矩阵纵横设计股份有限公司 公司独立董事实行津贴制，由薪酬与考核委员会根据其参会次数、发表独立董事 意见次数等履职情况提出建议，并根据股东大会的决议领取一定数额的津贴。 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬政策 （一）董事和监事薪酬政策 在公司经营管理岗位任职的董事和监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定 薪酬标准。不在公司担任职务的非独立董事和监事可以根据股东大会的决议领取一定 数额的津贴。由薪酬与考核委员会根据公司经营效益以及目标完成情况提交董事会审 议，并报股东大会通过后实施。 （二）独立董事薪酬政策 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所 处行业情况，公司拟定2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下： （三）高级管理人员薪酬政策 公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等）的薪 酬由基本薪酬和年终奖励组成。计算公式为：年度薪酬＝基本薪酬＋年终奖励。 基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。 年终 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、（一） | 1,084,095,202.00 | 1,060,188,013.00 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 五、（二） | | 410,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、（三） | 1,639,902.97 | 57,168.75 | | 应收账款 | 五、（四） | 209,622,891.10 | 256,803,394.35 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 五、（五） | 12,838,357.64 | 12,861,932.97 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 五、（六） | 6,818,188.06 | 9 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-018 矩阵纵横设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第二届董 事会独立董事专门会议第四次会议，于2025年4月24日召开第二届董事会第十二次会 议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 2024年度立信事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同 行业上市公司审计客户13家。 2、投资者保护能力 截至2024年末，立信事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）具 ...

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 矩阵纵横设计股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合矩阵纵横设计股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。公司内部 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-019 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及 规范性文件的规定，拟对公司章程以下条款进行修订： | 序号 | 原内容条款号 | 原条款 | 现修订为 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范围 | 经依法登记，公司的经营范围 | | | | 为：室内外装饰设计，建筑装修装 | 为：室内外装饰设计，建筑装修装 | | | | 饰工程，园林绿化（取得建设行政 | 饰工程，园林绿化（取得建设行政 | | | | 主管部门颁发的资质证书后方可经 | 主管部门颁发的资质证书后方可经 | | | | 营）；建筑装饰材料、家居用品、 | 营）；建筑装饰材料、家居用品、 | | | | 建筑五金配件的销售（不含专营、 | 建筑五金配件的销售（不含专营、 | | | | 专控、专卖商 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-014 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的相关规定，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921 号），并经深圳证券交易所同意， 公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股 30,000,000 股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 34.72 元，共募集资金总额为人民币 1,041,600,000.00 元，扣除各项 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-024 矩阵纵横设计股份有限公司 单位：万元 项目 2025年第一季度新签 订单金额 截至报告期末累计已 中标未签约订单金额 截至报告期末累计已 签约未完工订单金额 建筑室内设计 19,087.22 22,933.26 63,049.76 合计 19,087.22 22,933.26 63,049.76 注： 1、上述"截至报告期末累计已签约未完工订单金额"是指截至报告期末累计已 签约未完工的剩余合同金额及截至报告期末累计已签约但尚未开工项目的合同金额。 2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。 特此公告。 2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，矩阵纵横设计股份有限公司2025年第 一季度装修装饰业务主要经营情况如下： 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 2025年4月25日 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事蔡荣鑫、张春艳、刘晓军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡荣鑫、张春艳、刘晓军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025年4月24日 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 公司监事会在 2024 年内共召开了 7 次会议： （一）第二届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了如 下议案： 1、关于 2023 年度监事会工作报告的议案； 2、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案； 2024 年度监事会工作报告 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照《公司 法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，以切实维护公司 和广大中小投资者利益为原则，认真履行法律、法规赋予的职权，对公司主要生 产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了全面检查和 监督，现将公司监事会 2024 年度主要工作内容汇报如下： 一、公司监事会工作情况 3、关于 2023 年度财务决算报告的议案； 4、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案； 5、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 6、关于 2023 年度利润分配预案的议案； 7、关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案； ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-023 矩阵纵横设计股份有限公司 关于举行2024年度网络业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》已于巨潮资 讯网披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2025 年5月13日举行2024年度网络业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 一、网络业绩说明会的安排 1、召开时间：2025年5月13日下午15:00-17:00 2、出席人员：公司董事兼总经理王兆宝先生、独立董事张春艳女士、副总经理兼 董事会秘书尹浩然先生、财务总监刘杰先生、保荐代表人章睿先生。 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 2025年4月25日 3、接入方式：投资者可通过价值在线网址 https://eseb.cn/ ...