证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-041 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2023 年 12 月 22 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 11 日通过邮件和即时 通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》 本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事 项的公告》。 广东德尔玛科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 22 日 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-042 广东德尔玛科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度 及提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）提供担保总额 超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的子公司担保金额超过公司 最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司对子公司、合并报表范围内子公司之 间提供的担保，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，财务风险处于公 司可控范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、授信及担保情况概述 公司于2023年12月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，同意公司及子公司2024年度向 相关银行申请综合授信不超过32亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项 目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等各类业务。并同意针对上述授信事项，公司向子 公司提供保证担保。担保额度总计不超过169,200万元，其中， ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-040 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事 项的公告》。 在上述担保额度内授权董事长及其授权人士根据公司经营计划和资金安排，办理与 金融机构签订相关担保协议等具体相关事宜，担保事宜的授权有效期为自股东大会通过 之日起 12个月。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024 年 1 月 8 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第 一次临时股东大会。《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 广东德尔玛科技股份有 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 本次培训主要介绍了以下内容： 1、介绍了对外担保与关联方资金往来主要监管法规，以及问询案例； 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，于 2023 年 11 月 29 日对广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）的实际 控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求公司董监高等相关 人员了解培训内容并参加。 本次培训于 2023 年 11 月 29 日在公司办公地（佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙 汇路 4 号之一）进行，通过采取现场和线上远程会议相结合的方式对实际控制人、董事、 监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了培训。 现场培训中，中金公司通过现场讲解培 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 3 月 9 日出具 的《关于同意广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕529 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2023 年 5 月 18 日 在深圳证券交易所创业板挂牌上市，初始发行股票数量为 9,231.25 万股，发行完成后公 司总股本为 46,156.25 万股，其中有限售条件股份数量为 377,027,957 股，占公司总股本 的比例为 81.6851%，无限售条件流通股 84,534,543 股，占公司总股本的比例为 18.3149%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 6,773 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签 的配售对象,限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数 量为 5,649,666 股，占公司股本总数的 1.2240%。该部分限售股将于 2023 年 11 月 27 日 起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-039 广东德尔玛科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺或追加承诺。 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格遵守了上述承 诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 1、本次解除限售的股份为广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "德尔玛"）首次公开发行网下配售限售股。 2、本次解除股份限售的股东户数为 6,773 户，解除限售股份的数量为 5,649,666 股， 占公司股本总额的比例为 1.2240%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个 月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 11 月 27 日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕529号）同意注册，公司获 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 编号：2023-004 广东德尔玛科技股份有限公司 机构活动记录表 | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 其他 投资机构线上交流 | | 参与单位名称 | 中金公司、国泰君安、华泰证券、广发证券、长江证券、招商 证券、长城基金、中信保诚、华宝信托、广银理财、中国人寿、 | | 及人员 | 华安基金、汇添富基金等 75 方 | | 时间 | 2023 年 10 月 29 日 16:00~17:00 | | | | | 地点 | 电话会议 | | 接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书孙秀云女士 | | 投资者关系活 | 一、介绍公司第三季度基本情况 | | 动主要内容介 | 公司前 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-038 广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 715, 481, 311. 71 | -8. 96% | 2, 270, 802, 373. 43 | -1. 35% | | 归属于上市公司股东 | 32. 390. 865. 91 | -13.24% | 99.861.665.75 | 1.66% | | 的净利润(元) | | | | | | 归属于上市公司股东 | | | | | | 的扣除非经常性损益 | 27.729.765.16 | -20. 75% | 90, 991, 907. 97 | 0. 34% | | 的净利润(元) | | | ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-034 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 24 日通过邮件和即时 通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由全体监事共同推举卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第二届监事会各项工 作的顺利开展，现选举监事卢婷女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）于 2023年 10月 24 日和 2023 年 10 月 25 日分别召开了 2023 年第三次临时股东大会、职工代表大会、 第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事、 董事长、董事会各专门委员会委员及第二届监事会监事、监事会主席及职工监事，聘 任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。 现将有关情况公告如下： 一、第二届董事会及专门委员会组成情况 1、第二届董事会组成情况 董事长：蔡铁强先生 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-035 广东德尔玛科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 非独立董事：毛卫先生、蔡演强先生 独立董事：谢军先生、纪建斌先生 公司第二届董事会由以上 5 名董事组成，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议 通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的 二分之一，人数比例符合相关法规的要求。 ...