证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十七次会议于2026年2月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2026年2月3日以书面或邮件等方式送达全体董事。本次会议应 出席董事5人，实际出席董事5人，董事尹洪涛、芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式 出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用超募资金收购福建中碳新材料科技有限公司部分股 份并对其增资的议案》 董事会认为：公司本次使用超募资金收购福建中碳新材料科技有限公司部分 股份并对其增资的议案及相关中介费用的事项，有助于扩大公司规模效应，进一 步提升公司综合竞争力、盈利能力和可持续发展能力，符合公司和全体股东的利 益，不存在变相改变募集资金用途和损害公司 ...

Core Viewpoint - The company plans to use a total of 33.8265 million yuan of raised funds to acquire a 51% stake in Fujian Zhongtan New Materials Technology Co., Ltd. and gain control over the company [1] Group 1: Equity Acquisition - The company intends to acquire a 15.71% stake in Fujian Zhongtan for 7.15 million yuan from Xinjiang Jintuhancheng Investment Partnership [1] - The company also plans to acquire a 12.86% stake in Fujian Zhongtan for 5.85 million yuan from Zhangzhou Gulei Port Economic Development Zone Xingsen Investment Partnership [1] Group 2: Capital Increase - Following the equity acquisitions, the company will inject an additional 20.8265 million yuan into Fujian Zhongtan, with 16.0204 million yuan allocated to increase registered capital and 4.8061 million yuan to be added to capital reserves [1] - The registered capital of Fujian Zhongtan will increase from 35 million yuan to 51.0204 million yuan as a result of this capital increase [1] Group 3: Control and Consolidation - After the completion of these transactions, the company will hold a 51% stake in Fujian Zhongtan, allowing it to consolidate the company into its financial statements [1]

福建中碳新材料科技有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年至二〇二五年十一月 福建中碳新材料科技有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2025 年 11 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | | 5-6 | | 三、 | 财务报表附注 | | | 1-64 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZC50005 号 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会： 一、 审计意见 我们审计了福建中碳新材料科技有限公司（以下简称福建中碳） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日、2025 年 11 月 30 日的资产负债 表，2024 年度、2025 年 1-11 月的利润表、现金流量表、所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司拟收购股权涉及的福建 中碳新材料科技有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中瑞评报字[2026]第 600153 号 (共一册,第一册) ChunaRui World Union Appfaisal 2026年2月3日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4743020020202600213 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025-303027-1 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中瑞评报字[2026]第600153号 | | 报告名称: | 辽宁信德新材料科技(集团) 股份有限公司拟收购股权涉及的福 建中碳新材料科技有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 46,349,702.47元 | | 评估报告日: | 2026年02月03日 | | 评估机构名称: | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 林海手 (资产评估师) 正式会员 编号: 11140028 | | | 殷海斌 (资产评估师) 正式会员 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 使用超募资金收购股权并增资事项的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为辽宁信德新材料 科技（集团）股份有限公司（以下简称"信德新材"或"公司"）的保荐机构和持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职 责，对信德新材使用超募资金收购股权并增资事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124 号）批准,本公司公开发行 1,700.00 万股人民币普通股股票，实际发行 1,700.00 万股人民币普通股股票，每股发行价为人民 币 138.88 元，募集资金总额为人民币 236,096.00 万元，扣除保荐承销费、审计验资费、 律师费、信息 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公 司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策与 ESG 治理等相关事项 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG ...

截至2026年2月5日收盘，信德新材(301349)报收于46.17元，下跌1.83%，换手率2.87%，成交量1.41万 手，成交额6504.8万元。 董秘最新回复 投资者： 尹总，您好，公司股价长期破发，快充行业发展如此迅猛，公司每股公积金如此之高，建议 今年10转8，增加公司流动性？ 董秘： 尊敬的投资者您好，公司高度重视新能源材料领域的技术迭代与市场机遇，将结合自身业务情 况持续密切关注固态电池前沿技术发展动态。感谢您的关注！ 当日关注点 来自交易信息汇总：2月5日主力资金净流入189.69万元，显示主力对个股短期关注度提升。 交易信息汇总资金流向 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 董秘： 尊敬的投资者您好，公司会结合业绩情况、未来发展规划及股东回报需求，审慎研究您的提 议。如有相关方案，将严格履行审议程序并及时披露。请以公司正式公告为准。谢谢您的关注。 投资者： 尹总，您好，随着固态电池落地，公司产品应该提价了？ 2月5日主力资金净流入189.69万元；游资资金净流入53.61万元；散户资金净流出243.31 ...

（编辑 袁冠琳） 证券日报网讯 2月4日，信德新材在互动平台回答投资者提问时表示，公司致力于做好经营管理工作， 不断提升公司运营效率和质量，持续提升公司价值，全力推进公司持续健康发展，争取以更好的业绩回 报广大投资者。 ...

证券日报网讯2月3日，信德新材（301349）在互动平台回答投资者提问时表示，公司主要从事锂离子电 池负极包覆材料研发、生产与销售业务，并积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展。沥青基碳纤维及其 复合材料主要应用于光伏行业、半导体芯片行业、热工装备、军工制品等真空炉行业，是真空热场系统 的重要耗材。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并事项概述 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-008 二、吸收合并进展情况 近日，奥晟隆新材料收到大连长兴岛经济技术开发区市场监督管理局出具的《登 记通知书》，奥晟隆新材料的工商注销登记手续已办理完毕。奥晟隆新材料全部债权 债务、权利义务、资产负债、劳动用工、业务合同及其他一切权利及义务等均由信德 碳材料依法承继。至此，公司本次全资子公司之间吸收合并事项已全部办理完毕。 三、本次吸收合并事项对公司的影响 本次吸收合并事项有利于公司进一步优化公司管理及业务架构，降低管理及运营 成本。本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会 2026年2月3日 为优化管理及业务架构，降低管理及运营成本，辽宁信德新材料科技（集团）股 份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月22日召开第二届董事会第九次会议和第 二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的 ...