（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张春艳女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高 级会计师。历任广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事，现任职于暨南大 学，同时兼任广州若羽臣科技股份有限公司（003010 若羽臣）独立董事。2020年 12月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在 影响独立性的情况。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件中规定的不得 担任上市公司独立董事的情形。 二、年度履职概况 2024年度，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会 议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并 以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中 小股东的利益。 （一）参加董事会会议情况 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为 ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规和《公司章程》及其他公司制度的规定及要求，认真履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司2024年度相关会议，谨慎审议各 项议案，对公司相关事项发表了独立董事专门会议意见，维护了公司和股东的利益。现 就2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡荣鑫先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中山大学 副教授。历任潍坊亚星集团有限公司（600319ST亚星）独立董事，ISPGLOBALLIMITED （HK.08487）独立董事，华南新海（深圳）科技股份有限公司独立董事，珠海农村商业 银行股份有限公司独立董事。现任职于中山大学，同时兼任广州广哈通信股份有限公司 （300711广哈通信）独立董事，捷邦精密科技股份有限公司（301326捷邦科技）独立董 事。2020年12月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 ...

矩阵纵横设计股份有限公司章程 矩阵纵横设计股份有限公司 $\frac{\frac{1}{1+x}}{\frac{1}{1+x}}$f$\frac{\square}{\pm}$ 2025年4月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 188 | | 第五节 | | 股东大会的召开 209 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 233 | | 第五章 | 董事会 | 288 | | 第一节 | | 董事 288 | | 第二节 | | 董事会 311 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 366 | | 第七章 | 监事会 | 388 | ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》及其他公司制度的规定及要求， 认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司2024年度相关会议， 谨慎审议各项议案，对公司相关事项发表了独立董事专门会议意见，维护了公司和股东 的利益。现就2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘晓军先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任 广东省律师协会房地产与建筑工程法律专业委员会副主任，第十届广州市律师协会 常务理事、副会长。现任广东胜伦律师事务所律师，广州酒家集团股份有限公司（ 603043 广州酒家）独立董事。2020 年 12 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事 之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 公司独立董事实行津贴制，由薪酬与考核委员会根据其参会次数、发表独立董事 意见次数等履职情况提出建议，并根据股东大会的决议领取一定数额的津贴。 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬政策 （一）董事和监事薪酬政策 在公司经营管理岗位任职的董事和监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定 薪酬标准。不在公司担任职务的非独立董事和监事可以根据股东大会的决议领取一定 数额的津贴。由薪酬与考核委员会根据公司经营效益以及目标完成情况提交董事会审 议，并报股东大会通过后实施。 （二）独立董事薪酬政策 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所 处行业情况，公司拟定2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下： （三）高级管理人员薪酬政策 公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等）的薪 酬由基本薪酬和年终奖励组成。计算公式为：年度薪酬＝基本薪酬＋年终奖励。 基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。 年终 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、（一） | 1,084,095,202.00 | 1,060,188,013.00 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 五、（二） | | 410,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、（三） | 1,639,902.97 | 57,168.75 | | 应收账款 | 五、（四） | 209,622,891.10 | 256,803,394.35 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 五、（五） | 12,838,357.64 | 12,861,932.97 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 五、（六） | 6,818,188.06 | 9 ...

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 矩阵纵横设计股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合矩阵纵横设计股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。公司内部 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-014 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的相关规定，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921 号），并经深圳证券交易所同意， 公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股 30,000,000 股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 34.72 元，共募集资金总额为人民币 1,041,600,000.00 元，扣除各项 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-019 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及 规范性文件的规定，拟对公司章程以下条款进行修订： | 序号 | 原内容条款号 | 原条款 | 现修订为 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范围 | 经依法登记，公司的经营范围 | | | | 为：室内外装饰设计，建筑装修装 | 为：室内外装饰设计，建筑装修装 | | | | 饰工程，园林绿化（取得建设行政 | 饰工程，园林绿化（取得建设行政 | | | | 主管部门颁发的资质证书后方可经 | 主管部门颁发的资质证书后方可经 | | | | 营）；建筑装饰材料、家居用品、 | 营）；建筑装饰材料、家居用品、 | | | | 建筑五金配件的销售（不含专营、 | 建筑五金配件的销售（不含专营、 | | | | 专控、专卖商 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-018 矩阵纵横设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第二届董 事会独立董事专门会议第四次会议，于2025年4月24日召开第二届董事会第十二次会 议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 2024年度立信事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同 行业上市公司审计客户13家。 2、投资者保护能力 截至2024年末，立信事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）具 ...