东莞市凯格精机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，东莞市凯 格精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谢园保、 王钢的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事谢园保、王钢的任职经历以及提交签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东莞市凯格精机股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders decreased by 58.63% compared to the previous period, primarily due to intensified competition and a shift in product mix towards lower-margin products [3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥740,021,358.32, a decrease of 5.04% compared to ¥779,338,101.52 in 2022 [5]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥52,577,113.51, down 58.63% from ¥127,096,750.50 in 2022 [5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥39,675,731.24, a decline of 66.52% from ¥118,494,085.72 in 2022 [5]. - The net cash flow from operating activities was ¥17,665,296.90, a decrease of 48.77% compared to ¥34,481,183.22 in 2022 [5]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.49, down 65.73% from ¥1.43 in 2022 [5]. - The gross profit margin for the LED packaging equipment division fell to 5.61%, primarily due to increased competition and low-margin product sales [75]. - The company reported a significant decline in the weighted average return on equity to 3.74% in 2023 from 16.16% in 2022, a drop of 12.42% [5]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.60 RMB per 10 shares (before tax) based on 106,400,000 shares [4]. - The total cash dividend paid was 17,024,000 RMB, which accounted for 100% of the total distributable profit of 295,056,845.37 RMB [183]. - The distributable profit for shareholders in 2023 is CNY 295,056,845.37, after deducting CNY 38,000,000.00 in cash dividends paid for 2022 [184]. Market and Industry Trends - The electronic assembly industry is facing challenges due to weak demand and oversupply, with the overall revenue of the electronic information manufacturing industry declining by 1.5% in 2023 [29]. - The global investment in artificial intelligence is expected to reach $423.6 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 26.9% from 2022 to 2027 [30]. - The global AI hardware market is projected to grow from $19.5 billion in 2022 to $34.7 billion in 2026, reflecting a CAGR of 17.3% [30]. - The global Ethernet switch market size for 2023 is estimated at $44.2 billion, representing a year-on-year growth of 20.1% [30]. - In 2023, the LED display market value in China is approximately $42 billion, showing an 8.1% year-on-year increase, although domestic demand has only recovered to about 70% of 2021 levels [34]. - The LED packaging market size for 2023 is estimated at $12.6 billion, down 11% year-on-year, with the display packaging segment at approximately $1.4 billion, a decline of 4% [35]. - The global semiconductor equipment market is around $100 billion, with packaging equipment accounting for about 6% of the total market share [37]. - The automotive electronics market in China saw retail sales of 21.7 million passenger vehicles in 2023, a year-on-year increase of 5.6%, with new energy vehicles growing by 36.2% [31]. Research and Development - The company is focused on R&D for intelligent manufacturing technologies to meet the evolving demands of the electronic information industry [42]. - R&D investment increased annually from 54.27 million yuan in 2021 to 74.46 million yuan in 2023, representing 10.06% of operating revenue [66]. - The company applied for 63 new patents during the reporting period, bringing the total to 167 patents, including 30 invention patents [66]. - The company is developing a high-precision mass transfer device for the Mini/Micro LED industry, aiming to enhance market competitiveness [91]. - The company has completed the development of a fully automatic high-precision LED lamp solder paste printer, targeting new application markets [91]. - The company is advancing the development of a high-precision chip mounting machine, which is expected to meet diverse customer needs in the semiconductor sector [91]. - The company has initiated the development of a high-stability co-bonding machine for semiconductor applications, which is currently in progress [91]. Operational Efficiency - The company has implemented advanced management concepts and a digital management system to improve overall operational efficiency [78]. - The company employs a "make-to-order" procurement model to optimize inventory turnover and reduce operational costs [50]. - The company has established 24 service outlets across China to ensure rapid response to customer needs [68]. - The company has established a strong market presence with trademarks registered in over 70 countries and regions [41]. - The company has a competitive compensation system based on job value and individual performance, aiming to align the interests of shareholders, the company, and core team members [177]. Governance and Compliance - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to legal requirements and actively engaging with investors to protect their rights [142]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring autonomous operations and decision-making [137]. - The company has established independent personnel management systems, ensuring that senior management is compensated solely by the company [146]. - The company has a clear ownership of assets, including land, buildings, machinery, and intellectual property, ensuring no asset occupation by major shareholders [150]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal procedures and enhancing participation for minority shareholders [136]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,120, with 329 in production, 96 in sales, 252 in technology, and 268 in research and development [175][176]. - The company emphasizes training for new employees and ongoing education for current staff to enhance professional skills and work quality [178][180]. - The company has no retired employees requiring pension expenses, indicating a focus on maintaining a young workforce [176]. - The company has established a university student training system to cultivate talent for future development needs [178]. Financial Management - The company's total assets included cash and cash equivalents of ¥995,054,417.35, accounting for 46.41% of total assets, down from 57.81% at the beginning of the year [100]. - The company raised a total of ¥880,270,000 from its initial public offering, with a net amount of ¥819,965,803.63 after expenses, leaving a balance of ¥486,016,870.95 in unused funds [111]. - The company has a clear strategy for market expansion and product development, although specific figures and timelines were not disclosed in the provided content [145]. - The company has implemented measures to enhance credit control and collection efforts, including classifying receivables and integrating collection performance into sales assessments [131].

