辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首 次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 性股票总量 的比例 | 日公司股本 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | 总额的比例 | | 1 | 王伟 | 中国 | 董事、副总经 理 | 3.00 | 2.83% | 0.03% | | 2 | 王晓丽 | 中国 | 副总经理 | 3.30 | 3.11% | 0.03% | | 3 | 李婷 | 中国 | 财务总监、董 事会秘书 | 12.00 | 11.32% | 0.12% | | 二、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 刘国库 | 中国 | 核心技术人员 | 3.00 | 2.83% | 0 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 致：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下称"本所"）接受辽宁信德新材料科技（集 团）股份有限公司（以下称"信德新材"或"公司"）的委托，就信德新材实施 2024 年限制性股票激励计划（以下称"本次激励计划"）所涉及的调整（以下称 "本次调整"）及首次授予（以下称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下称《上市规则》）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理（2024 年修订）》 （以下称《自律监管指南》）等有关法律、法规和其他规范性文件的规定而出具。 本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-009 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十次会议于2025年2月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025年2月17日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席曾欣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次激励计划首次授予的激励对象均为公司2025年 第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，均具备 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职 资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及 其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资 格合法、有效 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（截至授予日）的核查意见 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《辽 宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）首次授 予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、除 2 名拟首次授予的激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外， 公司本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2025 年第一次临时股东大会批 准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。 二、公司本次激励计划首次授予的激励对象为公司（含子公司）董事、高级 管理人员、核心技术人员、 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-008 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十一次会议于2025年2月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2025年2月17日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇和陈晶通过通讯方式出席会议。 本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励 计划"）拟首次授予激励对象中，有2名拟激励对象因其个人原因自愿放弃参与本次 激励计划，根据《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2024年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定及公司2025年第 一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象人数进行调整， 并 ...

证券研究报告·公司点评报告·电池 信德新材（301349） 2024 年业绩预告点评：24 年出货翻番以上增 长，盈利拐点将至 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 903.72 | 948.85 | 831.72 | 1,055.53 | 1,332.75 | | 同比（%） | 83.69 | 4.99 | (12.34) | 26.91 | 26.26 | | 归母净利润（百万元） | 148.99 | 41.30 | (33.28) | 71.63 | 134.94 | | 同比（%） | 8.21 | (72.28) | (180.60) | 315.20 | 88.39 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 1.46 | 0.40 | (0.33) | 0.70 | 1.32 | | P/E（现价&最新摊薄） | 23.34 | 84.20 | (104.47) | 48.55 | 25. ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 亏损：2,786.48万元–3,769.94万元 | 盈利：4,129.55万元 | | 股东的净利润 | | | | 扣除非经常性损益 | 亏损：4,855.12万元–6,568.69万元 | 盈利：1,010.67万元 | | 后的净利润 | | | 注：以上"万元"均指人民币万元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。公司已就本次业绩预告与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计 师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 报告期内公司业绩出现亏损，主要有以下几方面原因导致： 1、报告期内，锂电池材料行业在底部区间持续运行，受此影响，公司负极 包覆材料产品价格进一步下降，致使公司2024 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等法律法规、规章、规范性文件以及《辽宁信德新材料科技（集团）股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 1 月 20 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验 证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）2025年第一次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年1月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月20日9:15至 15:00期间的任意时间。现场会议于2025年1月20日14:00在辽宁省大连长兴岛经 济区马咀路58号三楼会议室召开。 （3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹 洪涛先生主持。 （4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月27日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通 过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见公司于2024年12月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算深圳分公司"）查询，对2024年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划草案公开披露 前六个月内（即2024年6月27日至2024年12月27日，以下简称"自查期间"）买 卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 1、核查对 ...