上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等法律法规、规章、规范性文件以及《辽宁信德新材料科技（集团）股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 1 月 20 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验 证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）2025年第一次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年1月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月20日9:15至 15:00期间的任意时间。现场会议于2025年1月20日14:00在辽宁省大连长兴岛经 济区马咀路58号三楼会议室召开。 （3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹 洪涛先生主持。 （4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月27日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通 过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见公司于2024年12月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算深圳分公司"）查询，对2024年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划草案公开披露 前六个月内（即2024年6月27日至2024年12月27日，以下简称"自查期间"）买 卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 1、核查对 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-003 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月27日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容 详见公司于2024年12月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律法规 的规定，公司对《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" ）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会就公示情况及核查意 见说明如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于2024年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《202 ...

不管来讲从车企的一个宣传上,还是我们看到的这样的一个高压式铁力也好,或者是快充的负极也好,以及说我们性质的心态所处的这样的一个包袱行业,应该来讲都得到了一个非常快的增长。 好的大家早上 上午好啊就是非常感谢大家来参加这个信德信奈的这个交流我们在周五的晚上发布的这个骨传基地我大概介绍一下吧其实这个骨传基地我们也是一直很想很早之前就很想做了然后我们前段时间正好股票正好是回报完毕了然后也在筹划这件事情然后因为之前的第一轮的骨传基地其实是很早之前了在2017年的时候 其实对我们来说其实这个目标也不算是非常容易啊其实我们在里面也有提到就是整个的这个呃我们参照的这个行业的增速其实可能就不会我们可能还要比行业的增速要高一些因为其实我们的增量我们量的部分肯定会高于这个增速的但是输入的这个部分因为价格的话其实嗯这件就是近两年吧价量的幅度比较大所以说对我们整个输入的这个影响是比较大的因为价格方面正面稍微来说就是 嗯,股权激励这块,我看君宇你这边还有什么需要提问的吗?好的,我觉得其实也讲得非常清晰了,因为其实我们看到股权激励的这样的一个方案相应的一个落地的话,公司也出了一个比较清晰的一个公告,就是这块的话也是邀请您说先补充一下。 ...

编号：2024-007 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 3 | 、问：目前公司负极包覆材料价格是否有变化？ | | | 答：随着 2023 年末和 2024 年前三季度的价格调整，目前负极 | | | 包覆材料价格处于相对低位，毛利率已降至过往最低水平，向 | | | 下调整空间有限。同时，下游客户负极材料厂 ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2024年12月20日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇和陈晶通过通讯方式出席会议。 本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划（草案）摘 要》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，律师 事务所出具了法律意见书。 董事王伟先生为关联董事，回避了本次表决。 表决结果：同意4票，反对0票， ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-057 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 二〇二四年十二月 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律法规、规范性文件及《 ...

| | (8) 公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | 是 | | --- | --- | --- | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | | | | 期间 | | | | (9) 股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序 (例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法) | | | | ( 10) 股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允 | 是 | | | 价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股 | | | | 权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | (11) 股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | ( 12) 公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务 | 是 | | | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | ( 13) 公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 | 是 | | | 决机制 | | | | ( 14) 上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地 使用资金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司，是指公 司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资或用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为 基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第四条 公司在建立和实施对外投资管理制度中，至少应当强化对以下关键方 面或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施： （一）职责分工、权限范围和审批程序应当明确，机构设置和人 ...