证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-011 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月14日 以电话或电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持， 会议应出席董事7人，7名董事以现场方式参加会议，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 公司董事会认为《2024年度董事会工作报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司的经营情况、财务状况、公司的运作情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事已向董事会递交《2024年度独立董事述职报告》，并将在 ...

第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 2025 年 4 月 14 日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事专门会议第四次会议以通讯方式召开，本次会议应出席独立董事三人，以通 讯方式参会独立董事三人，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规 定。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，基 于独立、客观、公正的判断原则，并以书面形式记名投票方式予以表决，现作出如下 决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。 全体独立董事一致认为公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符合中国证券监 督管理委员会的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司董事会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事一致认为公司2024年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-015 矩阵纵横设计股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配 预案的议案》，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，具体情况如下： 一、利润分配的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利润 33,717,264.23元，按10%提取法定盈余公积3,371,726.42元，加上年初未分配利润 325,226,195.91元，以及分配现金红利总额60,660,000.00元（含税，为公司2023年度利润 分配金额30,600,000.00元及2024年前三季度利润分配金额30,060,000.00元），2024年度 可供股东分配的母公司利润为294,911,733.72元。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024年度 | 2 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10146 号 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10146号 矩阵纵横设计股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称 "矩阵股份"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 | | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴 | 1-2 | | | 证报告 | | | | 二、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-6 | | 三 | 附表 | 1：募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 矩阵股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"长江保荐"）作为矩 阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"、"矩阵股份"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对矩阵股份 募集资金年度存放与使用情况事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号），并经深圳证券交易所同意， 公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股30,000,000股，每股面 值人民币1.00元，每股发行价格人民币34.72元，共募集资金总额为人民币 1,041,600,000.00元，扣除各项不含税发行费用人民币93,871,302.74元，实际募集 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 矩阵纵横设计股份有限公司拟了解房地产市场价值所涉及的 位于无锡市、郑州市等共 32 套房地产市场价值 资产评估报告 银信评报字(2025)第 B00105 号 (共1册 第1册) 银信资产评估有限公司 2025 年 04 月 07 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | | 3131020026202500452 | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2025-B00083 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2025)第B00105号 | | | 报告名称: | 矩阵纵横设计股份有限公司拟了解房地产市场价值所涉及的位于 无锡市、郑州市等共32套房地产市场价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 64,757,600.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月07日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 程 伟 (资产评估师) 正式会员 编号: 42040003 | | | | 阳辉 (资产评估师 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 部分募集资金投资项目内部投资结构调整的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为矩阵 纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对矩阵股份部分募集资金投资项目内部投资 结构调整的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921 号）同意注册，矩阵股份首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 34.72 元，募集资金总额为 1,041,600,000.00 元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为 947,728,697.26 元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 16 日对公司 ...

| | 查阅公司 2024 年上半年相关资料， | | --- | --- | | | 保荐机构认为公司 2024 年 1-6 月业 | | | 绩下滑的主要原因为：（1）受下游房 | | | 地产市场仍未出现明显回温的影响， | | | 2024 年上半年公司营业收入与上年 同期基本持平，但客户需求减少，导 | | | 致行业内部竞争加剧，公司营业成本 | | | 同比小幅上涨，导致整体毛利率下降； | | | （2）公司加大精细化管理投入，管理 | | | 人员增加，以及对办公室进行改造升 级、搬迁导致管理费用上升；上述原 | | | 因共同导致公司净利润有所下滑。 | | 6、发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 次 4 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZL10148 号 矩阵纵横设计股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10148 号 矩阵纵横设计股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股份"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10145 号 矩阵纵横设计股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10145 号 矩阵纵横设计股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股 份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是矩阵股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 中国•上海 中国注册会计师：程乙北 二〇二五年四月二十四日 内部控制审计报告 第 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致 ...