证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-026 特此公告！ 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表洪寒琼女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。洪寒琼女士辞职后将不再 担任公司任何职务。 截至本公告日，洪寒琼女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 公司董事会对洪寒琼女士在担任证券事务代表期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢！ 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-025 杭州天元宠物用品股份有限公司 回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份， 本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行 相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民 币 4,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回 购方案的公告》（公告编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-024 一、首次回购公司股份的具体情况 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份， 本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行 相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民 币 4,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回 购方案的公告》（公告编号：2024-013） ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 2 月 27 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿 旺园区 9 号楼 3 楼会议室召开，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股 票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州天元宠物 用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）、《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 授予的激励对象名单进行审核，发表 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-023 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励 计划公告前 6 个月（即 2023 年 8 月 4 日至 2024 年 2 月 5 日<以下简称"自查期 间">)买卖公司股票的情况进行了查询确认。中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更 明细清单》。 1 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2024 年 2 月 5 日召开，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-018 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议书面通知于 2024 年 2 月 23 日发出，会议于 2024 年 2 月 27 日在浙江省杭 州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 3 楼会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长薛元潮先生主持。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举战略与 ESG 委员会成员的议案》 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩 效，积极践行 ESG 发展理念，公司将董事会"战略委员会"变更为"战略与 ESG 委员会"，更名后，战略与 ESG 委员会成员不变。具体组成人员如下： 由董事长薛元潮、副董事长江灵兵、独立董事陈斐 3 位委员组成，其中董事 长薛元潮担任战略与 ESG 委员会召集人 ...

公司简称：天元宠物 证券代码：301335 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 1 | 一、释义!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!# | | --- | | 二、声明!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$ | | 三、基本假设!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!% | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序!"""""""""""""""""""""""""!& | | 五、本激励计划授予情况!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!& | | 六、本次激励计划授予条件说明!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!'( | | 七、本次限制 ...

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 | 占授予限制性股 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量(万股) | 票总数的比例 | 股本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 虞晓春 | 中国 | 董事、副总裁 | 15.00 | 4.76% | 0.12% | | 李安 | 中国 | 董事 | 12.00 | 3.81% | 0.10% | | 张中平 | 中国 | 副总裁、财务总监 | 10.00 | 3.17% | 0.08% | | 田金明 | 中国 | 副总裁、董事会秘书 | 10.00 | 3.17% | 0.08% | | 张根壮 | 中国 | 董事 | 7.00 | 2.22% | 0.06% | | 小计 | | | 54.00 | 17.14% | 0.43% | | 二、董事会认为需要激励的其他人员 | | | | | | | 其他激励对象（合计 | | 人） 49 | 204 | 64.76% | 1.62% | | 首次授予部分合计（合计 | | 人） 54 | ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-021 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就， 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向 激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意限制性股票首次授予日为 2024 年 2 月 27 日，向符合授予条件的 54 名激励对象首次授予 258 万股限制性股票。现 将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次股权激励计划简述 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及 其摘要已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 1、本次股权激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）； 2、本次股权激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行 ...

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