荣旗科技 法律意见书 上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议 登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。 江苏世纪同仁律师事务所 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见 书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-048 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 经审议，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》 经审议，全体监事一致同意选举罗前程先生为公司第三届监事会监事会主 席，任期与第三届监事会任期一致。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。为保 证公司平稳有序运作，同时为简化手续、提高效率，本次会议通知于2024年10月 25日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由罗前程先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-046 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期： 7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 34 人，代表公司有表 决权的股份 33,459,689 股，占公司总股本的 62.7291%。其中，出席本次会议的 中小投资者股东及股东代表共 27 人，代表公司有表决权的股份 33,600 股，占公 司总股本的 0.0630%。 （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股 份 33,426,089 股，占上市公司总股份的 62.6661%。 （2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 27 人，代表股份 33,600 股，占上市公司总股份的 0.0630%。 现场会议召开日期：202 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-044 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三、备查文件 （一）公司第二届董事会第十九次会议决议； 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议的通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件等方式送达，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 点在公司会 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-045 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议通知于2024年10月21日以邮件等方式送达，会议于2024年10月24日上 午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。 会议由监事会主席王廷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《荣旗工业科技（苏州）股份有 限公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，会议决议 合法有效。 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三、备查文件 （一）公司第二届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 经与会监事表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥98,844,113.22, a decrease of 1.40% compared to the adjusted revenue of ¥97,479,203.43 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥4,508,375.10, representing a decline of 40.02% from the adjusted net profit of ¥7,516,497.29 in the previous year[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 increased by 49.25% to ¥3,259,074.65, compared to ¥2,183,664.48 in the same period last year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥228,609,192.24, an increase from ¥223,847,998.47 in the same period last year, representing a growth of approximately 2.8%[16]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 18,426,521.48, a significant increase from CNY 10,238,671.63 in Q3 2023, representing an increase of approximately 80.5%[17]. - Operating profit for Q3 2024 reached CNY 17,152,619.16, compared to CNY 7,242,472.97 in the same period last year, marking an increase of about 136.5%[17]. - Total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 18,284,158.31, compared to CNY 10,241,959.24 in Q3 2023, reflecting an increase of about 78.7%[17]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.35, up from CNY 0.22 in Q3 2023, representing a growth of approximately 59.1%[17]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net cash outflow of ¥19,409,230.57, an 87.20% reduction from the previous year's outflow of ¥151,627,823.43[9]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 274,130,553.83, up from CNY 132,225,385.72 in Q3 2023, indicating a growth of approximately 106.7%[18]. - Cash and cash equivalents decreased significantly to ¥373,805,078.44 from ¥880,705,202.84, a decline of about 57.6%[14]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 373,642,834.65, down from CNY 887,040,672.15 at the end of Q3 2023, a decrease of about 57.9%[19]. - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY -91,350,184.95, compared to a net inflow of CNY 910,977,802.02 in the same period last year[19]. - Cash inflow from investment activities was CNY 50,810,657.54, a significant increase from CNY 4,981,969.91 in Q3 2023[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,417,412,675.03, reflecting a decrease of 2.10% from the previous year's total[3]. - Total assets decreased to ¥1,387,657,037.80 from ¥1,417,412,675.03, a reduction of about 2.1%[15]. - Current liabilities decreased to ¥231,697,719.47 from ¥270,508,093.41, reflecting a decline of approximately 14.3%[14]. - The company's total equity increased to ¥1,153,019,164.46 from ¥1,143,906,654.54, showing a growth of about 0.8%[15]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,445[11]. - Major shareholders include Qian Shuguang and Wang Lusheng, each holding 17.55% with 9,360,000 shares[11]. - Zhu Wenbing holds 12.79% with 6,820,000 shares[11]. - Liu Hongzhe holds 5.48% with 2,925,000 shares[11]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 12,044,646, with all being released during the period[12]. - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares during the reporting period[12]. - The company plans to release all restricted shares on April 25, 2024[12]. - There are no changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[11]. - The company has not disclosed any related party transactions among the top 10 shareholders[11]. - The major shareholders have signed a concerted action agreement, indicating they are joint actual controllers of the company[11]. Operational Highlights - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 97.03% to ¥162,774,734.10, attributed to an increase in dispatched goods[7]. - Research and development expenses increased to ¥48,403,600.45, up from ¥43,721,902.07, indicating a rise of approximately 10.5% year-over-year[16]. - The net profit margin improved, with net income figures reflecting a more favorable cost structure despite increased R&D spending[16]. - Future outlook includes continued investment in technology and market expansion strategies to enhance competitive positioning[16].

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-042 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于公司部分首次公开发行前已发行股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售 股份上市流通，股份数量为12,044,646股，占公司总股本的比例为22.58%。该批次 限售股解除限售后，公司股本结构发生变化。具体内容详见公司于2024年4月22日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分首次公开发行前已 特别提示： 1、荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的 限售股份为部分首次公开发行前已发行股份； 2、本次申请解除限售股东户数共计2户，限售股份的数量为3,120,000股，占公 司总股本的比例为5.85%，限售期为自公司首次公开发行上市之日起18个月（含延 长锁定期6个月）； 3、本次解除限售股上市流通日为2024年10月25日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份 上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为荣旗工 业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"、"公司"、）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对荣 旗科技部分首次公开发行前已发行股份上市流通进行了审慎核查，并出具本核 查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 2024 年 4 月 25 日,公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战 略配售股份上市流通，股份数量为 12,044,646 股，占公司总股本的比例为 22.58%。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市 流通的提示性公告》 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-041 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15-15:00； 5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合 的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-035 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议的通知于 2024 年 9 月 30 日以邮件等方式送达，会议于 2024 年 10 月 9 日上午 10:00 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏 州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第二届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 ...