证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-001 杭州天元宠物用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议书面通知于 2024 年 1 月 18 日发出，会议于 2024 年 1 月 25 日在浙江省杭 州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场的方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长薛元潮先生主 持。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （一）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部 分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。 第三届董事会第十五次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议书面通知于 2024 年 1 月 18 日发出，会议于 2021 年 1 月 25 日在浙江省杭州 市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场表决的方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席朱伟强 先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-002 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 1 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情形。监事会同意该议案。 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-004 杭州天元宠物用品股份有限公司 1. 投资种类：投资产品期限不超过 12 个月、并满足安全性高、流动性好、 保本的要求。 2. 投资金额：不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金 （含超募）进行现金管理。 3. 特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象需满足 安全性高、流动性好的要求，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投 资可能受到市场波动的影响。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属实施募投项目 的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响 募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用 不超过人民币 6 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 12,500 万 元永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于部分超募资金永久补充流动资金的公告 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042 号），公司由主承销商 中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,250.00 万股，发行价为每股人民币 49.98 元，共计募集资金 112,455.00 万元。减除发行费用 11,737.70 万元（不含增值税）后，募集资金净 额为 100,717.30 万元。 2022 年 11 月 14 日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议资料 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《杭州天元宠物用品股份有限公司公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，杭州天元宠物用品股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开 2024 年第一次独立董事专门会议。 独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司《关于 开展外汇套期保值业务的议案》等相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如 下： 公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波 动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不以投机、盈利为目的的远期外汇 交易，具有一定的必要性。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、 有关制度的规定，审议程序合法有效。 综上所述，我们一致同意将此议案提交本公司第三届董事会第十五次会议审 议。 （以下无正文） 杭州天元宠物用品股 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 募集资金管理制度 杭州天元宠物用品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司的子公司或控制的其他企业应遵守本办法。 第三条 本办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任 追究等内容进行明确规定。 第六条 公司募集资 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司章程 杭州天元宠物用品股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董 事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监 事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-075 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会 批准的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公 司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品 有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，可以使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募 集资金（含超募）和不超过 15,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理， 在上述额度内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期 限不得超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有 ...

一、本次到期赎回理财产品情况 2023 年 12 月 21 日，公司收回在中国农业银行股份有限公司杭州新城支行 购买的"农银理财农银匠心•灵动 90 天固收增强人民币理财产品"，具体情况 如下： | 序 | 购买主体 | 金融机构名 | 产品名称 | | 本金（万 | 理财收益 | 起始日 | 本金收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 称 | | | 元） | （元） | | 回情况 | | | 杭州天元 | 中国农业银 | 农银理财农银匠 | | 10,000 | 716,700 | 2023/9/21 | | | | 宠物用品 | 行股份有限 | 心•灵动 | 90 天固 | | | | 全部收 | | 1 | 股份有限 | 公司杭州新 | 收增强人民币理 | | | | | 回 | | | 公司 | 城支行 | 财产品 | | | | | | 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-074 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司2023年度持续督导培 训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对杭州天元宠物用品 股份有限公司（以下简称"天元宠物"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （六）培训人员：胡娴 1 （二）保荐代表人：胡娴、高若阳 （三）协办人：陈博扬 （四）培训时间：2023 年 12 月 11 日 （五）培训地点：天元宠物会议室及线上视频培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对天元宠物进行了 2023 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人 员对上市公司募集资金管理、对外担保、控股股东股份减持及现金分红有了更全 面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员 及相关人员的规范 ...