诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（石浩海） 各位股东及股东代表： 报告期内，自 2024 年 5 月 31 日起，本人作为诺思格（北京）医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉尽责，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展 状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，充分发挥独立董事作用，维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 SHI JACK HAOHAI（石浩海），男，1956 年出生，美国国籍。1982 年 2 月 毕业于山西大学外语学院，获英美文学学士；1986 年 6 月毕业于北京国际关系 学院，获法学硕士学位；1993 年 5 月毕业于美国南卡大学，获博士学位。1993 年 6 月 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙雯） 各位股东及股东代表： （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年任期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会。本人作为公司的独 立董事，积极参加公司召开的董事会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况。本 人本着认真尽责的态度，主动了解会议审议事项的情况，获取做出决策所需资料， 认真审阅议案，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，维 护公司整体利益和中小股东的权益。 本人认为 2024 年任职期间内公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定 要求，重大事项均履行了相关程序。本人对任期内董事会审议的各项议案均投出 赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形，无本人提议召开董事会的情 形。 （二）出席董事会专门委员会情况 报告期内，自 2024 年 5 月 31 日起，本人作为诺思格（北京）医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 ...

诺思格(北京)医药科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司 规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格(北京)医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1185号)同意注册,并经深圳证券 交易所同意,本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网上按市值申购向 持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发 行的方式,公开发行了普通股(A股)股票1.500.00万股,发行价为每股人民币78.88 元。 截至2022年7月28日, 本公司共募集资金118,320.00万元, 扣除发行费用9,560.18 万元后,募集资金净额为108.759.82万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》 (致同验字[2022] ...

2024 年度财务决算报告 2025 年 3 月 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司 2024 年度财务报表的审计情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见：公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况，以及 2024 年 度合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 744,004,107.53 | 721,373,143.26 | 3.14% | | 归属于上市公司股东的净利 | 140,221,109.92 | 162,532,309.24 | -13.73% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于诺思格（北京）医药科技股 份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页） 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：诺思格 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈贻亮 联系电话：010-65051166 | | | 保荐代表人姓名：任孟琦 联系电话：010-65051166 | | | 现场检查人员姓名：任孟琦 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 10 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | | 对上市公司相关部门人员进行沟通、访谈；查阅公司董事会、监事会、股东大会会议文件； | | | 查阅公司章程及各项公司治理制度；现场察看公司主要管理场所；对有关文件、原始凭证 | | | 及其他资料或者客观状况进行查阅。 | | ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 的要求，对诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"诺思格"、"公司"） 的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员等进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求公司董监 高等相关人员了解培训内容并参加。 本次培训于 2025 年 3 月 10 日通过现场授课的方式对控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了培训。中金公司从多个 维度介绍了股份变动、募集资金管理与使用、投资者保护、退市相关规则修订 情况等内容。同时，中金公司向诺思格提供了讲义课件及相关学习资料以供后 续参考、自学。 中国国际金融股份有限公司 关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 二、现场培训的主要内容 1、介绍了更新后的上市公 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-009 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股 权激励。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元（含本数）且不超过 8,000 万元 （含本数），回购价格不超过 58.00 元/股（含本数）。具体回购股份的数量以回 购实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 由于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据相关规定，自除权除息日(即 2024 年 7 月 5 日)起，回购价格不超过人民币 58.00 元/股（含本数）调整为不超 过人民币 57.80 元/股（含本数）。以上具体内容详见公司 2024 年 7 月 6 日在巨 潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-007 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持期限届满 暨实施情况的公告 本公司股东和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）、珠海 和谐康健投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东和 谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）（以下简称"和谐成长二期"）及其一致行 动人珠海和谐康健投资基金（有限合伙）（以下简称"和谐康健"）计划自2024年12月 6日至2025年3月5日期间，以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份2,560,000股， 即不超过公司当时总股本的2.7%。具体内容详见公司2024年11月14日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份 预披露公告》（公告编号：2024-075）。 2025年3月6日，公司收到和谐成长二期、和谐 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：诺思格（北京）医药科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：诺思格 股票代码：301333 信息披露义务人1：和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙） 住所：浙江省义乌市福田街道商城大道L33号 通讯地址：浙江省义乌市福田街道商城大道L33号 信息披露义务人2：珠海和谐康健投资基金（有限合伙） 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-9335 通讯地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-9335 股份变动性质：被动稀释，股份数量减少，股权比例下降 签署日期：2025 年 3 月 6 日 信息披露义务人声明 一、 本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）及《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法 律、法规的有关规定编写本权益变动报告书。 二、 信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准， 其履行也不违反信息披露义务人章程或内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、 依据《证券法》、《收购办法》的 ...