证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-047 东莞市凯格精机股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"或"凯格精机"）于 2025 年 10 月 15 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限 制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向 2025 年限制性股票激励计划激 励对象授予限制性股票的议案》。根据《东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划" 或"《激励计划（草案）》"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2025 年第 一次临时股东大会的授权，确定以 2025 年 10 月 16 日为授予日，以 33.19 元/股 的授予价格向符合授予条件的 69 名激励对象授予 58.39 万股第二类限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 2025 年 9 月 9 日，公司召开 2 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-045 东莞市凯格精机股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 10 月 15 日以电话及口头方式送达全体董事，出席本次会议的董事一 致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中谢园保先生、严义先生、于洋先生以通讯方式参会。会议由董事长邱 国良先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2025 年限制 性股票激励计划相关事项的公告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事于洋先生为本次激励计划 激励对象，故对此议案回避表决。 2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划 ...

二〇二五年十月 关于 东莞市凯格精机股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京市通商（深圳）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 凯格精机、公司、上 | 指 | 东莞市凯格精机股份有限公司 | | 市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实 | | | | 施考核管理办法》 | | 限制性股票、第二类 | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条件后分 | | 限制性股票 | 指 | 次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司高级管理人员、核 | | | | 心技术人员 | | 授予日 | ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Keg Precision Machinery has shown significant financial performance and trading activity, with a notable increase in revenue and net profit year-on-year [1][2]. - On October 10, Keg Precision Machinery's stock price fell by 2.22%, with a trading volume of 187 million yuan. The financing buy-in amount for the day was 25.77 million yuan, while the net financing buy-in was 10.14 million yuan [1]. - As of October 10, the total balance of margin trading for Keg Precision Machinery was 162 million yuan, which accounts for 2.36% of its market capitalization, indicating a high level of financing activity compared to the past year [1]. Group 2 - As of September 19, the number of shareholders for Keg Precision Machinery increased to 10,500, reflecting a 6.85% rise, while the average circulating shares per person decreased by 6.41% to 5,646 shares [2]. - For the first half of 2025, Keg Precision Machinery achieved an operating income of 454 million yuan, representing a year-on-year growth of 26.22%, and a net profit attributable to shareholders of 67.14 million yuan, which is a 144.18% increase compared to the previous year [2]. - Since its A-share listing, Keg Precision Machinery has distributed a total of 76.30 million yuan in dividends [3].

Group 1 - The company, Kaige Precision Machinery, announced the appointment of Mr. Deng Di as the new general manager [2]

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-041 东莞市凯格精机股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议时间：2025年10月10日（星期五）14:30 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年10月10日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2025年10月10日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：东莞市东城街道沙朗路2号会议室 6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。 二、会议出席情况 1. 股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东30人，代表股份71 ...

一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，与会董事一致同意选举邱国良先 生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司 第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董 事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-043 东莞市凯格精机股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日 召开公司 2025 年第二次临时股东大会和公司职工代表大会，选举产生了第三届 董事会成员。公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室 以现场方式召开。经第三届董事会全体董事同意，本次董 ...

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日 召开职工代表大会，选举于洋先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表 董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 东莞市凯格精机股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 10 日 附件：职工代表董事简历 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-042 东莞市凯格精机股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 于洋先生，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2011 年 9 月至 2019 年 9 月历任东莞市凯格精密机械有限公司软件开发工程 师、软件开发经理、软件研发总监；2019 年 9 月至 2025 年 10 月任公司研发总 监；现任公司职工代表董 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-044 东莞市凯格精机股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开 2025 年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生公司第三届董事会董 事；同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届 董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会的换届选举已经完成，现将有关事项公告如下： 一、第三届董事会及专门委员会成员情况 （一）第三届董事会成员 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含 1 名职工代表 董事），独立董事 2 名。任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会和职工代表 大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体名单如下： 1、非独立董事：邱国良先生（董事长）、邱昱南 ...

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人 的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决 结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出 具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提供的 有关文件进行核查的过程中，本所假设： 深圳市南山区前海周大福金融大厦南塔（HyQ 前坊）10 楼 10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance Tower, Qian Hai, Shenzhen 518052, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：东莞市凯格精机股份有限公司 北京 ...