杭州天元宠物用品股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 4 日收到公司董事长薛元潮先生《关于提议回购公司股份的函》，薛元潮先生 提议公司使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股份。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁薛元潮先生 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-055 （二）提议时间：2024 年 7 月 4 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励 机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧 密结合在一起，促进公司健康可持续发展，根据相关法律法规，经综合考虑公司 财务状况，提议公司使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时机用于员工持股及/或股权 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次 会议书面通知于 2024 年 5 月 17 日发出，会议于 2024 年 5 月 27 日在浙江省杭州 市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人（其中：董事江灵兵、李安以通讯表决 方式出席会议），实到董事 9 人，会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事 及全体高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-052 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-051）。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十一次会议决议； 2、2024 年第三次独立董事专门会议决议； 3、第三届董事会 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-051 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，因日常业务开展需要，同意公司及子公司与杭州星天璀科技发 展有限公司（以下简称"杭州星天璀"）发生关联交易。预计 2024 年度，公司 及子公司向杭州星天璀销售产品及出租仓库的日常关联交易额度为不超过人民 币 5,200.00 万元，其中，公司及子公司向杭州星天璀销售产品预计日常关联交 易额度为不超过 5,000.00 万元，公司子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司向杭州 星天璀出租仓库预计交易金额为不超过 200.00 万元。本次日常关联交易预计的 期限为自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月。第三届董事会 第十四次会议审议通过的《关于新增 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 天元宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履 行持续督导职责，对天元宠物 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查， 发表如下意见： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，因日常业务开展需要，同意公司及子公司与杭州星天璀科技发展有限 公司（以下简称"杭州星天璀 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-050 4、公司实际回购期间为 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 5 月 17 日。截至 2024 年 5 月 18 日，公司本次回购股份已经实施完成且期限届满，公司通过股份回购 专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,348,547 股，占公司总股 本的 1.0703%，最高成交价为 19.45 元/股，最低成交价为 16.34 元/股，支付的 总金额为 22,930,414.80 元（不含交易费用）。公司实际回购股份数量已达到回 购方案中的回购股份数量下限，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规 的要求。 二、本次回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：天元宠物 保荐代表人姓名：高若阳 联系电话：0571-87631686 保荐代表人姓名：胡娴 联系电话：0571-87631686 现场检查人员姓名：胡娴、方嘉晟、陈博扬 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 6 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司主要生产经营场所，对董事会秘书进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2023年度内部控制自我评价报告，发 | | | 行人有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | 1 | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-049 杭州天元宠物用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿 旺园区 9 号楼 3 楼会议室 （3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长薛元潮先生 （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 1876 号 致：杭州天元宠物用品股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天元宠物用品股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上 述额度内，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期限不得 超过 12 个月 。具体内 容详见 公司 2024 年 1 月 27 日在巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 | 序 | 购 买 主 | 金融机 | | 产品类 | 认购金 | 收益起 | | | 预期年 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...