证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-076 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月23日召开第 三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司2024年半年度利润分配方案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本 次利润分配方案。本次利润分配方案的制定已取得公司2023年年度股东大会授 权，无需再次提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次利润分配方案的基本情况 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润 31,180,196.50 元。截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表中未分配利润为 573,462,575.50 元，母公司报表中未分 配利润为 227,427,693.67 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低 原则，本期期末公司可供分配利润为 227,427,693.67 元（以上财务数据均未经 审计）。 结合公司目前发展经营状况，公 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 以公积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人薛元潮、主管会计工作负责人张中平及会计机构负责人(会计 主管人员)袁国芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司在本报告第三节"管理层讨 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------- ...

关于2024年半年度计提减值准备的公告 杭州天元宠物用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产 价值及经营成果，对截至 2024 年 6 月 30 日各类资产进行了全面清查和减值测 试，对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告 如下： 一、本次计提减值准备情况的概述 （一）计提减值准备的原因 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-077 1、本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政 策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 | 项目 | 2023年12月31 | 本期增加 | | 本期减少 | 2024年6月30日 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-071 注：公司与上述金融机构无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品， | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内， 自董事会审议通过之日起12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 ...

注：公司与上述金融机构无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-070 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内， 自董事会审议通过之日起12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-069 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易 方式回购部分公司人民币普通股（A 股）股份，回购股份将用于员工持股计划或 者股权激励。回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 24 元/股（含）。回购股份的实施期限自公 司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》 （公告编号：2024-058）和 2024 年 8 月 6 日披露的《回购报告书》（公告编号： 2024-066）。 根据《上市公司股份回购规则》《 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-068 | 序 | 购买主 | 金融机 | 产品名称 | 本金（万 | 理财收益 | 收益起计 日 /成立 | 本金收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 体 | 构名称 | | 元） | （元） | | 回情况 | | | | | | | | 日 | | | | 杭州天 元宠物 | 中信银 | 共 赢 慧 信 汇 | | | | 全部收 | | 1 | 用品股 | 行杭州 | 率 挂 钩 人 民 | 7,800 | 466,717.81 | 2024/5/13 | | | | | 分行营 | 币 结 构 性 存 | | | | 回 | | | 份有限 | 业部 | 款 03172 期 | | | | | | | 公司 | | | | | | | 一、本次到期赎回理财产品情况 上述理财产品的购买情况详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告》（公告 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-067 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品， 1 但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然产品均 会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的等各种因素影响，不排除该项 投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。 3、相关工作人员的操作和监控风险。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000 万 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-065 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长薛元潮先生 （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天元宠物 用品股份有限公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 5 日（星期一） 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 5 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 8 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-064 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内， 自董事会审议通过之日起12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月。 具体内容详见公司 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-004）。 上述理财产品的购买情况分别详见公司于 2023 年 8 月 8 日在巨潮 ...