证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-010 深圳民爆光电股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 司 2023 年半年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素， 符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良 影响。 三、审议程序相关意见说明 1、董事会意见 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预 案的议案》。董事会认为，公司 2023 年半年度利润分配预案是在综合考虑了公司的 实际经营情况和长远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案 并同意将此议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 2、监事会意见 公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预 案的议案》。监事会认为，公司 2023 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》 ...

国信证券股份公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳民爆 光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对民爆光电使用部分暂 时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳民 爆光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,617万股，每股面值 人民币1.00元，发行价格为51.05元/股，募集资金总额为人民币133,597.85万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币9,299.08万元后，募集资金净额为人民币 124,298.77万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）已 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2023-007 深圳民爆光电股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》、办理工商变更登记 及修订并制定公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | | 第三条 公司于【】年【】月【】日取 | 第三条 公司于 2023 年 5 月 18 日取 | | | 得中国证券监督管理委员会（以下简 | 得中国证券监督管理委员会（以下简 | | | 称"中国证监会"）同意注册的批复， | 称"中国证监会"）同意注册的批复， | | 1 | 首次向社会公众发行人民币普通股 | 首次向社会公众发行人民币普通股 | | | 【】万股并于【】年【】月【】日在 | 2,617 万股并于 2023 年 8 月 4 日在 | | | 深圳证券交易所上市。 | 深圳证券交易所上市。 | | 2 | 第六条 公司的注册资本为人民币 7, | 第六条 公司的注册资本为人民币 1 | | | 850 万元。 | ...

深圳民爆光电股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，促进公司审计工作的有效进行，做到审计工作 事前准备、审计过程执行到位、审计事项后续改进的全面开展，确保董事会对经营 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等其他有关规定及《深圳民爆光电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），深圳民爆光电股份有限公司董事会特设立审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构；主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，至少有 1 名独 立董事为会计专业人士。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 ...

深圳民爆光电股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的鉴证报告 天职业字[2023]8063—11 号 目 录 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 1 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 3 1 深圳民爆光电股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 天职业字[2023]8063-11 号 深圳民爆光电股份有限公司： 我们接受委托，对后附的深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"）管理层编 制的《深圳民爆光电股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的专项说明》（以下简称《专项说明》）进行鉴证。 一、管理层的责任 民爆光电管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以 及我们认为必要的其他证据；按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》的规定编制的要求编制《深圳民爆光电股份有限公司以募集资金置换 ...

深圳民爆光电股份有限公司 董事会议事规则 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事 职责的基本方式。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 有相关法律法规及《公司章程》规定禁止担任董事的情形之一者， 不得担任董事。 第五条 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 第六条 董事由股东大会选举和更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 1 第一章 总 则 第一条 为明确深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳民爆光电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳民爆光电股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会。董事 ...

第三条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、子（分）公司的主要 负责人及相关人员要积极配合做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内 幕信息知情人情况及相关内幕信息知情人的变更情况。 第四条 公司监事会负责对本制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及其范围 深圳民爆光电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件 及《深圳民爆光电股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人 ...

深圳民爆光电股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职能，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监事会工作指引》和《深圳民爆光电股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本公司监事会议事规 则。 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。其中 职工监事一名。 第二章 监事会的职权 第三条 监事会按照《公司章程》的规定行使职权。 第四条 监事会对公司的投资、财产处置、收购兼并、关联交易、合并分立 等事项，董事会、董事及高级管理人员的尽职情况等事项进行监督，并就重大事 项向股东大会提交专项报告。 当监事会发现公司董事、高级管理人员有重大失职行为或损害公司利益时， 监事会应当要求其予以纠正，必要时可向股东大会或董事会提出罢免或解聘的提 议。股东大会、董事会应就监事会的提议进行讨论和表决。 当监事会发现公司 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳民爆光电股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：民爆光电 | | --- | --- | | 保荐代表人：程久君 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人：张敏 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

国信证券股份公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳民爆 光电股份有限公司（以下简称"民爆光电"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对民爆光电使用募集资 金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳民 爆光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1107 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,617万股，每股面值 人民币1.00元，发行价格为51.05元/股，募集资金总额为人民币133,597.85万元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币9,299.08万元后，募集资金净额为人民币 124,298.77万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）已于2023年7月31 ...