杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，规 范公司董事会战略与 ESG 委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》《杭州天 元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本 工作制度。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、对外公共政策、可持续发展和环境、社会 及管治政策等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-017 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二） 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿 旺园区 9 号楼 3 楼会议室 （3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长薛元潮先生 （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天元宠物 用品股份有限公司章程》的有关规定。 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-020 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员情况 根据《公司章程》第一百三十六条，总裁每届任期一年，总裁连聘可以连任。 2024 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任 公司高级管理人员的议案》。 公司董事会继续聘任薛元潮先生为公司总裁，任期一年。 公司董事会聘任江灵兵先生、薛雅利女士、虞晓春女士、田金明先生、张中 平先生为公司副总裁，聘任张中平先生为公司财务总监，聘任田金明先生为公司 董事会秘书，任期一年。 聘任上述高级管理人员的相关议案已经提名委员会审议通过，聘任财务总监 的议案已经审计委员会审议通过。 以上人员的简历请见附件。 二、公司董事会秘书联系方式 电话：0571-8626170 ...

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2020 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召 集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不 对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名 杭州天元宠物用品股份有限公司 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 2 月 19 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例的情况公告如下： 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-015 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 19 日）登记 在册的前十名股东持股情况 1 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 （一）提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁薛元潮先生 （二）提议时间：2024 年 2 月 6 日 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 6 日收到公司董事长薛元潮《关于提议使用自有资金回购公司股份的函》，薛 元潮先生提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股份。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-011 二、提议回购股份的原因和目的 受资本市场波动等诸多因素影响，近期公司股票价格连续下跌，连续 20 个 交易日内公司股票收盘价格跌幅累计超过 20%。基于对公司未来发展前景的信心 和基本面的判断，为维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者尤其是中小投资 者的利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑 公司股票二级市场表现、经营情况、财务状况、未来盈利 ...

一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2024 年 2 月 5 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其 中：董事虞晓春，独立董事余景选、陈斐以通讯表决方式出席会议），会议由公司 董事长薛元潮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-007 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸 ...

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩情况进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密 结合，从而提高公司整体业绩规模，实现公司与全体股东利益的最大化。 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、 吸引留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作， 以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的实现，公司拟实 施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"激励计 划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以 及公司章程、限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本 ...

| 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | 是 | | --- | --- | --- | | | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公司不 | | | | 得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明股 | 是 | | | 权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 百分比；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股 | | | | 本总额的百分比；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年 2 月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《杭州天元宠物用品股份有限 公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 ...