证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-042 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于公司部分首次公开发行前已发行股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售 股份上市流通，股份数量为12,044,646股，占公司总股本的比例为22.58%。该批次 限售股解除限售后，公司股本结构发生变化。具体内容详见公司于2024年4月22日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分首次公开发行前已 特别提示： 1、荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的 限售股份为部分首次公开发行前已发行股份； 2、本次申请解除限售股东户数共计2户，限售股份的数量为3,120,000股，占公 司总股本的比例为5.85%，限售期为自公司首次公开发行上市之日起18个月（含延 长锁定期6个月）； 3、本次解除限售股上市流通日为2024年10月25日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份 上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为荣旗工 业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"、"公司"、）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对荣 旗科技部分首次公开发行前已发行股份上市流通进行了审慎核查，并出具本核 查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 2024 年 4 月 25 日,公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战 略配售股份上市流通，股份数量为 12,044,646 股，占公司总股本的比例为 22.58%。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市 流通的提示性公告》 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-041 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15-15:00； 5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合 的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-035 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议的通知于 2024 年 9 月 30 日以邮件等方式送达，会议于 2024 年 10 月 9 日上午 10:00 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏 州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第二届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_阮晓鸿_作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-039 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了 《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案，现将相 关调整内容公告如下： 二、本次作废第二类限制性股票的具体情况 根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的 相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期业 绩考核如下： | 归属期 | 对应考核年度 | 营业收入 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 目标值（Am） 触发值（An） | | | 第一个归属期 | 2023 年 | 4.60 亿元 3.68 | 亿元 | 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 6 月 15 日，公司 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-036 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十六次会议通知于2024年9月30日以邮件等方式送达，会议于2024年10月9日上午 10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。 会议由监事会主席王廷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《荣旗工业科技（苏州）股份有 限公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第二届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规、规范性文件及《公司 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-038 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 罗前程先生简历详见附件。 特此公告。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 1 / 2 附件：第三届监事会职工代表监事简历 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开职工代表大会，与会职工代表经 认真讨论，一致推荐罗前程先生出任公司第三届监事会职工代表监事。 罗前程先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东代表大 会审议通过之日起三年。 1、罗前程先生：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2019 年 1 月至 2020 年 11 月任公司软件课课长；2020 年 ...

上海君澜律师事务所 关于 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年十月 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受荣旗工业科技（苏州）股 份有限公司（以下简称"公司"或"荣旗科技"）的委托，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《荣旗工业科技 （苏州）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就荣旗科技本次激励计划作废部分已授 予但尚未归属的第二类限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项出具本 法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_王世文_作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名为荣旗 工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...