国信证券股份有限公司 关于东莞市凯格精机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）担任东莞 市凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"、"上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对凯 格精机 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。核查的情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市凯格精机股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]796 号）同意注册，凯格精机首次 公开发行人民币普通股（A 股）1,900.00 万股，发行价格为 46.33 元/股，募集 资金总额 88,027.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净 额为人民币 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 贡码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | t and the t and the state 联系电话: 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China S /010) 6554 7190 t and the 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA3F0240 东莞市凯格精机股份有限公司 东莞市凯格精机股份有限公司全体股东: 我们对后附的东莞市凯格精机股份有限公司(以下简称凯格精机)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 ...

产品布局方面，在SIP封装，半导体封测及汽车电子领域的交付取得了新进展；面向先进封装及半导体 行业储备了多项核心产品，如第三代半导体领域的SIC晶圆老化设备及SICKGD分选设备；成功开拓光 通讯行业应用场景，推出800G光模块自动化线体。 对于2025年的经营计划，凯格精机表示，公司仍要坚持"强攻击抓机会"，积极拥抱市场的变化，持续提 升市场份额。同时，基于中长期的发展战略，坚定投入，为公司持续增长打下坚实的基础。在内部运营 方面，公司会持续推进精益与高效运营，坚持向流程要效率，向创新要利润，向管理要效益。（文穗） 校对：陶谦 年报披露，公司积极践行"提质增效"，坚持开源节流，通过研发创新、产品拓展、管理优化、人才培养 等方面多措并举，不断提升经营质量。 研发创新方面，公司研发中心进行了多项技术创新与应用，如将AI视觉模型应用于封装设备中的芯片 检测及缺陷检测、点胶机的胶点检测、植球机的缺陷检测；将3D视觉应用于五轴点胶机的胶路引导与 检测环节，提高了点胶的精度、稳定性和检测的效率；研发并储备了先进封装领域"印刷+植球+检测 +补球"的整线技术。报告期内，新增授权发明专利18项、实用新型专利30项，并与华为 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，东莞市凯 格精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谢园保、 王钢的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 经核查，根据公司独立董事谢园保、王钢的任职经历以及提交签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东莞市凯格精机股份有限公司 东莞市凯格精机股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （二）专门委员会的履职情况 本人王钢作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 ，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥 了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王钢，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，日本名古屋工业 大学工学博士，教授职称。2001年4月至2004年4月任日本富士通量子器件株式会 社研发工程师；2004年4月至今任中山大学电子与信息工程学院教授、中山大学 光电材料与技术国家重点实验室科研人员；2007年至今任中山大学佛山研究院院 长；科技部"十一 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-012 东莞市凯格精机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 15:00 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 22 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-006 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中叶燕萍女士以通讯方式表决。会议由监事会主席张艳女士召集并主持， 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，本着对 全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股 东的合法权益，促进了公司规范化运作。 具体内容 ...

一、董事会审议情况 与会董事认真听取了总经理刘小宁先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司经营管理层紧密围绕年度计划与目标，扎实开展各项工作， 认真落实董事会和股东大会各项决议，保证公司健康、稳定、可持续发展。 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-005 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中邱国良先生、王钢先生、谢园保先生以通讯方式表决。会议由董事长邱 国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告> ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-008 东莞市凯格精机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 《2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年度母公司实现净利润 72,074,552.24 元， 提取法定盈余公积金 7,207,455.22 元，加上年初未分配利润 295,056,845.37 元， 扣除已支付 2023 年度现金分红 17,024,000.00 元，实际可供分配利润为 342,899,942.39 元。公司 2024 年度合并报表可供分配利润为 348,933,681.28 元。 根据《深圳证券交易所上 ...

凯格精机（301338）公告，2024年营业收入8.57亿元，同比增长15.75%。归属于上市公司股东的净利润 7051.62万元，同比增长34.12%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...