证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-015 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于调整募投项目部分设备及项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通 过了《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》，同意公司在募投项目实 施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备及软 件，并将"智慧测控装备研发制造中心项目"进行延期。本议案无需提交公司股 东大会审议。具体情况如下： 单位：万元 | | | | | 截止 | 2023 年 12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资金 | 月 31 | 日累计已 | | | | | 额 | | 投入的募集 | | | | | | | 资金 | | 1 | 智慧测控装备研发制造中心 项目 | 23,223.30 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419号），并经深圳证 券交易所同意，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行的人民币普 通股（A股）13,340,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为71.88元/股，募 集资金总额为人民币958,879,200.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税） 金额人民币100,278,290.71元，实际募集资金净额为人民币858,600,909.29元。 调整募投项目部分设备及项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为荣旗工 业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"、"公司"、）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对荣 旗工业科技（苏州）股份有限公司关于调整募投项目部分设备及项目延期事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 上述 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-018 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理钱曙光先生，副总 经理、财务总监兼董事会秘书王桂杰女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调 整）。 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《公司 2023 年年度报 告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期一）下午 15:00-16:00 时在深圳证券 交易所"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络 远程方式举行，投资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 荣旗工业 ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为荣旗工 业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"荣旗科技"、"公司"、）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以 下简称"内部控制自我评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核 查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制自我评价 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年 度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批 准。现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配方案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母 公司股东的净利润为44,206,904.14元，其中母公司实现净利润为65,481,713.84元；截至 2023年12月31日公司合并报表未分配利润为187,340,799.42元，其中母公司未分配利润为 161,966,660.60元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023年公司 实际可供分配利润为161,966,660.60元。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司 董事会拟定2023年度利润分配预案为：以2 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事的 相关职责，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关事项发表 了独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。现将2023年度本人履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人刘跃华，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注 册会计师、中国注册税务师、中国注册造价师、英国皇家特许会计师。2005年3月至 2008年7月在参天制药（中国）有限公司（含筹办期间）任财务经理；2008年7月至 2015年4月在江苏华星会计师事务所有限公司任高级项目经理；2015年4月至2019年6 月在天健会计师事务所（特殊普通合伙）任高级经理；2019年7月至今，任信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现兼任信永中和（苏州）税务师事务所有 限公司监事、苏州迈为科技股份有限公司独立董事、红壹佰照明 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 39 | | | 第三节 ...

加）；支付的其他与经营活动有关的现金增加 2,035.03 万元（其中因为人员增加 以及远距离客户增加导致差旅费增加 1,088.99 万元、IPO 发行中介机构服务等发 行相关费用增加约 337.50 万元）。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报 表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2024）01450 号标准无保留意见的审计报告。 二、2023 年度主要会计数据、财务指标及经营情况 注：资产负债率（母公司）、资产负债率（合并报表）、加权平均净资产收益率和扣除非经 常性损益后的加权平均净资产收益率的本报告期比上年同期增减为两期数的差值，下同。 项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 增减变动 （%） 流动资产（万元） 125,403.58 45,116.18 177.96 流动负债（万元） 27,050.81 26,750.09 1.12 总资产（万元） 141,741.27 54,156.29 1 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年 1 月投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √ 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 国诚资本：相 健 天风证券：薛长安、包恒星 玖鹏资产：康泽昊 兴银基金：吴 鹏 敦和资管：杨振华 宏利基金：孟 杰、崔梦阳 华金证券：张竞远 中金公司：鲁 烁 中银证券：周世辉 财通证券：黄梦龙 人保资产：吴若宗 华泰证券：王龙钰 海通资管：邵 宽 石锋资产：赵思昊 泾溪资产：方 彦 国金证券：曾 鸣 参与单位名称 华宝证券：涂 围 望正资产：李鲲朗 国君资管：肖 凯 朱雀基金：赵晗泥 及人员姓名 WT Asset：王晓龙 中信证券：梁 楠 东方证券：曹伏彪 禾其投资：杨 硕 敦颐资产：刘 涛 兴业证券：吴伟康 磐耀资产：马步青 Brilliance Capital：胡誉镜 广发证券：朱宇航、蒲明琪 鹏华基金：吴思源、黄润、董威 中泰证券：杨 旭、张姬琨、洪嘉玲 东北证券：赵敏程、李亚鑫、李明 ...

| 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | --- | --- | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | 了完备、合规的内控制度 | | | ...