杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州天元宠物用品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事 2 名，其中至少有一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事 第四条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 （三）聘任或者解聘公司财务负责人； 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五 ...

（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； 杭州天元宠物用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称 《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事应当在董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议书面通知于 2023 年 10 月 14 日发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在浙江省 杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事张根 壮以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司全体监 事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-064 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1 了调整，薛元潮先生不再担任董事会审计委员会委员职务。 为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《杭州天元宠物用 品股份有限公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人 第三条 本办法所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。公司与其合并 范围内的控股子公司之间发生的关联交易不适用本办法。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）和 全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、 平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质和职权 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十） ...

| 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董 | 事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监 | 事 | 42 | | 第二节 | | 监事会 | 43 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》" ）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高管人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会 认定参照高级管理人员管理的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-063 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会 批准的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公 司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品 有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，可以使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募 集资金（含超募）和不超过 15,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理， 在上述额度内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期 限不得超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-062 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述理财产品的购买情况详见公司于 2023 年 7 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告》（公告编号：2023-045）。 二、本次使用募集资金进行现金管理的具体情况 2023 年 10 月 8 日，公司在杭州联合农村商业银行股份有限公司九堡支行使 用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将具体内容公告如下： 1、购买主体：杭州天元宠物用品股份有限公司 2、产品名称：乐惠臻享固收类 2023 年第 38 期封闭净值型人民币理财产品 3、产品类型：封闭式净值型固定收益类 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会 批准的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 ...

Market Overview - The global pet product market (excluding services) had a retail scale of $171.1 billion in 2022, with the pet supplies retail scale at $47.7 billion, showing stable growth [2] - In China, the urban pet (dogs and cats) population reached 70.43 million in 2022, a 2.9% increase from 2021, with the urban pet consumption market size at ¥270.6 billion, growing by 8.7% [3] Consumer Spending - The average annual spending per dog was ¥2,882 in 2022, up 9.4% from 2021, while for cats it was ¥1,883, an increase of 3.1% [3] Company Brands and Sales Channels - The company operates several proprietary brands including "petstar," "小兽星," "新食代," and "KIRA" for domestic sales, and "CATCRAFT" and "Made4Pets" for international sales [3] - A comprehensive procurement platform "宠发发" was established to serve small and medium-sized pet specialty stores [3] Foreign Exchange Impact - The company's overseas sales are significantly impacted by exchange rate fluctuations, particularly as costs are primarily denominated in RMB while sales are in USD [4] - Strategies to mitigate these impacts include timely monitoring of international exchange rates and adopting reasonable settlement methods [4] Market Presence and Competitors - The company has successfully entered international markets including the USA, EU, Australia, and Japan, with major clients like Walmart and Amazon [4] - Key competitors include Yiyi Co., Youpai Technology, and others, but the company maintains advantages in customer resources and supply chain management [5] Strategic Focus and Future Plans - The company aims to deepen its focus on pet supplies and food, leveraging a three-pronged strategy of market, product, and organization to achieve strategic goals [4] - Plans for the next five years include accelerating the implementation of a global localization strategy and optimizing supply chain layouts [4] Product Development and Innovation - The company has developed a wide range of pet products, with a focus on rapid response to market demands and customer needs [6] - As of June 30, 2023, the company held 17 software copyrights and 280 patents related to various pet products [6] Operational Efficiency - The company has established a robust supply chain management system to meet diverse customer needs and ensure timely delivery of products [6] - The operational team is specialized in both international and domestic markets, enhancing efficiency in product supply and customer service [7]