先后） 时间 2023年11 月14日-15日 地点 苏州市吴中区胥口镇新峰路509号会议室 董事长：杨政纲先生 董事、总经理：林茂贤先生 上市公司接待人 董事会秘书、财务负责人：曾赐斌先生 员姓名 证券事务代表：彭晶丽女士 证券事务专员：吴泽蕾女士 一、互动问答交流 问题:公司 DDR5-SO DIMM、DDR5-Long DIMM 连接器产品目前的 进展情况为？ 回答：公司的 DDR5-SO DIMM 连接器产品目前处于样品出货阶 段，预计 2024 年第三季度开始小规模批量出货；DDR5-Lo ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 信音电子(中国)股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 信音电子(中国)股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及预先支付发行费用的鉴证报告 大华核字[2023]0014776 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 及预先支付发行费用的鉴证报告 (截止 2023 年 8 月 31 日) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预 | 1-3 | | | 先支付发行费用的鉴证报告 | | | ------------------ | 信音电子（中国）股份有限公司以自筹资金预 | 1-2 | 先投入募集资金投资项目及预先支付发行费 用的专项说明 要分辨重法所 七京市海淀区西四五中路 16号院 7号楼 12 | 86 (10) 5835 0011 传真: 86 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥210,910,055.01, a decrease of 10.59% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥15,407,202.69, down 41.74% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,709,092.39, a decline of 52.63% compared to the previous year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.11, a decrease of 47.62% year-on-year[5] - Operating income decreased to CNY 425,963,759.30, a decline of 13.56% from CNY 492,863,078.90 in the previous year[22] - In Q3 2023, the company's net profit was CNY 53,505,289.12, a decrease of 29.3% compared to CNY 75,846,252.62 in Q3 2022[23] - The total profit for Q3 2023 was CNY 63,510,115.19, down 29.3% from CNY 89,828,287.34 in the same period last year[23] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 65,034,724.93, a decline of 27.8% from CNY 90,045,348.31 in Q3 2022[23] - The company reported a total comprehensive income of CNY 54,380,062.42 in Q3 2023, a decrease of 30.0% from CNY 77,625,849.82 in Q3 2022[24] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.39, down from CNY 0.60 in Q3 2022[24] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥84,874,092.77, down 36.64%[5] - Cash and cash equivalents increased significantly to CNY 1,166,623,110.59 from CNY 301,768,026.25, representing a growth of 286.66%[18] - Cash inflow from financing activities in Q3 2023 was CNY 922,629,081.46, a significant increase compared to CNY 1,896,660.00 in Q3 2022[27] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY 44,090,240.26 in Q3 2023, compared to a net outflow of CNY 26,231,008.38 in Q3 2022[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 1,165,455,849.15, significantly up from CNY 272,972,957.01 at the end of Q3 2022[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,735[12] - The largest shareholder, Xinyin (Hong Kong) International Holdings, holds 61.20% of shares, totaling 104,160,000 shares[12] - The company has a total of 17,020,000 shares listed on the Shenzhen Stock Exchange since July 17, 2023[16] - The company has 127,200,000 restricted shares, with 2,217,127 shares released during the period[15] - The top ten shareholders include domestic and foreign entities, with the largest being Xinyin (Hong Kong) International Holdings[12] - The company has a total of 4.23% of shares held by Fulaike Consulting (Shanghai) Limited, amounting to 7,200,000 shares[12] - The company plans to release restricted shares for several shareholders in July 2024 and July 2026[14] - The report indicates that there are no preferred shareholders as it is not applicable[14] - The company has not identified any related party transactions among the top shareholders[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥1,774,480,515.45, an increase of 99.26% from the end of the previous year[5] - Total current assets rose to CNY 1,606,127,277.05, an increase of 131.88% compared to CNY 694,053,366.15 at the beginning of the year[18] - Total liabilities amounted to CNY 235,867,428.60, a slight increase from CNY 228,949,400.36 year-over-year[20] - Shareholders' equity increased significantly to CNY 1,538,613,086.85 from CNY 661,564,592.03, reflecting a growth of 132.80%[20] Expenses and Investments - Total operating costs for the third quarter were CNY 515,963,605.65, down 7.39% from CNY 557,151,068.93 year-over-year[22] - Research and development expenses for the quarter were CNY 21,433,072.49, a decrease of 9.58% compared to CNY 23,707,983.34 in the previous year[22] - The company reported a net investment loss of CNY 8,028,632.32, worsening from a loss of CNY 3,428,654.48 in the same period last year[22] - The company experienced a 70.79% reduction in financial expenses, primarily due to changes in the USD exchange rate[10] Future Outlook - The company aims to expand its market presence and enhance product development in the upcoming quarters[19] - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in the current report[16] - The third quarter report for 2023 was not audited, indicating a potential area for further scrutiny in financial reporting[30]

独立董事签字： 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及信 音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态 度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，对公 司第五届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的独立意见 经核查，独立董事认为：公司本次使用募集资金 31,008,037.04 元置换已预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次募集资金置换的时间距募集 资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，内容及程 序合法、合规，本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触 ...