根据矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部 分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）部分已授予但尚未归属的第二 类限制性股票 116.406 万股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-034 矩阵纵横设计股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等议案。公司 2024 年限制性股票激励计划拟向激励对象授予 360.3 万 股限制性股票，限制性股票授予价格为 5.82 元/股。公司监事会对 2024 年限制性 股票激励 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-036 矩阵纵横设计股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会的 授权，公司于 2025 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》，同意公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）激励对象名单、授予数量及授予价格进行调整。现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 通过了《激励计划》并提交公司董事会审议。 司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2025 年 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 202 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相 关事项的议案》，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计 划》"或"本激励计划"）授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-035 一、本激励计划已履行的审批程序 2、2024 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 23 日，公司对授予激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。2024 年 5 月 24 日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2024 年 5 月 28 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 公司<202 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-034 矩阵纵横设计股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2024 年 5 月 29 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六 次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公 司权益分派方案已实施完毕，本次需对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进 行调整，授予价格由 5.82 元/股调整为 5.65 元/股；公司《激励计划》规定的授予 条件已成就，同意以 2024 年 5 月 29 日为授予日，向符合条件的 48 名激励对象 授予 360.3 万股第二类限制性股票。公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。 5、2025 年 5 月 27 日，公司第二 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-036 矩阵纵横设计股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会的 授权，公司于 2025 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》，同意公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）激励对象名单、授予数量及授予价格进行调整。现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2025 年 4 月 7 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议 通过了《激励计划》并提交公司董事会审议。 2、2025 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

矩阵纵横设计股份有限公司章程 矩阵纵横设计股份有限公司 $\frac{\frac{1}{1+x}}{\frac{1}{1+x}}$f$\frac{\square}{\pm}$ 2025年5月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 188 | | 第五节 | | 股东大会的召开 209 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 233 | | 第五章 | 董事会 | 288 | | 第一节 | | 董事 288 | | 第二节 | | 董事会 311 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 366 | | 第七章 | 监事会 | 388 | ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-031 矩阵纵横设计股份有限公司 一、基本情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称为"公司"）于2025年5月15日召开2024年 度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商 变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 二、工商登记变更情况 公司已于近日完成相关工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了深 圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，现将相关情况公告如下： （二）变更后的相关工商登记信息 变更事项 变更前内容 变更后内容 经营范围 室内外装饰设计，建筑装修装饰 工程，园林绿化（取得建设行政 主管部门颁发的资质证书后方可 经营）；建筑装饰材料、家居用 品、建筑五金配件的销售（不含 专营、专控、专卖商品）；展览 展示策划。住房租赁；非居住房 地产租赁；软件销售；软件开 发。 室内外装饰设计，建筑装修装饰 工程，园林绿化（取得建设行政 主管部门颁发的资质证书后方可 经营）；建筑装饰材料、家居用 品、建筑五金配件的销售（不含 专营、专控 ...

中国经济网北京5月21日讯 矩阵股份(301365.SZ)今日收报17.16元，跌幅4.56%。 2023年5月25日，矩阵股份发布2022年年度权益分派实施公告称，公司于2023年5月22日召开的 2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司 以2022年12月31日总股本120,000,000股为基数，每10股派发现金红利6.70元(含税)，分配现金红利总 额为80,400,000元(含税)。同时，公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股，共计转增 60,000,000股。 矩阵股份于2022年11月22日在深交所创业板上市，公开发行股票3,000.00万股，发行价格为34.72 元/股，保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为章睿、王晓。 矩阵股份首次公开发行股票募集资金总额为104,160.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 94,772.87万元。矩阵股份最终募集资金净额较原计划多6,402.03万元。矩阵股份于2022年11月16日披 露的招股说明书显示，该公司拟募集资金88,370.84万元，分别用于总部设计中心建设项 ...

二、权益分派方案 公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 180,000,000 股为基数，向全 体股东每 10 股派 3.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港 市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期 限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投 资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有 基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月 （含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.700000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年） 的，每 10 股补缴税款 0.350000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-030 矩阵纵横设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-030 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2024 年 12 月 31 日总股本 180,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含 税），分配现金红利总额为 63,000,000.00 元（含税）。在分配方案实施前公司总股本 发生变化的，公司将按照"以分配总额不变"原则对分配比例进行调整。 2、自 2024 年度权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 180,000,000 股为基数，向全 体 ...