2023 年，东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《东莞市凯格精机股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职 责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司 和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年度，公司继续秉承"卓越品质是价值与尊严的起点，满足客户是创 新与发展的源泉"的价值理念，始终以立志成为最具竞争力的精密装备制造与服 务提供商为企业愿景。报告期内，公司实现销售收入 74,002.14 万元，较上年同 期下降 5.04%。公司各业务板块具体经营情况如下： 东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 锡膏印刷设备：锡膏印刷设备实现营业收入 40,161.97 万元，比上年同期减 少 31.88%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 54.27%； 封 ...

国信证券股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，国信证券持续督导小组于 2023 年 12 月 28 日对凯格精机的董事、监事、高级管理人员和证券部人员等相关人员进行 了培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 28 日 2、授课人员：保荐代表人付爱春、朱锦峰等 3、参加培训人员：凯格精机董事、监事、高级管理人员及证券部人员 4、培训主题：独立董事管理办法、减持新规等。 二、培训主要内容 本次培训主要讲解了《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法规动态， 并结 合相关违规案例分析和讨论了上市公司主要股东、董监高关于股份减持事项的注 意要点。 关于东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"或"公司"）首次公 开发行股票并于 2022 年 8 月 16 日在深圳证券交易所 ...

| 现场检查手段：查阅公司审计委员会、内审部相关制度文件、工作报告及构成情况， | | | --- | --- | | 核查公司内部控制工作情况，向相关人员了解公司内审部门工作情况和相关制度的 | | | 执行情况 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | 门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后 个月内建立内部审计制度并设立内 6 √ | | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用 ...

国信证券股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 关于东莞市凯格精机股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于东莞市凯格精机股份有限公 司 2023 年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：凯格精机 保荐代表人姓名：付爱春 联系电话：0755-8213 0833 保荐代表人姓名：朱锦峰 联系电话：0755-8213 0833 现场检查人员姓名：付爱春 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2023 年 12 月 28 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司现行制度及三会文件；向相关人员了解公司制度文件的执 行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况； 了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性 的情形；了解公司治理的基本业务情况，核查是否存在同业竞争和显失公平的关联 交易等违规情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章 ...

特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-042 东莞市凯格精机股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年12月28日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2023年12月28日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：东莞市东城街道沙朗路2号会议室 3. 会议召集人：公司第二届董事会 4. 会议主持人：公司董事长邱国良先生 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交 ...

中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于东莞市凯格精机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：东莞市凯格精机股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市凯格精机 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派聂阳律师、贺莉莉律师出席了 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性 文件（以下简称"相关法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《东莞市凯格精 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-041 东莞市凯格精机股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 2、网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 章程 第一章 总则 公司以发起设立方式设立；在东莞市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为：91441900775087033K。 东莞市凯格精机股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员应为单数，并不 得少于三名，委员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担 任召集人。其中，审计委员会的召集人应为会计专业人士，审计委 员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经 1 第一条 为规范东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，行使经营管理和决策权，对股 东大会负责并报告工作。 第四条 董事会由五人组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 第五条 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会四个专门委员会。 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 1 第一条 为进一步完善东莞市凯格精机股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《东莞市凯 格精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方 ...