证券代码: 301349 证券简称: 信德新材 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 声明人郭忠勇，作为辽宁信德新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过辽宁信德新材料科技股份有限公司第一届董事会提名委员 会资格审查(如适用)，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺 在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-039 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开 了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开公司2023年第二次临时 股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性： 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 5、会 ...

辽宁信德新材料科技股份有限公司 独立董事意见 辽宁信德新材料科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《辽宁信德新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为辽宁信德新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度， 基于独立、客观判断的原则，特就第一届董事会第十九次会议审议的下列事项发 表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意 见 经核查，我们认为：本次提名的非独立董事候选人具备担任公司非独立董事 的资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形，符合相关法律法规规定的董事任职资格。非独立董事候选 人提名已征得被提名人同意，提名程序合法有效，换届选举的审议表决程序合法 合规，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意提名尹洪涛先生、王伟先生、芮鹏先生为公司第二届董事会 非独立董事候选人，并同意将该议案提交公 ...

证券代码: 301349 证券简称: 信德新材 辽宁信德新材料科技股份有限公司 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要 求，并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。尚未参加培训的，被提名人 已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 独立董事提名人声明 提名人辽宁信德新材料科技股份有限公司董事会现就提名郭忠勇为辽宁信 德新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任辽宁信德新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过辽宁信德新材料科技股份有限公司第一届董事会提名 委员会资格审查(如适用)，提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-034 鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，经监事会审查，同意提名曾欣先生、高冬女士为公 司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。为 确保监事会的正常运行，在第二届监事会非职工代表监事就任前，第一届非职工代 表监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。 经与会监事逐项审议，表决结果如下： 1.01 提名曾欣先生为第二届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一 次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2023年8月 14日以书面方式送达全体监事。出席本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席丛国强召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 章程 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》和其他有关规定，制订本章程。 第三条 公司于 2022 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,700 万股，于 2022 年 9 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司名称：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司。 英文全称：Liaoning Xinde New Material Technology Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：辽宁省辽阳市宏伟区文圣路 295 号四层。 第六条 公司注册资本为人民币 10,200 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公 ...

