独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 本人作为杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真履行职责，积极 关注公司发展，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。现就 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 杭州天元宠物用品股份有限公司 一、独立董事的基本情况 宋永高先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程 专业硕士研究生学历，教授。1983 年 3 月至 1985 年 9 月，任嘉兴卫校基础部数 学教研室教师；1985 年 9 月至 1987 年 7 月，于浙江大学管理工程专业攻读研究 生；1987 年 7 月至 2000 年 7 月，任浙江经济高等专科学校工商管理系 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 本人作为杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真履行职责，积极 关注公司发展，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。现就 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈斐先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，地图学与地理 信息系统专业博士研究生学历，教授、博士生导师。1998 年 7 至 2017 年 6 月， 历任南昌大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；2005 年 9 月至 2008 年 6 月，在中国人民大学区域经济学学科从事博士后研究工作；2006 年 7 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 本人作为杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真履行职责，积极 关注公司发展，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。现就 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 余景选先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农业经济 管理（财务管理方向）专业博士研究生学历，会计学副教授。1993 年 8 月至 1999 年 3 月，任浙江财经学院会计系助教；1999 年 3 月至 2004 年 11 月，任浙江财 经学院会计学院讲师；2004 年 11 月至今，任浙江财经大学会计学院副教授；202 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）聘请的天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称天健）作为公司2024年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位:杭州天元宠物用品股份有限公司 11 ] | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年度占用累计发生 2024年度占用资金的利 | | 2024年度偿还累计发生 | 2024年期末 | 占用形成原 | | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 金额 | 息 | 金额 | 占用资金余额 | મિર્ | 占用性质 | | | | 联关系 | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、 रों 不益制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属专业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | 203093 | 一 | 一 | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州天元 宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法 规和规范性文件的规定，对天元宠物 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核 查，具体情况如下： 一、天元宠物 2024 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事会认为，公司在内部 控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，且已按照企业内部控 制规范体系与相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司在内部控制评价报告 基准日，未发现非财务报告内部控 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-048 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 11 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。本次续 聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为专业审计机构，具备为上市公司提 供审计服务的经验和能力，在对公司 2024 年度财务报告进行审计的过程中，坚 持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了 公司《2024 年度审计报告》。为保持公司审计工 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-049 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042 号），本公司由主承销 商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,250.00 万股，发行价为每股人民币 49.98 元，共计募集资金 112,4 ...

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事余景选、陈斐、宋永高的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于独立董事独立性评估的专项意见 通过核查独立董事余景选、陈斐、宋永高的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 14 日 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-056 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求 变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度 的要求进行的变更，根据相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2、会计政策变更日期 本公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计 准则解释第18号》。 3、变更前公司采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定执行。 4、变更后公司采 ...