杭州天元宠物用品股份有限公司 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-041 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产 价值及经营成果，对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查和减值测 试，对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告 如下： 一、本次计提减值准备情况的概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，公司对合并报表范围内各类存 货、应收款项、其他应收账款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分 析并进行减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,036,821,475.80, representing a 7.96% increase compared to ¥1,886,698,767.51 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 40.33% to ¥76,767,128.58 in 2023 from ¥128,644,152.85 in 2022[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥66,701,035.03, down 49.03% from ¥130,850,521.23 in the previous year[18]. - The basic earnings per share fell by 53.79% to ¥0.61 in 2023, compared to ¥1.32 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 increased by 9.90% to ¥2,569,899,738.13 from ¥2,338,435,189.42 at the end of 2022[18]. - The cash flow from operating activities turned positive with a net amount of ¥16,236,301.61 in 2023, compared to a negative cash flow of ¥171,623,917.55 in 2022[18]. - The company reported quarterly revenues of ¥427,137,933.05, ¥577,181,918.00, ¥524,462,313.59, and ¥508,039,311.16 for Q1, Q2, Q3, and Q4 respectively in 2023[20]. - The company received government subsidies amounting to ¥9,266,373.03 in 2023, which were closely related to its normal business operations[22]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence through new product development and strategic acquisitions in 2024[4]. - The company aims to increase its user base by 20% in the upcoming fiscal year through enhanced marketing strategies[4]. - The company is focusing on international market expansion, particularly in Southeast Asia and Europe, to diversify its revenue streams[4]. - The company has established partnerships with major retailers, including Walmart and Amazon, to enhance distribution channels[4]. - The company is actively expanding its product range to include pet food sales, covering a wide array of pet products[26]. - The company has successfully entered international markets including the U.S., EU, Australia, and Japan, forming long-term partnerships with major retailers[32]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market share[135]. - The company plans to develop cross-border e-commerce capabilities by establishing operations on platforms like Amazon, Walmart, and TikTok, along with building overseas warehouses[115]. Research and Development - The company is investing 50 million CNY in R&D for new pet products and technologies in 2024[4]. - The company's R&D investment in 2023 amounted to ¥23,959,488.80, an increase of 26.67% from ¥18,933,297.69 in 2022[70]. - R&D expenditure accounted for 1.18% of total revenue in 2023, up from 1.00% in 2022[70]. - The number of R&D personnel increased to 90 in 2023, representing a growth of 2.27% compared to 88 in 2022[69]. - The company is developing a multifunctional pet water dispenser that integrates smart sensing technology and automatic water supply[68]. - A new portable multifunctional pet carrier is under development, designed to enhance convenience for pet owners[68]. - The company is working on a self-cleaning smart cat litter box to improve user experience and convenience for cat owners[69]. - The R&D team is focused on creating innovative products such as a vibrating and glowing pet toy to enhance pet interaction[68]. Risk Management - The company has identified key risks for future operations, including supply chain disruptions and market competition, and has outlined mitigation strategies[4]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report[19]. - The company is exposed to intensified market competition as more domestic and international players enter the pet supplies sector, necessitating a focus on product development and market research[118]. - The company recognizes the risk of inventory impairment due to market demand changes and plans to enhance inventory management practices[129]. - The company will actively monitor international exchange rate fluctuations and adopt reasonable settlement methods to manage foreign exchange risks[128]. Corporate Governance - The company has established a governance structure consisting of a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with relevant laws and regulations[136]. - The board of directors comprises 9 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for composition and governance[137]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[142]. - The company has established a salary and performance evaluation committee to assess the performance of directors and senior management, aligning with its development status[139]. - The company has a dedicated investor relations management system, ensuring fair information disclosure to all shareholders[140]. Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,545, with 690 in the parent company and 855 in major subsidiaries[172]. - The employee composition includes 863 production personnel, 331 sales personnel, and 152 technical personnel, reflecting a diverse skill set[172]. - The company plans to implement a 3P compensation structure focusing on position salary, ability salary, and performance bonuses to support business strategy and organizational development[173]. - The training plan for 2024 includes over 50 internal courses aimed at enhancing management skills and cultural values within the organization[175]. Environmental and Social Responsibility - The company focuses on the design, development, production, and sales of pet products, including pet beds, cat trees, and toys, with a commitment to environmental protection and compliance with relevant laws and regulations[188]. - The company has implemented necessary environmental protection facilities, ensuring that emissions of waste gas, wastewater, and solid waste are effectively controlled[188]. - The company actively fulfills its social responsibilities, enhancing transparency and communication with investors through various channels, including investor calls and interactive platforms[189]. - The company has created numerous job opportunities, contributing to local economic development and employment[190]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[135]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue, with a focus on innovative pet care solutions[135]. - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 20% over the next three years[197]. - Ongoing research and development efforts are focused on enhancing product quality and customer satisfaction, with a target of achieving a 90% customer satisfaction rate[197].

