证券代码：301335 证券简称：天元宠物 杭州天元宠物用品股份有限公司 2、董事长目前在公司最关注哪块业务，主要精力放在哪？ 答：目前公司董事长薛元潮先生兼任公司总裁，负责集团的全面经 营管理工作，直接分管财务中心、组织发展中心、总裁办、董事会办公 室、审计部、宠发发 BU、跨境电商 BU 等。 3、请介绍一下美元汇率波动对公司毛利率、汇兑收益的影响等。 协同效应的上下游标的企业，进而加快公司外延式发展步伐。 （1）出于寻找宠物用品产业上下游细分领域的核心技术、产品、 品牌，寻求投资并购的标的之目的，公司参与投资了北京方圆金鼎投资 管理有限公司管理的共青城金鲲股权投资合伙企业（有限合伙），成为 其有限合伙人之一。该基金已于 2022 年 12 月 7 日备案完成，公司已实 缴出资 500 万元投资该基金。 （2）为借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，公司与 深圳德成私募股权投资基金管理有限公司（普通合伙人）及付德才（有 限合伙人）共同出资设立海南元成德元创业投资合伙企业(有限合伙)， 该基金预计规模 3.01 亿元，其中德成投资作为普通合伙人出资 100 万元， 公司作为有限合伙人出资 1.5 亿元 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 杭州天元宠物用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 （1）行业先发优势与客户资源优势 国内宠物行业在上世纪九十年代尚处于起步阶段，自 2010 年左右 才迎来快速发展。公司创业团队于 1998 年便开始从事宠物行业，创业 初期以宠物窝垫与猫爬架为主要产品，率先进入国际宠物市场；随着市 场覆盖、客户数量、团队规模及开发能力的积累与提升，公司逐步涵盖 宠物玩具、宠物服饰、宠物日用品、电子产品及宠物食品等多品类宠物 产品，并不断开发推出样式新颖、功能实用、安全可靠、质量优良的系 列新品，建立了可全面、持续满足客户一站式采购需求的产品开发供应 体系。 2009 年以来，公司多次获得中国制造网授予的"认证供应商"证书 与阿里巴巴授予的"金品诚企"证书，并于 2011 年被中国出入境检验 检疫协会宠物食品用品检验检疫分会授予"中国宠物产业优秀企业"，2 018 年被浙江省宠物用品行业协会授予"行业引领奖"。 公司自设立以来始终聚焦宠物产业，经过长期、广泛的客户开发与 合作服务，逐步积累了具有行业先发优势、覆盖全球宠物市场的优质客 户资源。公司合作客户广泛分布于欧洲、北美、大洋洲 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 独立董事专门会议会议资料 杭州天元宠物用品股份有限公司 独立董事专门会议会议资料 （本页无正文，为杭州天元宠物用品股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门 会议审核意见的签字页） 杭州天元宠物用品股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《杭州天元宠物用品股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）独立董事召开 2023 年第 一次独立董事专门会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判 断的立场，对公司《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》等相关事项 进行了认真审核，并发表审核意见如下： 公司新增预计 2023 年度日常关联交易，遵循公平、合理的定价原则，依据 市场价格协商定价，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对 关联方形成依赖，不会影响公 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-073 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.关联人基本情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联 交易预计的议案》，因日常业务开展需要，同意公司及子公司新增 2023 年度日 常关联交易预计额度人民币 2,500.00 万元，为向杭州星天璀科技发展有限公司 （以下简称"杭州星天璀"）销售产品。本次增加日常关联交易预计的期限为自 第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月。 （1）关联人名称：杭州星天璀科技发展有限公司 公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐 机构发表了明确同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会审批 权 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 新增 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州天元 宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对天元宠物 新增 2023 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，发表如下意见： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 30 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易 预计的议案》，因日常业务开展需要，同意公司及子公司新增 2023 年度日常关 联交易预计额度人民币 2,500.00 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-072 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议书面通知于 2023 年 11 月 20 日发出，会议于 2023 年 11 月 30 日在浙江省 杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安、 张根壮以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 ...

中信证券股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州天元 宠物用品股份有限公司（以下简称"天元宠物"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定履行持续 督导职责，对天元宠物首次公开发行前已发行的部分限售股解禁上市流通事项进 行了审慎核查，发表如下意见： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042 号）同意注册，公司向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 22,500,000 股，并于 2022 年 11 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行后公司总股本为 90,000,000 股，其中有限售条件流通股为 68,661,222 股，占发行后总股本的比例 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-071 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"或"天元宠物"）本 次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的部分股份，解除限售的股份数量为 18,375,004 股，占公司总股本的 14.58%，解除限售股东户数共 8 户，限售期为自 公司股票上市之日起 12 个月。 2、本次解除限售的股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 27 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042 号）同意注册，公司向社会 公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 22,500,000 股，并于 2022 年 11 月 18 日 在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行后公司总股本为 90,000,000 股 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-070 杭州天元宠物用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一） 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿 旺园区 9 号楼 3 楼会议室 （3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长薛元潮先生 （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0634 号 致：杭州天元宠物用品股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天元宠物用品股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于杭州天元宠物用品股份有限公司 1 法律意见书 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等 ...