第二章 决策范围 第三条 依据本制度进行的重大经营及投融资事项包括： 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 重大经营与投融资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大经营及投融资决策程序，建立完善的决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件、交易所规 则及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 重大经营与投融资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合 《公司章程》及《公司信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其 他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂 缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在 证券交易所 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工董事１名， 设董事长 1 名，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司 ...

内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实 现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）合理保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 （四）合理保证财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会表决机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《荣 旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系 统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一表决权只能选择现场、 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，防范财务风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作指引》等法律、法规、部门规章和规范性文件及《荣旗工业科技（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保，当他人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。 第三条 本制度所称"对外担保"，包括公司为他人提供的担保，公司对控股 子公司（含全资子公司）提供的担保。 第四条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第五条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 第六条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、 ...

本办法所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、证券交易所相关规定，在公司指定的符合条件的媒体上公告 信息。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，切实 维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资者决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信息。 本办法所称 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社 会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等国家法律、法规、规章和规范性文件以及《荣旗工业科技（苏州）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"累积投票制"是指公司股东会在选举董事时，股 东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权， 股东拥有的投票权总数等于该股东持有的有表决权股份数与应选董事总人数的 乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董 事。 第三条 公司应当在董事选举时实行累积投票制，选举一名董事的情形除外。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或 更换，不适用本实施细则 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | | 第一节 | 通知 | 52 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公告 | 53 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 53 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 53 | | 第二节 | 解散和清算 | 55 | | 第十章 | 修改章程 | 57 | | 第十一章 | 附则 | 57 | 第一章 总 则 第一条 为维护荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上 ...