一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0200 | 0.0200 | 0 | 0.0900 | | 每股净资产（元） | 9.84 | 9.78 | 0.61 | 14.9 | | 每股公积金(元) | 6.86 | 6.65 | 3.16 | 10.22 | | 每股未分配利润(元) | 1.69 | 1.85 | -8.65 | 3.29 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.09 | 1.11 | -1.8 | 1.06 | | 净利润(亿元) | 0.04 | 0.03 | 33.33 | 0.16 | | 净资产收益率(%) | 0.22 | 0.20 | 10 | 0.88 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 789.63万股，累计占流通股比： 17.03%，较上期变化： 157. ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司2024年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。我们对公司2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果、现金 流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司2024年度财务决算情况报告如下： 一、2024年度公司主要财务指标 2024年 2023年 本年比上年增减 2022年 营业收入（元） 529,875,619.87 529,276,954.06 0.11% 794,486,140.08 归属于上市公司股东 的净利润（元） 33,698,285.31 33,954,329.96 -0.75% 165,459,668.69 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 10,464,244.98 19,569,386.26 -46.53% 151,491,754.34 经营活动产生的现金 流量净额（元） 137,068,097.48 152,879,160.74 -10.34% 52,427,253.65 基本每股收益（元/股） 0.19 0.19 0.00% 1.19 稀释每 ...

汇总表第 1 页 | | | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来 | 2024 年度往来 | 2024 年度往来 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末往 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | | | | （经营性往来、 | | | | 系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | (如有) | 计发生金额 | 来资金余额 | 原因 | 非经营性往来） | | | 上海天玑玉衡工程设计有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,295.00 | 14,840.00 | | 25,135.00 | | 内部往来 | 非经营性往来 | | | 深圳市释相艺术文化传播有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 12,000.00 | | 12,000.00 | | 内部往来 | 非经营性往来 | | | 暗壳科技（深圳）有限公司 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-021 矩阵纵横设计股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第二届董事 会第十二次会议，会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，决定 于2025年5月15日下午14:30召开2024年度股东大会，现将相关会议事项通知如下： 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规、部 门规章、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日下午14:30 （2）网络投票时间：① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；② 通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025- 025 矩阵纵横设计股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事张春艳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人张春艳符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间 持续符合相关条件； 2.截至本公告披露日，征集人张春艳未持有公司股份。 二、征集表决权的具体事项 1.征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称 由征集人针对 2024 年度股东大会中审议的以下提案向公司全体股东公开征 集表决权： 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据矩阵纵横设计股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，独立董事张 春艳作为征集人就公司拟于2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议的股权 激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表 ...

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年4月14日以 电话或电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持， 会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议（监事任兆攀、邓万里以通 讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 公司监事会认为《2024年度监事会工作报告》的内容真实、准确、完整地反映了 公司的经营情况、财务状况、公司的运作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年 度监事会工作报告》。 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-012 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容 ...

第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 2025 年 4 月 14 日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事专门会议第四次会议以通讯方式召开，本次会议应出席独立董事三人，以通 讯方式参会独立董事三人，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规 定。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，基 于独立、客观、公正的判断原则，并以书面形式记名投票方式予以表决，现作出如下 决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。 全体独立董事一致认为公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符合中国证券监 督管理委员会的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司董事会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事一致认为公司2024年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-011 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月14日 以电话或电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持， 会议应出席董事7人，7名董事以现场方式参加会议，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 公司董事会认为《2024年度董事会工作报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司的经营情况、财务状况、公司的运作情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事已向董事会递交《2024年度独立董事述职报告》，并将在 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-015 矩阵纵横设计股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配 预案的议案》，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，具体情况如下： 一、利润分配的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利润 33,717,264.23元，按10%提取法定盈余公积3,371,726.42元，加上年初未分配利润 325,226,195.91元，以及分配现金红利总额60,660,000.00元（含税，为公司2023年度利润 分配金额30,600,000.00元及2024年前三季度利润分配金额30,060,000.00元），2024年度 可供股东分配的母公司利润为294,911,733.72元。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024年度 | 2 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 矩阵纵横设计股份有限公司拟了解房地产市场价值所涉及的 位于无锡市、郑州市等共 32 套房地产市场价值 资产评估报告 银信评报字(2025)第 B00105 号 (共1册 第1册) 银信资产评估有限公司 2025 年 04 月 07 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | | 3131020026202500452 | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2025-B00083 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2025)第B00105号 | | | 报告名称: | 矩阵纵横设计股份有限公司拟了解房地产市场价值所涉及的位于 无锡市、郑州市等共32套房地产市场价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 64,757,600.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月07日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 程 伟 (资产评估师) 正式会员 编号: 42040003 | | | | 阳辉 (资产评估师 ...