证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-027 参 与 方 式 一 ： 登 录 同 花 顺 路 演 平 台 ， 进 入 直 播 间 ， 网 址 如 下 ： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010355 参与方式二：使用同花顺手机 APP 扫描下方二维码进入路演直播间进行提 问互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长邱国良先生，董事兼总经理刘小 宁先生，财务总监宋开屏女士，董事会秘书邱靖琳女士，独立董事谢园保先生（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024 年半年度报告》全文及摘要，为便于 广大投资者更全面、深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司 定于 2024 年 9 月 6 日下午 16:00—17:00 在"同花顺路演平台"举行 2024 ...

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-026 东莞市凯格精机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2.股东大会的召集人：公司第二届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-024 东莞市凯格精机股份有限公司 关于调整部分募投项目投资规模、内部结构 并永久补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币 880,270,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 819,965,803.63 元。2022 年 8 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 XYZH/2022GZAA30194 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专 户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 用途，公司本次募投项目及募集资金金额使用计划如下： 单位：万元 | | | 本公司及董事会全体成员 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年1-6月占用累计发 | 2024年1-6月占用资金 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月30日占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 的利息(如有） | 还累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-020 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席张艳女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2024 年半年度报告》全文及《2024 ...

国信证券股份有限公司 关于东莞市凯格精机股份有限公司 调整部分募投项目投资规模、内部结构 并永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为东莞市 凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对凯格精机调整部分募投项目投资规模、内部结构并永久补充流动资金事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币 88,027.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 81,996.58 万 元。2022 年 8 月 10 日，信永中 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-018 东莞市凯格精机股份有限公司 关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"、"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通 过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用 期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。保荐机构出具了无异议核查意见，本事项无需提交公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币 880,270,00 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-016 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人，其中邱国良先生、谢园保先生、王钢先生通过通讯方式表决。会 议由董事长邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金） ...

国信证券股份有限公司 关于东莞市凯格精机股份有限公司 使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币 88,027.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 81,996.58 万 元。2022 年 8 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2022GZAA30194 号 《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、 保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为东莞市 凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-017 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席张艳女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常 经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定 的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在与募集资金投资项目的实 施计划相互抵触 ...