二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 82,266.84 万元(其中，超募资 金总额共计人民币 31,152.44 万元)，根据《首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司本次公开发行股票的募集资金计划用于以下项目： 长江证券承销保荐有限公司 关于信音电子（中国）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为信音电子（中国） 股份有限公司（以下简称 "上市公司"或"公司"）2023 年度首次公开发行股票的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意信音电子（中 国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023] ...

关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日 召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集 资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 80,000.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自 股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。现将有 关事项公告如下： 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-011 信音电子(中国)股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1010 号）的核准，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 2 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-010 信音电子(中国)股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 25 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯参加。会议由监事会主席田 芳女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行的情 况下，本着审慎原则使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-009 信音电子(中国)股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 25 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实 到 8 人。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、梁永明、杨艳波、张晓朋以通讯表决 的方式出席会议。会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 和募集资金使用，并有效 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-012 信音电子(中国)股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投 票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一表决 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-008 信音电子(中国)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 股东出席的总体情况： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：董事长杨政纲先生 6、本次股东 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于信音电子（中国）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：信音电子（中国）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受信音电子（中国）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师吴团结、赵沁妍出席公司 2023 年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具 本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 8 月 10 日刊登于《证券时报》及深圳证券交易所、巨潮资讯网网站。通知中载明 了会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操 作流程、备查文件等事项。 本次股东大 ...

Group 1: Company Overview and Market Position - Xinyin Electronics has established a strong brand reputation in the connector manufacturing industry, serving major global laptop brands such as HP, Lenovo, ASUS, and Acer [1] - The company has stable partnerships with renowned OEMs including Quanta, Compal, and Foxconn, enhancing its competitive edge [1] Group 2: Financial Projections and Investment Plans - The company plans to utilize raised funds for expanding production capacity by 58 million connectors, which is expected to generate additional revenue of approximately 999.46 million CNY [2] - Initial phases of investment projects may lead to a temporary decrease in net asset return rates, but long-term growth is anticipated as projects come online [2] Group 3: Market Trends and Demand Forecast - According to DIGITIMES, global laptop shipments in Q2 2023 exceeded expectations, with a quarter-on-quarter increase of 20.9% and a year-on-year decrease of only 5.5% [2] - Future demand for laptops is expected to stabilize in Q3 2023, with a slight decline projected in Q4 [2] Group 4: Product Development and Innovation - The company is focusing on R&D for automotive-related products, including connectors for electric vehicle controllers and waterproof connectors, as a second growth point [3] - Xinyin Electronics is currently developing DDR5-related connector products, which are in the certification phase with clients [2] Group 5: International Expansion and Strategic Planning - The company is considering establishing a presence in Southeast Asia, having already set up an office in Vietnam to explore further opportunities [3] - There are no current plans for strategic allocation of shares during the IPO, but the company may consider equity incentives based on future development [4] Group 6: Profitability and Product Lifecycle Management - The stability of gross margins for laptop connectors is attributed to continuous product upgrades and development, ensuring alignment with customer needs and industry trends [5]

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥383,556,857.89, a decrease of 13.10% compared to ¥441,356,903.13 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥38,098,086.43, down 22.88% from ¥49,400,704.29 year-on-year[22]. - Basic earnings per share were ¥0.30, a decline of 23.08% compared to ¥0.39 in the same period last year[22]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 39,131,822.82, compared to CNY 50,150,226.18 in the same period of 2022, reflecting a decrease of 22.0%[130]. - The company's net profit for the first half of 2023 was CNY 38,098,086.43, a decrease of 22.8% compared to CNY 49,400,704.29 in the same period of 2022[130]. - The total revenue for the first half of 2023 was 614 million yuan, showing a significant increase compared to the previous period[144]. - The company's net profit attributable to shareholders reached 391 million yuan, reflecting a growth of 55% year-on-year[144]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 40.21% to ¥59,077,986.70 from ¥98,801,879.75 in the previous year[22]. - Cash and cash equivalents increased to ¥378,827,997.59, accounting for 40.23% of total assets, up from 33.89% last year, a change of 6.34%[43]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥378,827,997.59 as of June 30, 2023, up from ¥301,768,026.25 at the beginning of the year[121]. - Total current assets increased to ¥769,552,364.00 from ¥694,053,366.15, reflecting a growth of approximately 10.8%[121]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to ¥378,444,886.48, up from ¥253,281,239.06 in the first half of 2022, representing a growth of 49.5%[136]. - The company's cash outflow for purchasing goods and services was ¥236,459,496.41, a decrease of 28.0% compared to ¥327,882,780.46 in the previous year[134]. Operational Efficiency - The company's operating costs decreased by 14.03% to ¥276,795,473.84, reflecting the drop in sales revenue[38]. - The gross profit margin for electronic device manufacturing was 27.83%, with a slight increase of 0.78% compared to the previous year[39]. - The company has developed over 5,900 sets of mold design databases, with a total of more than 3,500 sets of stamping molds and over 2,400 sets of plastic molds, significantly shortening the new mold development cycle from an average of 25 days to 18 days[35]. - The company’s production model is based on order-driven manufacturing, aligning production plans with customer orders[31]. Market and Product Development - The company has established a comprehensive technology system with 228 domestic patents and 168 foreign patents, aiming for a 10% annual growth in patent output[33]. - The company participated in the product development of major brands such as Amazon, HP, Acer, and ASUS during the reporting period[34]. - The company has initiated new product development strategies aimed at expanding its market share in the electronics sector[141]. - The company plans to enhance product development and innovation to maintain competitive advantages and market leadership[62]. - The company is focusing on expanding its operations into new geographic markets, particularly in Southeast Asia[141]. Financial Management and Investments - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in the report[5]. - The company has not engaged in any entrusted financial management or derivative investments during the reporting period[51][52]. - The company has no significant equity investments or non-equity investments during the reporting period[47]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the market[141]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technological innovation and performance decline due to decreasing demand in the notebook and consumer electronics sectors[58]. - The company faces intensified market competition due to rapid advancements in China's electronic manufacturing industry, with increased performance demands for connector products[59]. - The company's main business revenue is primarily from exports, significantly impacted by fluctuations in the USD/RMB exchange rate, posing a currency risk[60]. - The company’s growth is reliant on the performance of downstream industries, particularly in laptop connectors, consumer electronics connectors, and automotive connectors, with potential risks of revenue and net profit decline if market conditions worsen[61]. Corporate Governance and Compliance - The company adheres to environmental regulations and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[72]. - The company maintains a commitment to integrity in business operations, ensuring the protection of customer and supplier rights through systematic management practices[75]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[79]. - There were no violations regarding external guarantees during the reporting period[80]. - The semi-annual financial report has not been audited[81]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 11[106]. - The largest shareholder, Xinyin (Hong Kong) International Co., Ltd., holds 81.89% of shares, totaling 104,160,000 shares[106]. - The second largest shareholder, Fulakai Consulting (Shanghai) Co., Ltd., holds 5.66% of shares, totaling 7,200,000 shares[106]. - The company has a 100% ownership structure with no changes in shareholding proportions reported[105].

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2023-005 本次公开发行完成后，公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引（2022 年修订）》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，对《信音电 子(中国)股份有限公司章程》（草案）的有关条款进行修订，将《信音电子(中 国)股份有限公司章程》（草案）名称变更为《信音电子(中国)股份有限公司章 程》。具体修订如下： | | 原条款 | 修订后条款 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司于【】年【】月【】日经中 | 第三条 | 公司于 | 2023 | 年 | 5 | 月 | 9 | 日经中 | 关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本 ...