证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-037 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会审计委员会审议通过了该议案。经审议，董事会认为，公司《2023 年第三 季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举蔡铁强先生担任第二届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。蔡铁强先生 的简历详见公司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会换届选举的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议 综上所述，我们同意聘任蔡铁强先生为公司总经理；聘任蔡演强先生、Alex《 Rishoej 先生、孙斐女士、孙秀云女士为公司副总经理；聘任孙秀云女士为公司 董事会秘书；聘任孙斐女士为公司财务负责人。 独立董事：谢军、纪建斌 2023 年 10 月 25 日 根据《 广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程》）和广 东德尔玛科技股份有限公司《（以下简称《 公司"）《 独立董事工作制度》等有关 规定，作为公司的独立董事，我们对公司本次董事会相关议案进行了认真审议， 并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对关于聘任公司高级管理人 员相关事项发表独立意见如下： 1、董事会聘任高级管理人员的提名和审议程序符合 中华人民共和国公司 法》和《 公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。 2、董事会聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业 能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求。未发现其存 在 中华人民共和国公司法》 公司章程》和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所相关 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-036 广东德尔玛科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 特别风险提示： 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）对外担保总额 超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最 近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对全资子公司的担保，财务风险处于公司可 控范围内，敬请投资者注意相关风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2022 年 12 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司申请银行授信额度及公司向子公司提供担保的议案》，其中公司为全资子公 司广东水护盾健康科技有限公司（以下简称"广东水护盾"）向中国民生银行股份有 限公司佛山分行申请的 5,000 万人民币授信额度提供担保。 二、担保进展情况 2023 年 10 月 25 日，公司及广东水护盾与中国民生银行股份有限公司佛山分行签 署《最高额保证合同》及《综合授信合同》，为广东水护盾前述 5, ...

1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交 给本所的文件都是真实、准确、完整的; 会合律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海会融中心 28 层 邮编:510627 电话: (86-20) 2805-9088 传真:(86-20) 2805-9099 北京市君合(广州)律师事务所 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 致:广东德尔玛科技股份有限公司 北京市君合(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东德尔玛科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所经办律师出席了公司于 2023年 10 月 24 日在广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4 号德尔玛 2 楼会议室召开的 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国（以下简 称"中国",包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区,仅为本 法律意见之目的,特指中国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件(以下简称"法律、 法规"）以及《广 ...

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）第一届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规 及《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公 司第二届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会 选举产生。公司于 2023 年 10 月 24 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议 选举冯志杰先生为公司第二届监事会职工代表监事。冯志杰先生将与公司 2023 年第三 次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至 第二届监事会届满。 冯志杰先生简历详见附件。 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-032 广东德尔玛科技股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冯志杰，男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2017 年至 2019年任职于佛山市怡欣投资有限公司，担任市场部平面设计师；2019年至 2020年任 职于美的生 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-033 广东德尔玛科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 10 月 24 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 24 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表共 11 人，所持有表决权 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-028 广东德尔玛科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，公司现进行监事会换届选举工作。 一、第二届监事会的组成 公司第二届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，由公司股东大 会选举产生；职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生，监事任期自公司股 东大会决议通过之日起三年。 二、第二届监事会监事候选人情况 公司于 2023年 10 月 8日召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经监事会对候 选人资格审查，公司监事会同意提名卢婷女士、吴美琪女士为第二届监事会非职工代 表监事候选人（简历见附件）。非职工代表监事经公司股东大会选 ...

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定，公司现进行董事会换届选举工作。 一、第二届董事会的组成 公司第二届董事会将由 5名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名，董事 任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届董事会董事候选人情况 （一）非独立董事候选人的情况 公司于 2023年 10 月 8日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名委 员会审核通过，公司董事会同意提名蔡铁强先生、蔡演强先生、毛卫先生为第二届董 事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。 （二）独立董事候选人的情况 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-029 广东德尔玛科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023年 ...

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名蔡铁强先生、蔡演强先生、毛卫先生 为第二届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日 起三年。 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-025 广东德尔玛科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十七次会 议于 2023 年 10 月 8 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日通过邮件和即 时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本 次会议由董事长蔡铁强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案》 为确保董事会的正常运行，在新 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-027 广东德尔玛科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 24 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 24 日上午 9: ...