恩威医药股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《恩威医药股份有限公司章程》 等法律法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和 公司负责的原则，对公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保等相关事项进行了认真核查，并发表独立意见如下： （以下无正文） （本页无正文，为《恩威医药股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页） 独立董事： 黎春 刘娅 彭刚 2024 年 4 月 19 日 一、关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金的情况。 二、关于公司 2023 年度对外担保情况的独立意见 截 ...

恩威医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人闫雯作为恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独 立董事，2023 年度，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》等法律法 规以及《恩威医药股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤 勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分利 用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全 体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度内履职情况报告如下： 一、本人基本情况 闫雯，女，1956 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1996 年至 2000 年，担任四川省医药管理局生产流通处副处长；2000 年至 2004 年，担任四川省药品监督管理局药品注册处副处长；2004 年至 2012 年，担 任四川省食品药品监督管理局注册处调研员（正处级）；2011 年至 2017 年，担 任国家食品药品监督管理局药品包装材料技术审评专家；2018 年至 2024 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-031 一、本次会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》(财会[2022]31 号)，其中"单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则 解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开 始执行上述会计政策。 二、本次会计政策变更的日期 上述会计政策变更依据财政部相关文件规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 三、本次会计政策变更的具体情况 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并 计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并 计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业 会计准则第 18 号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延 所 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-030 恩威医药股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 17,540,000 股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币 522,692,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,650.79 元后，实 际募集资金净额为人民币 442,950,349.21 元。 上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的 商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。 三 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-018 恩威医药股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场方 式在公司办公楼会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议由监事会主席杜长宏先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：该决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和 经营成果。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2 ...

恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 恩威医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恩威 医药股份有限公司（以下简称"恩威医药"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公 司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,540,000 股，每股面 值 1.00 元，发行价格为 ...

恩威医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人冯建作为恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独 立董事，2023 年度，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》等法律法 规以及《恩威医药股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤 勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分利 用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全 体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度内履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人冯建，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册 会计师。1980 年至 1984 年，就读于西南财经大学会计学院，取得学士学位；1995 年至 1998 年，就读于西南财经大学财税学院，取得博士学位；1984 年至今，担 任西南财经大学会计学院专职教师；2002 年至 2005 年，兼任西南财经大学审计 处处长；2005 年至 2016 年，兼任西南财经大学出版社社长。2018 年 ...

恩威医药股份有限公司 2023年度 非经常性损益明细表的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | 1 | 非经常性损益明细表的专项说明 XYZH/2024CDAA3B0010 恩威医药股份有限公司 恩威医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医药公司）的合并及 母公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流 量表、股东权益变动表以及财务报表附注（简称财务报表），并于 2024 年 4 月 19 日出 具了无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2024CDAA3B0006）。我们的审计是依 据中国注册会计师审计准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的相关规定，恩威医药 公司编制了后附的 2023 年度非经常性损益明细表。我们对上述非经常性损益明细表进 行专项说明如下： 基于我们为财务报表整体发表审计意见的审计工作， ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 调整募投项目内部投资结构的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任恩威 医药股份有限公司（以下简称"恩威医药"、"上市公司"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恩威医药调整 募投项目内部投资结构的事项进行了审慎的核查，发表如下意见： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,540,000 股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币 522,692,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,65 ...