证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-038 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 罗前程先生简历详见附件。 特此公告。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 1 / 2 附件：第三届监事会职工代表监事简历 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开职工代表大会，与会职工代表经 认真讨论，一致推荐罗前程先生出任公司第三届监事会职工代表监事。 罗前程先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东代表大 会审议通过之日起三年。 1、罗前程先生：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2019 年 1 月至 2020 年 11 月任公司软件课课长；2020 年 ...

上海君澜律师事务所 关于 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年十月 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受荣旗工业科技（苏州）股 份有限公司（以下简称"公司"或"荣旗科技"）的委托，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《荣旗工业科技 （苏州）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就荣旗科技本次激励计划作废部分已授 予但尚未归属的第二类限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项出具本 法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_王世文_作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 现就提名 沈纲祥 为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 二 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-037 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期将于 2024 年 10 月 16 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第二 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名钱曙光先生、汪炉生先生、朱文兵 先生、柳洪哲先生、王桂杰女士、管烨女士为公司第三届董事会非 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_沈纲祥_作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

一、被提名人已经通过 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 二 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 现就提名 王世文 为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会 现就提名 阮晓鸿 为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第 二 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-040 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于参与投资设立有限合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 投资标的：江苏山水俊华科创股权投资合伙企业（有限合伙）（注：暂定名， 最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）； 投资金额：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟认缴 出资人民币6,000万元，占合伙企业认缴出资额的30%； | 统一社会信用代码 | 91320292MA26UY950K | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 注册地址 | 无锡经济开发区金融八街 1-1802 | | 成立时间 | 2021-08-20 | | 法定代表人 | 郑耀 | | 注册资本 | 1000 万元 | | 经营范围 | 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在 | | | 中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以 | | | 私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证 | | | 券 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-034 1、股东减持股份情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-025），上海 腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海腾祈"）拟在减持计划公告 披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 533,400 股（即不超过公司总股本的 1.00%），以大宗交易方式减持公司股份不超过 533,400 股（即不超过公司总股本的 1.00%）。 公司于近日收到上海腾祈出具的《关于股份减持进展的告知函》，获悉上海腾祈于 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 2 日，以集中竞价的方式累计减持公司股份 500,60 ...