矩阵纵横设计股份有限公司章程 矩阵纵横设计股份有限公司 $\frac{\frac{1}{1+x}}{\frac{1}{1+x}}$f$\frac{\square}{\pm}$ 2025年5月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 188 | | 第五节 | | 股东大会的召开 209 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 233 | | 第五章 | 董事会 | 288 | | 第一节 | | 董事 288 | | 第二节 | | 董事会 311 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 366 | | 第七章 | 监事会 | 388 | ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-031 矩阵纵横设计股份有限公司 一、基本情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称为"公司"）于2025年5月15日召开2024年 度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商 变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 二、工商登记变更情况 公司已于近日完成相关工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了深 圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，现将相关情况公告如下： （二）变更后的相关工商登记信息 变更事项 变更前内容 变更后内容 经营范围 室内外装饰设计，建筑装修装饰 工程，园林绿化（取得建设行政 主管部门颁发的资质证书后方可 经营）；建筑装饰材料、家居用 品、建筑五金配件的销售（不含 专营、专控、专卖商品）；展览 展示策划。住房租赁；非居住房 地产租赁；软件销售；软件开 发。 室内外装饰设计，建筑装修装饰 工程，园林绿化（取得建设行政 主管部门颁发的资质证书后方可 经营）；建筑装饰材料、家居用 品、建筑五金配件的销售（不含 专营、专控 ...

中国经济网北京5月21日讯 矩阵股份(301365.SZ)今日收报17.16元，跌幅4.56%。 2023年5月25日，矩阵股份发布2022年年度权益分派实施公告称，公司于2023年5月22日召开的 2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司 以2022年12月31日总股本120,000,000股为基数，每10股派发现金红利6.70元(含税)，分配现金红利总 额为80,400,000元(含税)。同时，公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股，共计转增 60,000,000股。 矩阵股份于2022年11月22日在深交所创业板上市，公开发行股票3,000.00万股，发行价格为34.72 元/股，保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为章睿、王晓。 矩阵股份首次公开发行股票募集资金总额为104,160.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 94,772.87万元。矩阵股份最终募集资金净额较原计划多6,402.03万元。矩阵股份于2022年11月16日披 露的招股说明书显示，该公司拟募集资金88,370.84万元，分别用于总部设计中心建设项 ...

二、权益分派方案 公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 180,000,000 股为基数，向全 体股东每 10 股派 3.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港 市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期 限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投 资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有 基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月 （含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.700000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年） 的，每 10 股补缴税款 0.350000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-030 矩阵纵横设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-030 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2024 年 12 月 31 日总股本 180,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含 税），分配现金红利总额为 63,000,000.00 元（含税）。在分配方案实施前公司总股本 发生变化的，公司将按照"以分配总额不变"原则对分配比例进行调整。 2、自 2024 年度权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 180,000,000 股为基数，向全 体 ...

Core Viewpoint - The company conducted a self-examination regarding the trading of its stocks by incentive plan participants and insiders prior to the announcement of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, confirming compliance with regulations and no insider trading activities [1][2]. Group 1: Incentive Plan Overview - The company held meetings on April 8, 2025, to approve the draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [1]. - The plan was disclosed on April 9, 2025, on the official information disclosure platform [1]. Group 2: Stock Trading Examination - During the self-examination period from October 8, 2024, to April 8, 2025, no directors or senior management traded the company's stocks [2]. - One incentive plan participant traded the company's stocks, but this individual was not classified as an insider under the plan, and their trading was based on personal judgment of market conditions [2]. Group 3: Conclusion of Self-Examination - The self-examination concluded that there were no instances of insider trading related to the incentive plan, and all actions by the examined parties complied with the relevant regulations [2].

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-028 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第二届董 事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2025年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案（以下简称"本次激励计 划"），具体内容详见公司2025年4月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分：3.2股权激励》 及《公司章程》等相关规定，公司对本次激励计划的激励对象及内幕信息知情人在激 励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，相关情况如下： 一、核查范围及程序 1、核查对象为本次激励计划的激励对象及内幕信息知情人。 2、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深 圳分公司"）就核查对象在本次激励计划公告前6个月（2024年10月8日至2025年4月8 日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-029 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 单位：万元 | 中信银行股份 | 共赢智信黄金挂钩 | 保本浮 | 2025 | 年 | 4 | 2025 | 年 | 4 | 1.05%或 | 募集 | 有限公司深圳 | 人民币结构性存款 | 动收益 | 3 | 4,000 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 月 | 日 | 月 | 日 | 资金 | 3 | 30 | 2.08% | 分行 | 期 | 型产品 | A01255 | | | | | | | | | | | 中信银行股份 | 共赢智信汇率挂钩 | 保本浮 | 年 | 年 | 1.05%或 | 募集 | 2025 | 4 | 2025 | 7 | 有限公司深圳 | 人民币结构性存款 | 动收益 | 4 | 1 ...

致：矩阵纵横设计股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，北京天达共和（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股份"或"公司"）的法律 顾问，受矩阵股份的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席本次 股东大会人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果发表意见，并不对本 次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确 性、合法性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不 根据任何中国境外法律发表意见。本法律意见书的出具基于公司向本所作出的以 下确认：（1）公司提交给本所律师的资料真实、准确、完整、有效，资料上的签 字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致；（2）公 司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-027 矩阵纵横设计股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:30 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金 田路4036号荣超大厦17楼 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长王冠先生 （六）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00。 （七）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东总体出席情况 通过现场会 ...