北京天达共和律师事务所 关于矩阵纵横设计股份有限公司 北京天达共和律师事务所 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及作废相关事项的法律意见书 致：矩阵纵横设计股份有限公司 北京天达共和律师事务所（以下简称"本所"）接受矩阵纵横设计股份有限 公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）的委托，担任公司2024年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律法规、规范性文件及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就公司本次激励计划调整授予价格（以下简称"本次调整"）及公 司部分已授予但尚未归属的限制性股票作废（以下简称"本次作废"）相关事项， 出具本法律意见书。 2024 年限制性股票激励计划调整及作废相关事项的 法律意见书 二〇二五年五月 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司披露的《矩阵纵横设计股份有限 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 证券简称：矩阵股份 证券代码：301365 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年五月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本激励计划授权与批准 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次授予符合授予条件的说明 6 | | | （二）本激励计划授予情况 7 | | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 8 | | | （四）结论性意见 8 | | | 六、备查文件及咨询方式 | 9 | | （一）备查文件 9 | | | （二）咨询方式 9 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 矩阵股份、本公司、 | 指 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-033 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2025年5月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年5月21日以 电话或电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持， 会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议（监事任兆攀、邓万里以通 讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的议案》 监事会认为：根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2024年 限制性股票激励计划作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律 法规及公司《 ...

关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规 范性文件和《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 矩阵纵横设计股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 1 本激励计划授予的激励对象不包括公司的独立董事、单独或合计持有上市公 司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 1、本激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》 第8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形： （1 ...

一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-032 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于2025年5月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、 刘晓军以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2025年5月21日以电话或电子邮 件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董 事7人，7名董事以现场或通讯方式参加会议，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有 ...

根据矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部 分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）部分已授予但尚未归属的第二 类限制性股票 116.406 万股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-034 矩阵纵横设计股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等议案。公司 2024 年限制性股票激励计划拟向激励对象授予 360.3 万 股限制性股票，限制性股票授予价格为 5.82 元/股。公司监事会对 2024 年限制性 股票激励 ...

Core Viewpoint - The company has adjusted its 2025 Restricted Stock Incentive Plan, including changes to the list of incentive targets, the number of shares granted, and the grant price, following the authorization from the 2024 annual general meeting [1][5]. Summary by Sections Approval Process - The incentive plan was approved and submitted for board review, including various related proposals [1][2]. Reasons for Adjustment and Results - Two out of 54 incentive targets voluntarily waived a total of 70,000 shares, leading to adjustments in the number of targets and shares granted. The number of incentive targets has been modified accordingly [2][5]. - The 2024 annual equity distribution was completed on May 26, 2025, with a cash dividend of 3.50 yuan per 10 shares, totaling 63 million yuan [2]. Grant Price Adjustment - The grant price for the restricted stock was adjusted from 8.27 yuan to 7.92 yuan per share after accounting for the cash dividend [4]. Impact on the Company - The adjustments comply with relevant laws and regulations, ensuring no harm to the company or its shareholders, and will not materially affect the company's financial status or operating results [5]. Supervisory Board Opinion - The supervisory board confirmed that the adjustments align with legal regulations and do not harm shareholder interests, thus approving the changes [5]. Compensation and Assessment Committee Opinion - The compensation and assessment committee also found the adjustments compliant with regulations and beneficial to shareholders, thus agreeing to the changes [5]. Legal Opinion - The legal counsel confirmed that the adjustments have received necessary approvals and comply with relevant regulations [5].

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-034 矩阵纵横设计股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2024 年 5 月 29 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六 次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公 司权益分派方案已实施完毕，本次需对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进 行调整，授予价格由 5.82 元/股调整为 5.65 元/股；公司《激励计划》规定的授予 条件已成就，同意以 2024 年 5 月 29 日为授予日，向符合条件的 48 名激励对象 授予 360.3 万股第二类限制性股票。公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。 5、2025 年 5 月 27 日，公司第二 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相 关事项的议案》，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计 划》"或"本激励计划"）授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-035 一、本激励计划已履行的审批程序 2、2024 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 23 日，公司对授予激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。2024 年 5 月 24 日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2024 年 5 月 28 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 公司<202 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-036 矩阵纵横设计股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会的 授权，公司于 2025 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》，同意公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）激励对象名单、授予数量及授予价格进行调整。现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2025 年 4 月 7 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议 通过了《激励计划》并提交公司董事会审议。 2、2025 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...