辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 内部控制自我评价报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）低风险理财产 品或存款类产品。 2、投资金额：期间最高余额不超过人民币10.00亿元（含本数）。 3、特别风险提示：尽管公司及子公司拟购买的理财产品经过严格评估，但 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2025年4月18日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司在不影响公司正常经营以及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过 人民币10.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限为自股东大会 审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本 事项需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，积极开展相关工作，认真履行监督、检查职能。现将监事会 2024 年度的 主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，监事会会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关规定，未有否决议案的情形。具体情况如下： 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 监事会工作报告 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | | | 决议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | ...

关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10270 号 我们审计了辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"信德新材"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10267 号的无保留意见审计报告。 信德新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是信德新材管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计信德新材 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《 关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》，具体内容详见公司于2025年4月21日在 巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯重述的公告》。 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关 规定，公司对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯重述，具体内 容如下： 一、《2024年半年度报告》财务报表及相关附注更正内容 （一）《2024年半年度报告》财务报表 | 1、合并资产负债表 | | --- | 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 238,661,984.44 | 261,574, ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2025年4月18日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的议案》，现将 相关具体内容公告如下： 2025年度，公司及子公司大连信德碳材料科技有限公司（以下简称"大信碳 材"）、大连信德新材料科技有限公司（以下简称"大信新材"）、信德胜隆（大 连）新材料科技有限公司（以下简称"信德胜隆"）和成都昱泰新材料科技有限公 司（以下简称"成都昱泰"）因业务发展及生产经营需要，拟向银行等金融机构申请 总额不超过人民币20亿元的授信额度（包括新增及原授信到期后续期），综合授信内 容包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用 证等授信业务，授信有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有 效。在授信期限内，授信及担保额度可循环使用。 公司拟为子公司申请银行授 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求，辽宁信德新材料科 技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）按照要求执行相关企业会计准则 并相应变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行的变更，无需提交 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 专项意见 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，以及两位独立董事提交的《独立董事 独立性自查情况表》，对公司独立董事 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 公司第二届董事会现有两名在任独立董事，分别为郭忠勇先生和陈晶女士。 经核查，公司上述两名独立董事均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事的独立性要求。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 董事会对独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为辽宁 信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"信德新材"或"公司"）的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对信德新材《2024 年度内部控制自我 评价报告》进行了核查。具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生实质性 影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 力资源、社会责任、企业文化、风险评 ...

关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10269号 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的辽宁信德新材料科技（集团）股份有限 公司（以下简称"信德新材"） 2024年度募集资金存放与使用情况专 项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 信德新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计 ...