辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制， 提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件 及《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为 http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《辽宁信德新 材料科技（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《辽宁信德新 材料科技（集团）股份有限公司信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易（以下简称"深交所"）所相 关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂 缓、豁免情形的应披露信息，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第二章 暂缓、 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 总经理工作细则 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范总经理等高级管理人员的经营管理行为，保障 公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，促进公司生产经营和持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，对董事会负责。 第四条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护公司利益。 第二章 总经理和其他高级管理 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《辽宁信德新材料科技（集 团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，委员会的提案应当提交董事会审议决 定。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《辽宁信德新材料科 技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）及相关义务人的信息披露工作，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市 公司规范运作指引》）等有关法律法规、规范性文件及《辽宁信德新材料科技（集 团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称" ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 委托理财管理制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）及全资及控股子公司（以下简称"子公司"）委托理财业务的管理，有效 控制决策及执行过程中的风险，提高存量资金管理效益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法 律、法规、规范性文件和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。主要包括： （一）购买资产管理产品，包括但不限于人民币或外币形 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司 与投资者之间的良性互动关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《辽宁 信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循公平、公正、公开原则，客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 市值管理制度 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强市值管理工作，进一步规范辽宁信德新材料科技（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定及《辽宁信德新材料科技（集 团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 第四条 公司应当坚定树立回报股东意识，采取积极措施保护公司投资者尤 其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、聚焦主业、稳健经营，以新质生产 力的培育和运用，推动公司经营水平和发展质量的稳步提升，并在此基础上做好 ...

第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 指引》等法律、法规和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由5名董事组成，设董事长1人，其中独立董事在公司董事会 中的比例不得低于1/3，其中至少有一名会计专业人士。 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个 专门委员会 ...