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次 会议通知于2024年4月8日发出，会议于2024年4月19日在浙江省杭州市临平区宁 桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实到董事9人（其中：董事李安以通讯表决方式出席 会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-032 经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 | 第六次 | 日 | | 情人登记管理制度>的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议 | | | 《关于修订<杭州天元宠物用品股份有限公司投资者关系 | 通过 | | | | | 管理制度>的议案》 | | | | | | 《关于修订<杭州天元宠物用品股份有限公司信息披露事 | 通过 | | | | | 务管理制度>的议案》 | | | | | | 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | 通过 | | 第三届 | | | | | | 董事会 | 2023 2 月 | 年 21 | 《关于购买土地使用权的议案》 | 通过 | | 第七次 | 日 | | | | | 会议 | | | | | | 第三届 | 2023 | 年 | 《关于与专业投资机构共同投资的议案》 | 通过 | | 董事会 | 3 月 | 10 | 《关于对外投资暨签署产业建设项目履约监管协议书的议 | | | 第八次 会议 | 日 | | 案》 | 通过 | | | | | 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》 | 通过 | | | | | 《关于 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和深圳证 券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1146号)的规定，将本公司募 集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2042号)，本公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票2,250.00万股，发行价为每股人民币49.98元，共计募集资金112,455.00 万元，坐扣承销和保荐费用8,996.40万元后的募集资金为103,458.60万元，已由 主承销商中 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、改 聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法的通知》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的有关规定，以及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司的自身实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指上市公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审议前， 应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-039 杭州天元宠物用品股份有限公司 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:50； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00； 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开时间： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日召开本公司 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-038 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2024年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）根据中国证监会《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、浙江证监局《关于做好上市公司现金分红工作的通知》 等有关法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报 规划》的相关要求，为进一步提高分红频次，增强投资者回报，结合公司实际 情况，拟定2024年中期分红安排如下： 一、2024年中期分红安排 1、在不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2024年半 年度报告期间适当增加一次中期分红。 （2）中期现金分红期间账面货币资金余额不低于当期净资产的10%。 前述两个条件须同时满足，方可进行中期现金分红。 3、2024年中期现金分红上限为：不超过相应期间归属于上市公司股东的净 利润的100%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | | 客户家数 675家 | | | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | | 2023年上市公 司（含A、B 股）审计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | | 务业，批发和零售业，电力、热力、燃 | | | | | 气及水生产和供应业，水利 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-035 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月19日召开第 三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将相关内容公告如下： 一、本次利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股 东的净利润76,767,128.58元，母公司净利润为60,169,837.25元。根据《公司 章程》规定提取10%的法定盈余公积6,016,983.73元。截止2023年12月31日，母 公司报表中未分配利润为252,577,405.32元。根据合并报表和母公司报表中可 供分配利润孰低原则，本期期末公司可供分配利润为252,577,405.32元。 结合公司目前发展经营状况，公司拟定2023年度利润分配预案为：公司拟 以实施2023 ...