错误!未找到引用源。 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及预先支付发行费用的鉴证报告 大华核字[2023]0014776 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 错误!未找到引用源。 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及预先支付发行费用的鉴证报告 （截止 2023 年 8 月 31 日） 目 录 页 次 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预 先支付发行费用的鉴证报告 1-3 二、 错误!未找到引用源。以自筹资金预先投入募 集资金投资项目及预先支付发行费用的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 预 先 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023] 0 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-016 信音电子(中国)股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人， 实到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席 田芳女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的 规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子(中国)股份有限公司 使用募集资金置换自筹资金预先投入 及发行费用的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为信音电子(中国)股 份有限公司（以下简称"信音电子"、"上市公司"或"公司"）2023 年度首次公开发 行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用募集资金置换自 筹资金预先投入及发行费用的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意信音电子（中 国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1010号)同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,300万股，每股面值1元，每股发行价 格为人民币21.00元，募集资金总额为903,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为822,66 ...

信音电子（中国）股份有限公司 防范控股股东及关联方占用 公司资金管理制度 二〇二三年十月 信音电子（中国）股份有限公司 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》 信音电子（中国）股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行 为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作指引》"）等法律、法规及规范性文件及《信音电子（中国） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东及关联方之间的资金往来管理。 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-018 信音电子(中国)股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"、"信音电子"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）的自筹资金 20,469,677.00 元及已支付发行费用的自筹资金人民 币 10,538,360.04 元，共计人民币 31,008,037.04 元。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国)股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1010 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300.00 万股，每股 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-015 信音电子(中国)股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人， 实到 8 人。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、林茂贤、梁永明、张晓朋以通讯表 决的方式出席会议。会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，已使用自 筹资金进行了部分募投项目的投资。经审议，董事会同意公司使用募集资金置换 预先投入募 ...

信音电子(中国)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-014 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 116,848,558 股 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于信音电子（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：信音电子（中国）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受信音电子（中国）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师吴团结、赵沁妍以视频方式出 席公司 2023 年第二次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具 本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 9 月 2 日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等中国证监会指定的信息披露媒 体。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网 络投票的具体操作流程、备 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-013 信音电子(中国)股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 1.名称：信音电子(中国)股份有限公司 2.类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 3.法定代表人：杨政纲 4.注册资本：17020 万元人民币 5.成立日期：2001 年 11 月 26 日 6.住所：苏州市吴中区胥口镇 7.统一社会信用代码：913205007325264979 8.经营范围：生产耳机插座、各类电脑、电子接插件、五金冲压件、塑胶零 件、新型电子元器件（光电子器件、新型机电元件）精冲模，生产和组装锂离子 电池，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 信音电子(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召 开第五届董事会第十一次会议、2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并 ...

经审核，公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下使用 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，符合公司实际经营发展需求，有利 于提高公司的资金使用效率，不会影响公司正常生产经营的开展，不会影响募集 资金投资项目的正常实施，不存在直接或变相改变募集资金用途的情形，不会损 害公司及全体股东特别是中小股东的利益。相关决策程序符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及公 司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，我们一致同意公司将部分暂时闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理。 (此页无正文，为《信音电子（中国）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十 二次会议相关事项的独立意见》的签字页) 独立董事签字： 杨艳波： 梁永明： 信音电子（中国）股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及信 音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度 ...