东莞市凯格精机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞市凯格精机股份有限公司董事会现就提名谢园保为东莞市凯格精机 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 东莞市凯格精机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东莞市凯格精机股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞市凯格精机股份有限公司董事会现就提名严义为东莞市凯格精机股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为东 莞市凯格精机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东莞市凯格精机股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-039 东莞市凯格精机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如同一股东账户通过 以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易 系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。 （六）股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-036 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 9 月 18 日以邮件方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，其中邱国良先生、刘小宁先生、谢园保先生、王钢先生以通讯方式表 决。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《东 莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 东莞市凯格精机股份有限公司 （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； 1 第一条 为了进一步加强本公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等有关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规 范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第二章 离职情形与生效条件 第一条 为规范东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《 规范运作》）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《东莞市凯格精 机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞职、任 期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被解除职 务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事任期届满未获连任的，自相关股东会决议通过之日自动离职。职工 代表董事任期届满未获连任的，自相关职工代表大会决议通过之日自动 离职。高级管理人员任期届满未获聘任的，自相关董事会决议通过之日 自动离职。 第五条 董事、高级管理人员可以在任期届满之前提出辞职。董事辞任、高级管 理人员辞职应当提 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 董事会秘书工作制度 1 第一条 为规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，是公司 与深圳证券交易所的指定联络人，对董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任公司董 事会秘书： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日 起未逾二年； 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国 ...

1 东莞市凯格精机股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第二章 关联人和关联关系 第一条 为保证东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正和公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性 文件及《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司及控股子公司与公司的关联方之间的关联交易行为除遵守有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本 办法的有关规定。 第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一) 直接或间接控制公司的法人或其他组织； (二) 由上述第（一）项直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； (三) 由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、 或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以外的法人 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 1 第一条 为规范东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事长和董 事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"负有报告义务的人员"（简称"报告义务人"）包括： （一） 公司董事、高级管理人员； （二） 公司各部门、子公司、分公司负责人； （三） 公司派驻子公司的董事、高级管理人员； （四） 公司的控股股东和实际控制 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范东莞市凯格精机股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，公司为子公司 提供的担保属于对外担保。担保方式包括保证、抵押或质押等。具 体用途包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。本办法所称子公司是指全资子公司、控股 子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，公司 及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 本办法适用于公司及各级子公司对外担保行为。 第 ...