2023 年度董事会工作报告 报告期内，山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规章、规范性文件 及《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 积极开展各项工作，认真履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，维护股东及 公司利益，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将 2023 年度董事 会工作情况汇报如下： 山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 2 山东亚华电子股份有限公司 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作。公司全年实现 营业收入 35,131.01 万元，较去年同期下降 0.38%；实现归属于上市公司股东的净 利润 4,551.68 万元，较去年同期下降 42.43%。 二、2023 年公司董事会日 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委,证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。 山东亚华电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第三届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2024年度审 计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计等服务。本议案尚需提交公司2023年年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-017 山东亚华电子股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-012 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中宋可鑫、赵毅新、吴忠堂、罗治洪董事以通讯 方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、财务总监列席。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 独立董事吴忠堂先生、罗治洪先生、赵毅新女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董 ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （罗治洪） 各位股东及股东代表： 本人作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定和要求， 认真履行各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用。现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，公司共召开五次股东大会，本人全部亲自列席，认真听取了与会 股东的意见和建议。 （二）发表独立意见的情况 2023 年度任职期间，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的 态度，根据相关法律法规、规范性文件的规定及要求，对公司董事会审议的相关事 项在充分了解的前提下，基于本人的 ...

山东亚华电子股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东亚华电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东亚华电子股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用鉴证报告 山东亚华电子股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0699 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-9 | 容诚专字[2024]230Z0699 号 山东亚华电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东亚华电子股份有限公司（以下简称亚华电子）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亚华电子年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴忠堂） 各位股东及股东代表： 本人作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定和要求， 认真履行各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用。现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴忠堂，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 非执业注册会计师。曾任解放军防化指挥工程学院讲师、和记奥普泰通信技术有限 公司质量测试经理、亿阳信通股份有限公司财务部副主任和运营办主任、北京紫光 展讯科技有限公司运营中心主任。2017 年 12 月至今，任新恒汇电子 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚华电子 2023 年度内部控制评 价报告进行了审慎核查，核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围 ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵毅新） 各位股东及股东代表： 本人作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定和要求， 认真履行各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用。现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵毅新，1956 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 山东新华医疗器械厂分厂副厂长、党支书；山东新华医疗器械股份有限公司董事、 副总经理；山东新华医疗器械股份有限公司董事、总经理；山东新华医疗器械股份 有限公司董事长、党委书记，2017 年 8 月退休；2020 年 12 月 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-011 山东亚华电子股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月28日召开的第三届 董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，于2023年7月18日召开的2023年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司 正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币55,000万元（含本数，下 同）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币35,000万元的自有资金进行现金 管理。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使 用 额 度 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 6 月 30 日 及 2023 年 7 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 因现金管 ...