关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告书 东吴证券股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，东吴证券作为荣旗科技持续督导工作的保荐机构，于 2024 年 12 月 31 日对 荣旗科技的董事、监事、高级管理人员进行了现场培训。 现场培训前，东吴证券制作了培训讲义，并提前要求参与培训的相关人员了 解培训内容。现场培训时，东吴证券培训人员通过课件展示、现场讲解和交流的 形式对新国九条及并购重组等内容进行了讲解，通过具体案例介绍了并购重组的 审核流程与要点。现场培训后，东吴证券向荣旗科技提供了讲义课件及相关学习 资料，在学习过程中如有问题可随时与东吴证券培训人员联系。 二、 培训效果情况 通过本次现场培训，荣旗科技的董事、监事、高级管理人员对新国九条及并 购重组的法律法规体系有了更为深入的理解，有助于荣旗科技进一步提高规范运 作水平和质量。本次培训达到预期效果。 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司 2024 年度持续督导培训情况报告书》之签字盖章页） 保荐代表人： 深圳证券交易所： 东吴证券股 ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：荣旗科技 保荐代表人姓名：王博 联系电话：0512-62938515 保荐代表人姓名：戴阳 联系电话：0512-62938515 现场检查人员姓名：王博、戴阳 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 12 月 31 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情 况；查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 披露义务 √ 7.公司控股股东或者 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-048 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 经审议，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》 经审议，全体监事一致同意选举罗前程先生为公司第三届监事会监事会主 席，任期与第三届监事会任期一致。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。为保 证公司平稳有序运作，同时为简化手续、提高效率，本次会议通知于2024年10月 25日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由罗前程先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-046 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期： 7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 34 人，代表公司有表 决权的股份 33,459,689 股，占公司总股本的 62.7291%。其中，出席本次会议的 中小投资者股东及股东代表共 27 人，代表公司有表决权的股份 33,600 股，占公 司总股本的 0.0630%。 （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股 份 33,426,089 股，占上市公司总股份的 62.6661%。 （2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 27 人，代表股份 33,600 股，占上市公司总股份的 0.0630%。 现场会议召开日期：202 ...

2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员 会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。同日，公司召开 第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席 的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-049 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 25 日分别召开职工代表大会、2024 年第一次临时股东大会， 选举产生了公司第三届董事会、监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审 议通过之日起三年。 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 10 月 25 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会 ...

荣旗科技 法律意见书 上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议 登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。 江苏世纪同仁律师事务所 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见 书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-047 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 为保证公司平稳有序运作，同时为简化手续、提高效率，本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股 份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成以下决议： 1 / 2 为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，完善公司治理结构，根据 相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意在董事会下设立战略委 员会 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-044 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三、备查文件 （一）公司第二届董事会第十九次会议决议； 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议的通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件等方式送达，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 点在公司会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥98,844,113.22, a decrease of 1.40% compared to the adjusted revenue of ¥97,479,203.43 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥4,508,375.10, representing a decline of 40.02% from the adjusted net profit of ¥7,516,497.29 in the previous year[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 increased by 49.25% to ¥3,259,074.65, compared to ¥2,183,664.48 in the same period last year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥228,609,192.24, an increase from ¥223,847,998.47 in the same period last year, representing a growth of approximately 2.8%[16]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 18,426,521.48, a significant increase from CNY 10,238,671.63 in Q3 2023, representing an increase of approximately 80.5%[17]. - Operating profit for Q3 2024 reached CNY 17,152,619.16, compared to CNY 7,242,472.97 in the same period last year, marking an increase of about 136.5%[17]. - Total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 18,284,158.31, compared to CNY 10,241,959.24 in Q3 2023, reflecting an increase of about 78.7%[17]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.35, up from CNY 0.22 in Q3 2023, representing a growth of approximately 59.1%[17]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net cash outflow of ¥19,409,230.57, an 87.20% reduction from the previous year's outflow of ¥151,627,823.43[9]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 274,130,553.83, up from CNY 132,225,385.72 in Q3 2023, indicating a growth of approximately 106.7%[18]. - Cash and cash equivalents decreased significantly to ¥373,805,078.44 from ¥880,705,202.84, a decline of about 57.6%[14]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 373,642,834.65, down from CNY 887,040,672.15 at the end of Q3 2023, a decrease of about 57.9%[19]. - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY -91,350,184.95, compared to a net inflow of CNY 910,977,802.02 in the same period last year[19]. - Cash inflow from investment activities was CNY 50,810,657.54, a significant increase from CNY 4,981,969.91 in Q3 2023[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,417,412,675.03, reflecting a decrease of 2.10% from the previous year's total[3]. - Total assets decreased to ¥1,387,657,037.80 from ¥1,417,412,675.03, a reduction of about 2.1%[15]. - Current liabilities decreased to ¥231,697,719.47 from ¥270,508,093.41, reflecting a decline of approximately 14.3%[14]. - The company's total equity increased to ¥1,153,019,164.46 from ¥1,143,906,654.54, showing a growth of about 0.8%[15]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,445[11]. - Major shareholders include Qian Shuguang and Wang Lusheng, each holding 17.55% with 9,360,000 shares[11]. - Zhu Wenbing holds 12.79% with 6,820,000 shares[11]. - Liu Hongzhe holds 5.48% with 2,925,000 shares[11]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 12,044,646, with all being released during the period[12]. - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares during the reporting period[12]. - The company plans to release all restricted shares on April 25, 2024[12]. - There are no changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[11]. - The company has not disclosed any related party transactions among the top 10 shareholders[11]. - The major shareholders have signed a concerted action agreement, indicating they are joint actual controllers of the company[11]. Operational Highlights - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 97.03% to ¥162,774,734.10, attributed to an increase in dispatched goods[7]. - Research and development expenses increased to ¥48,403,600.45, up from ¥43,721,902.07, indicating a rise of approximately 10.5% year-over-year[16]. - The net profit margin improved, with net income figures reflecting a more favorable cost structure despite increased R&D spending[16]. - Future outlook includes continued investment in technology and market expansion strategies to enhance competitive positioning[16].

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-045 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议通知于2024年10月21日以邮件等方式送达，会议于2024年10月24日上 午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。 会议由监事会主席王廷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《荣旗工业科技（苏州）股份有 限公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，会议决议 合法有效。 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三、备查文件 （一）公司第二届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 经与会监事表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符 ...