矩阵纵横设计股份有限公司 关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-020 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资 项目内部投资结构调整的议案》，同意公司调整募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）"设计服务网络建设项目"的内部投资结构，该事项不改变募集资金使用用途， 亦不改变项目实施主体、投资总额。本次部分募集资金投资项目内部投资结构调整事 项尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 本次内部投资结构调整的募投项目为"设计服务网络建设项目"，在保证项目投资 总额、实施主体等不变的情况下，将投资项目内容"房屋购置及装修"调整为"房屋购 置、租赁及装修"，同时减少原设备购置、基本预备费、铺底流动资金费用，调整增加 房屋购置、租赁及装修费用，具体调整内容如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和矩阵纵横设计股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及对履行监督职责报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人 员总数 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王冠、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)敖经伟声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 根据国家统计局数据，2024 年，房地产开发企业房屋施工面积 733,247 万平方米，比上年下降 12.7%，其中，住宅施工面积 513,330 万平方米，下降 13.1%。房屋新开工面积 73,893 万平方米，下降 23.0%，其中，住宅新开工面积 53,660 万平方米，下降 23.0%。 2024 年，国内房地产市场仍未出现明显回温，客户需求收缩导致行业竞争进一步加剧。在此背景 下，公司实现营业收入、归属于母公司股东的净利润与上年同期基本持平，展现出较强的市场韧性。然 而，客户对设计项目的品质要求显著提升，多轮方案沟 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-022 矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 108,824,366.26 | 110,727,893.79 | -1.72% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,859,180.65 | ...

矩阵纵横设计股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值、资产减值准备 及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-016 单位：元 | | | | 信用减值损失 | 应收票据 | -36,121.22 | | --- | --- | --- | | | 应收账款 | 45,612,843.54 | | | 其他应收款 | 956,838.21 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -23,085.44 | | | 合同资产减值损失 | -302,506.33 | | | 其他非流动资产减值损失 | -2,272,556.23 | | | 投资性房地产减值损失 | 1,286,903.20 | | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"长江保荐"）作为矩 阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"、"矩阵股份"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对矩阵股份 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风 ...

信会师报字[2025]第 ZL10147 号 矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10147 号 矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 录 目 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 | | 1-2 | | | 项报告 | | | | 二、 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 1-2 | | | 情况汇总表 | | | 关于矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 矩阵纵横设计股份有限公司全体股东： 我们审计了矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"矩阵股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10148 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-017 矩阵纵横设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预 计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定， 按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预 计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、 "一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。企业在首次执行该解释内 容时，如原计提保证类质量保证时计入"销售费用"等的，应当按照会计政策变更进 行追溯调整。 公司按照此通知及相应企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更。 （二） ...

| 序 | | | | 获授限制性 | 占本计划拟 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 （万股） | 授予权益总 量的比例 | 公告日股本总 额的比例 | | 1 | 刘杰 | 中国 | 财务总监 | 54.00 | 13.40% | 0.30% | | 2 | 王勇 | 中国 | 董事、副总经 理 | 23.50 | 5.83% | 0.13% | | 3 | 尹浩然 | 中国 | 副总经理、董 事会秘书 | 26.60 | 6.60% | 0.15% | | | | 其他核心技术（业务）骨干 | | 299.00 | 74.18% | 1.66% | | | | （51 人） | | | | | | | | 合计 | | 403.10 | 100.00% | 2.24% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过总股本的 1%。公 司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告时公司总股本的 20%； 2、上述激励对象不包括 ...

证券简称：矩阵股份 证券代码：301365 矩阵纵横设计股份有限公司 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》制订。 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 矩阵纵横设计股份有限公司 二〇二五年四月 矩阵股份：2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 矩阵股份：2025 年限制性股票激励计划（草案） 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为矩阵纵横设计股份有限公司 ...