2023 年，东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《东莞市凯格精机股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职 责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司 和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年度，公司继续秉承"卓越品质是价值与尊严的起点，满足客户是创 新与发展的源泉"的价值理念，始终以立志成为最具竞争力的精密装备制造与服 务提供商为企业愿景。报告期内，公司实现销售收入 74,002.14 万元，较上年同 期下降 5.04%。公司各业务板块具体经营情况如下： 东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 锡膏印刷设备：锡膏印刷设备实现营业收入 40,161.97 万元，比上年同期减 少 31.88%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 54.27%； 封 ...

国信证券股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，国信证券持续督导小组于 2023 年 12 月 28 日对凯格精机的董事、监事、高级管理人员和证券部人员等相关人员进行 了培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 28 日 2、授课人员：保荐代表人付爱春、朱锦峰等 3、参加培训人员：凯格精机董事、监事、高级管理人员及证券部人员 4、培训主题：独立董事管理办法、减持新规等。 二、培训主要内容 本次培训主要讲解了《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法规动态， 并结 合相关违规案例分析和讨论了上市公司主要股东、董监高关于股份减持事项的注 意要点。 关于东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"或"公司"）首次公 开发行股票并于 2022 年 8 月 16 日在深圳证券交易所 ...

| 现场检查手段：查阅公司审计委员会、内审部相关制度文件、工作报告及构成情况， | | | --- | --- | | 核查公司内部控制工作情况，向相关人员了解公司内审部门工作情况和相关制度的 | | | 执行情况 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | 门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后 个月内建立内部审计制度并设立内 6 √ | | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用 ...

国信证券股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 关于东莞市凯格精机股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于东莞市凯格精机股份有限公 司 2023 年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：凯格精机 保荐代表人姓名：付爱春 联系电话：0755-8213 0833 保荐代表人姓名：朱锦峰 联系电话：0755-8213 0833 现场检查人员姓名：付爱春 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2023 年 12 月 28 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司现行制度及三会文件；向相关人员了解公司制度文件的执 行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况； 了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性 的情形；了解公司治理的基本业务情况，核查是否存在同业竞争和显失公平的关联 交易等违规情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章 ...

特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-042 东莞市凯格精机股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年12月28日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2023年12月28日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：东莞市东城街道沙朗路2号会议室 3. 会议召集人：公司第二届董事会 4. 会议主持人：公司董事长邱国良先生 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交 ...

中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：东莞市凯格精机股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市凯格精机 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派聂阳律师、贺莉莉律师出席了 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性 文件（以下简称"相关法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《东莞市凯格精 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 章程 第一章 总则 公司以发起设立方式设立；在东莞市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为：91441900775087033K。 东莞市凯格精机股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-041 东莞市凯格精机股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 2、网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通 ...