上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 在本法律意见书中，本所仅依据现行有效的法律法规对本次股东会召集和召 开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及会议的表决程序、表决结果 是否符合有关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不 对本次股东会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实或数据的真实性和准 确性发表意见。 本所依据上述法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律 法规、规章、规范性文件以及《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2026 年 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）2026年第二次临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2026年2月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月25日9:15至 15:00期间的任意时间。现场会议于2026年2月25日14:00在辽宁省大连长兴岛经 济区马咀路58号会议室召开。 （4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁信 德新材料科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共100人， 代表股份60,391,647股，占公司有表 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xinde New Materials (301349) plans to use approximately 33.83 million yuan of raised funds to acquire 51% equity in Fujian Zhongtan, aiming to gain control and consolidate financial reporting [1] - The acquisition is intended to enhance the efficiency of fund utilization and increase market share in the negative coating materials sector through business synergies [1] - The company aims to establish a supply chain advantage in Fujian to reduce raw material costs, aligning with its long-term strategic planning without altering its main business [1] Group 2 - In the recent stock performance, Xinde New Materials' stock price has shown volatility over the past seven trading days, with a closing price of 46.44 yuan on February 10, down by 2.23% [2] - As of February 12, the stock price was reported at 46.86 yuan, reflecting a daily increase of 0.95%, with a cumulative increase of 1.49% over the past five days, but a decline of 6.84% over the last twenty days [2] - The trading volume indicates a relatively quiet market, with a net outflow of 75.34 thousand yuan on the latest trading day [2]

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025 年12月31日召开第二届董事会第十六次会议和2026年1月16日召开2026年第一次 临时股东会，审议通过了《关于预计2026年度申请授信额度及相应担保事项的议 案》，同意公司及子公司（含额度有效期内新设或纳入合并范围的子公司）向银 行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元的授信额度（包括新增及原授信到期 后续期）。同时公司拟为子公司（含额度有效期内新设或纳入合并范围的子公司） 申请银行授信提供连带责任担保，担保主债权最高本金额度（以下简称"担保额 度"）合计不超过人民币22.1亿元。其中，预计对资产负债率低于70%子公司提 供的担保额度不超过人民币14.5亿元；对资产负债率等于或大于70%子公司提供 的担保额度不超过人民币7.6亿元。担保额度有效期限为自公司2026年第一次临 时股东会审议通过之日起12个月内有效。在担保额度有效期限内，授信及担保额 ...

Core Viewpoint - The company, Xinde New Materials (301349.SZ), is engaged in the research, production, and sales of lithium-ion battery anode coating materials and is actively expanding into the downstream pitch-based carbon fiber production sector [1] Group 1: Company Overview - The company primarily focuses on lithium-ion battery anode coating materials, which are used in power, energy storage, and consumer lithium-ion battery anodes [1] - The company is also involved in the production of pitch-based carbon fibers and their composite materials, which are mainly applied in the photovoltaic industry, semiconductor chip industry, thermal equipment, and military products [1] Group 2: Industry Applications - Lithium-ion battery anode coating materials are crucial for various applications, including power, energy storage, and consumer electronics [1] - Pitch-based carbon fibers and their composites serve as essential consumables in vacuum furnace systems, highlighting their importance in advanced manufacturing sectors [1]

Core Viewpoint - The company plans to utilize excess raised funds totaling 33.83 million yuan for acquiring equity stakes and increasing capital in Fujian Zhongtan, thereby gaining control over the company [1] Group 1: Equity Acquisition - The company intends to acquire a 15.71% equity stake in Fujian Zhongtan from Xinjiang Jintu for 7.15 million yuan, corresponding to a capital contribution of 5.5 million yuan [1] - Additionally, the company plans to acquire a 12.86% equity stake in Fujian Zhongtan from Zhangzhou Gulei for 5.85 million yuan, corresponding to a capital contribution of 4.5 million yuan [1] Group 2: Capital Increase - Following the equity acquisitions, the company aims to increase the capital of Fujian Zhongtan by 20.83 million yuan, with 16.02 million yuan allocated to registered capital and 4.81 million yuan to capital reserves, raising the registered capital from 35 million yuan to 51.02 million yuan [1] - The total funds utilized for the transactions, including intermediary fees not exceeding 500,000 yuan, will amount to no more than 34.33 million yuan [1] Group 3: Business Operations - Fujian Zhongtan primarily engages in the production and sales of negative electrode coating materials and the sales of by-product blending oil raw materials [1] - The company has completed trial production and is expected to commence formal production in 2026 [1]

Group 1 - Company Xinde New Materials announced the acquisition of shares and capital increase using excess raised funds amounting to 33.83 million yuan [1] - The company plans to acquire 15.71% and 12.86% stakes in Fujian Zhongtan New Materials Technology Co., Ltd. from Xinjiang Jintu and Zhangzhou Gulei, respectively, for 7.15 million yuan and 5.85 million yuan [1] - Following the share transfers, the company intends to increase the registered capital of Fujian Zhongtan by 20.83 million yuan, raising its total registered capital from 35 million yuan to 51.02 million yuan [1] Group 2 - After the transaction, the company will hold a 51% stake in Fujian Zhongtan, gaining control and consolidating it into its financial statements [1] - The total cost for the transaction, including intermediary fees, is not expected to exceed 34.33 million yuan [1]

Group 1 - The company, Xinde New Materials, announced on February 6 that its 17th meeting of the second board of directors was held, where a proposal regarding the acquisition of shares in Fujian Zhongtan New Materials Technology Co., Ltd. and capital increase was reviewed [1] - The meeting utilized a combination of on-site voting and remote voting methods [1] Group 2 - Central banks have been increasing their gold reserves, with a target to accumulate 700 tons of gold, and have announced an additional purchase of 150 tons [1]

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-009 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用超募资金收购股权并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟使用超募资金金额：不超过3,432.65万元。 2、拟使用超募资金用途：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"或"信德新材"或"甲方"）拟使用超募资金715万元的价格受 让新疆锦图晗晨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆锦图"或"转让方 一"）持有的福建中碳新材料科技有限公司（以下简称"福建中碳"或"标的公 司"）对应出资额为550万元的股权（对应标的公司增资前15.71%股权）；公司 拟使用超募资金585万元的价格受让漳州古雷港经济开发区兴森投资合伙企业（ 有限合伙）（以下简称"漳州古雷港"或"转让方二"）持有的福建中碳对应出 资额为450万元的股权（对应标的公司增资前12.86%股权）；在上述股份转让的 基础上，公司拟使用超募资金2,082.65万元对标的公司进行增资（其中1,602.04 万元增加注册资本，其余480. ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-011 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提议 召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 11 日 7、出席对象： （1）在股权登记日（2026 年 02 月 11 日）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东 均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东； 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...