深圳民爆光电股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称 "《准则解释 16 号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变是公司根据法 律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具 体内容公告如下： 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释 16 号》的要求 执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-018 深圳民爆光电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任何时间。 5、会议召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 二届董事会第十三次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 13 日以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股 东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召 ...

深圳民爆光电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人廖斌，作为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度 任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董事会， 认真审议董事会议案，在相关监管规则更新前对独立董事应该关注的重大事项发 表独立意见，并前往公司开展现场工作，督促公司规范运作，维护全体股东特别 是中小股东的合法权益。同时发挥自己的专业特长，就公司所处的宏观环境、政 策变化、产业情况提出专业意见，充分发挥公司董事会独立董事的作用。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 廖斌，男，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。1999 年至 2005 年任赣州市市政工程规划院工程师；2006 年至 2009 年任深圳市德普 特光电显示技 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-015 深圳民爆光电股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五） 15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明 会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 深圳民爆光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 30 日（星期 二）下午 15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说明会（以下简称"业绩说明 会"），业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理谢祖华先生、董事、副总经 理 ...

深圳民爆光电股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 694,233 股，占公司当前总股本的 0.6633%，最高成交价 为 34.810 元/股，最低成交价为 32.995 元/股，成交金额为 23,661,354.57 元（不 含交易费用）。本次回购股份符合公司既定的回购股份方案以及相关法律法规的要 求。 二、回购公司股份的合法合规性说明 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-012 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用募集资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股权激励。 本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 深圳民爆光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-010 投资者关系活动类 ☑特定对象调研 □ 分析师会议 别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 长城基金、申万宏源共5人 员姓名 时间 2024年3月19日上午10:00 地点 深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2栋5楼会议室 上市公司接待人员 董事、副总经理、董事会秘书 黄金元 姓名 证券事务代表 李 娜 1、未来北美市场开拓的规划是什么？ 答：北美是目前全球最大的LED照明产品需求市场，市场规模约占 全球市场的30%；对于北美市场，公司有两大经营策略：一是子公司艾 格斯特定位做适用于中高端应用场景的差异化、定制化工业照明产品，主 要服务工程类客户；二是公司于2018年设立了深圳市易欣光电有限公司， 定位于做商业照明和通用类工业照明产品，2022年成立了易欣光电（越 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 深圳民爆光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-009 投资者关系活动类 ☑特定对象调研 □ 分析师会议 别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 一、3月11日 线上会议 员姓名 华泰保兴、东方证券共2人 二、3月12日 现场调研 东北证券1人 三、3月12日 线上会议 汇丰晋信、东方证券共2人 时间 2024年3月11日-3月12日 地点 深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2栋5楼会议室 上市公司接待人员 董事、副总经理、董事会秘书 黄金元 姓名 证券事务代表 李 娜 1、公司的客户群和渠道跟其他同行有何区别？ 答：公司自设立之初就确定了主要以ODM模式对客户采用直销的销 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 深圳民爆光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 投资者关系活动类 □√特定对象调研 □ 分析师会议 别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 一、3月5日 电话会议 员姓名 长城证券、平安基金、招商信诺、中银资管、华西基金、民生基金、澄明 资产、东方基金、招商自营、国盛证券、国君资管、广银理财、人保养老、 建信基金、尚正基金、东恺投资、惠升基金、光大保德信基金、中银证券、 青骊投资、长安信托、路博迈共23人 二、3月5日 现场调研 中信证券1人 三、3月7日 电话会议 中信建投、东方证券、华泰柏瑞基金共4人 四、3月7日 现场调研 德邦证券1人 时间 2024年3月5日-3月7日 地点 深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2栋5楼会议室 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-011 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予 以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 2024 年 3 月 6 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式首次 回购公司股份 289,533 股，占公司总股本的 0.2766%，最高成交价 34.81 元/股， 最低成交价 33.89 元/股，成交总金额为人民币 9,995,571.57 元（不含交易费 用）。本次回购符合公司既定的回购方案和回购报告书及相关法律法规的规定。 二、其他说明 深圳民爆光电股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用募集资金及自有资金通过集中竞 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-010 深圳民爆光电股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金及自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购 股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票；本次回购股份的资金总额不 低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格为不超过 人民币48.00元/股。按照本次回购金额上限人民币5,000万元、回购价格上限48.00 元/股进行测算，回购数量约为 1,041,667股，回购股份比例约占公司总股本的 0.9952%。按照本次回购下限人民币3,000万元、回购价格上限48.00元/股进行测 算，回购数量约为 625,000股，回购比例约占公司总股本的0.5971%。具体回购股 份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购 股份方案之日起12个月内。 2、公司于2024年2月28日召开了第二届董事 ...