Group 1: Company Overview - The company, Liaoning Xinde New Materials Technology Co., Ltd., is listed under the stock code 301349 and is known as Xinde New Materials [1]. - The company has established production bases in Dalian and Chengdu, with a total capacity of 70,000 tons expected after upgrades [4]. Group 2: Production Capacity and Expansion Plans - Current production capacity includes 40,000 tons at the Dalian base and 15,000 tons at the Chengdu base, which is projected to increase to 30,000 tons post-upgrade [4]. - The company plans to adjust future production capacity based on customer demand and market conditions [4]. Group 3: Acquisition and Strategic Advantages - The acquisition of Chengdu Yutai is aimed at enhancing raw material supply and establishing a competitive edge in the southwest region [5]. - Chengdu Yutai has a processing capacity of 120,000 tons of ethylene tar, with current production of 15,000 tons of negative electrode coating materials expected to double after technical upgrades [5]. Group 4: Cost and Location Advantages - Chengdu Yutai benefits from lower procurement costs for ethylene tar, approximately 300 RMB per ton cheaper than existing facilities [5]. - The location in the southwest region allows for improved response times to downstream customers and reduced transportation costs [6]. Group 5: Product Development and Market Strategy - The company’s pitch-based carbon fiber project is in trial production, with ongoing market expansion efforts [6]. - The company emphasizes advanced production techniques and a comprehensive range of negative electrode coating materials, ensuring product stability and quality [6]. Group 6: Future Market Trends - The demand for fast-charging technology is expected to increase the usage of coating materials in negative electrode production [7]. - The company is committed to ongoing research and development to maintain competitiveness in the evolving battery technology landscape [8].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告及报 告摘要已于2023年4月21日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网。为使投资者能够进一步了解公司的财务状况、经营业绩及利润分配等情况，公 司定于2023年4月27日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理尹洪涛先生；财务总监兼 董事会秘书李婷女士；独立董事牛彦秀女士和保荐代表人邓俊先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在2023年4月26日 （星期三）15:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥903,719,082.41, representing an increase of 83.69% compared to ¥491,978,638.12 in 2021[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥148,986,267.22, an increase of 8.21% from ¥137,682,002.04 in 2021[23]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥69,925,980.24, a decrease of 172.41% compared to ¥96,567,043.52 in 2021[23]. - Total assets at the end of 2022 reached ¥3,031,719,976.69, a significant increase of 359.46% from ¥659,845,406.75 at the end of 2021[23]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 475.06% to ¥2,802,081,964.26 at the end of 2022 from ¥487,271,847.23 at the end of 2021[23]. - The company reported a basic earnings per share of ¥2.6966, a slight decrease of 0.11% from ¥2.6996 in 2021[23]. - The company’s financial performance metrics will be detailed in the subsequent sections of the report[18]. Dividend and Capital Increase - The company plans to distribute a cash dividend of 10 RMB per 10 shares (including tax) and to increase capital by 5 shares for every 10 shares held, based on a total of 68,000,000 shares[6]. - The cash dividend accounted for 100% of the total profit distribution amount[177]. Research and Development - The company is focused on the development of new products and technologies within the lithium battery sector[16]. - The management discusses the importance of research and development in maintaining product quality and innovation[16]. - The company’s R&D investment was CNY 42,854,859.43, which is 4.74% of total revenue, marking an 85.67% increase compared to 2021[76]. - The number of R&D personnel increased by 20% from 60 in 2021 to 72 in 2022, although their proportion of total employees decreased from 16.09% to 13.56%[92]. - The company is focusing on developing new materials for lithium-ion batteries, including natural graphite and silicon-carbon composite materials, which are expected to enhance performance and market competitiveness[91]. Market Trends and Opportunities - The lithium-ion battery industry is experiencing rapid growth due to increasing demand in electric vehicles and energy storage, providing significant market opportunities for the company[33]. - In 2022, China's new energy vehicle sales reached 6.887 million units, a year-on-year increase of 93.4%, with a penetration rate of 25.6%[36]. - The global electric vehicle battery installation capacity in 2022 was 517.9 GWh, representing a year-on-year growth of 71.8%, with Chinese battery companies holding 60.4% of the global market share[38]. - The domestic power lithium battery shipment volume in 2022 reached 465.5 GWh, a cumulative year-on-year increase of 111.6%[37]. - The global energy storage battery shipment volume in 2022 was 122.2 GWh, showing a year-on-year growth of 175.2%[40]. Production Capacity and Expansion - The company has increased its production capacity for anode coating materials to 20,000 tons for lithium battery anode materials and 5,000 tons for carbon fiber spinnable asphalt, achieving full production by the end of 2020[58]. - The company has a production capacity of 40,000 tons/year for anode coating materials, with an additional 15,000 tons/year under construction, ensuring stable supply capabilities compared to competitors[73]. - The company is actively expanding its market presence and developing new products to meet the growing demand for lithium battery anode materials[74]. Supply Chain and Raw Materials - The company has established stable long-term relationships with suppliers for key raw materials, ensuring a reliable supply chain[61]. - The main raw materials for lithium battery anode materials include graphite and silicon-based materials, with graphite currently being the mainstream material due to its balanced performance[43]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and the Air Pollution Prevention and Control Law[189]. - The company has valid pollution discharge permits for its subsidiaries, with the latest permits expiring in 2027[190]. - The company has implemented measures to optimize energy consumption and reduce carbon emissions through advanced processes and equipment[195]. - The company emphasizes sustainable development and green practices as a core part of its operational strategy[195]. Governance and Management - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance, ensuring transparency in the hiring of senior management[149]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, with no instances of fund occupation or guarantees provided to the controlling shareholder[151]. - The company has a complete and independent business system, including technology research and development, financial accounting, quality management, and sales, with no reliance on the controlling shareholder for procurement or sales[151]. - The company has established a compensation committee to oversee the remuneration and assessment of its directors and senior management[162]. Risks and Challenges - The company acknowledges potential risks in future plans and performance forecasts, urging investors to maintain awareness of these risks[5]. - The company is facing risks from potential policy changes that could negatively impact the profitability of the entire electric vehicle supply chain, including upstream lithium battery manufacturers[138]. - The company recognizes potential risks from technological shifts in anode coating materials and is committed to maintaining a forward-looking approach in product development[136].