矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规 范性文件和《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-009 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会认为：为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 有效地将股东利益、公司利益、核心团队及个人利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要文件，董事会同意实施本次激励计划。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本议案关联董事王勇回避表决。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-008 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开的第二届 董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2024年12月23日召开的2024年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为2025 年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环 滚动使用。具体内容详见公司2024年12月6日及2024年12月24日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理 ...

Investment Rating - The report gives a positive investment rating for the construction decoration industry, indicating an "Overweight" outlook, suggesting that the industry is expected to outperform the overall market [2][34]. Core Insights - The construction decoration sector has shown a weekly increase of 1.60%, outperforming major indices such as the Shanghai Composite Index and the Shenzhen Component Index [5][6]. - Key sub-sectors like decorative curtain walls, ecological landscaping, and design consulting have demonstrated significant weekly gains, with respective increases of 5.33%, 4.44%, and 2.41% [5][8]. - The report highlights a recovery in infrastructure investment for 2025, emphasizing the cyclical investment value in high-elasticity sectors [5][20]. Summary by Sections Industry Performance - The SW Construction Decoration Index increased by 1.60%, ranking 18th among 31 sectors [5][6]. - The best-performing sub-sectors for the week were decorative curtain walls (+5.33%), ecological landscaping (+4.44%), and design consulting (+2.41%) [5][8]. Major Changes in the Industry - The People's Bank of China reported a cumulative increase in social financing of 9.29 trillion yuan in the first two months of 2025, which is 1.32 trillion yuan more than the same period last year [5][20]. - The central bank is expected to implement appropriate monetary policies to support major strategies and key areas, while also managing financial risks [5][20]. Key Company Developments - China Power Construction Corporation won a major project worth 5.771 billion yuan, accounting for 0.95% of its 2023 revenue [5][20]. - Shaanxi Construction Group secured a significant project totaling 2.436 billion yuan, representing 2.39% of its 2023 revenue [5][20]. - China Railway Group elected a new chairman, indicating a change in leadership [5][21]. Investment Recommendations - The report recommends investing in cyclical sectors with high elasticity, such as steel structures and urban renewal, while also highlighting undervalued companies for potential valuation recovery [5][20].

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-007 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开的第二届 董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2024年12月23日召开的2024年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为2025 年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环 滚动使用。具体内容详见公司2024年12月6日及2024年12月24日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-003 公司本次对部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）增加实施主体及延 长建设期事项，是公司根据募集资金的使用进度及公司实际经营情况做出的审慎决定， 符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形，募投项目的资金用途、投资总额等内容均未发生变更，不会对公司目 前的生产经营产生重大影响。公司监事会同意增加全资子公司矩阵纵横（上海）设 计咨询有限公司与公司共同作为"设计服务网络建设项目"的实施主体，并同意将 募投项目"智能设计平台建设项目"和"信息化建设项目"的建设期延长至2027 年2月6日。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部 分募集资金投资项目增加实施主体及延期的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（ ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 16 日对公司上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《矩阵纵横设计股份有限公司验资报告》（信 会师报字[2022]第 ZL10422 号）。 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、 存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和 使用进行专户管理。 二、募集资金使用计划及使用情况 1 长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司部分募集资金投资项目 增加实施主体及延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为矩阵 纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对矩阵股份部分募集资金投资项目增加实施 主体及延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-002 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于2025年1月7日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、刘 晓军以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2024年12月31日送达全体董事。 本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场或 通讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 公司本次对部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）增加实施主体 及延长建设期事项，是公司根据募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，未改 变募投项目的资金用途、投资总额，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相 改变募集资金投向和损害公司及股东利 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-001 矩阵纵横设计股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议 案》，同意公司以 2024 年 9 月 30 日总股本 180,000,000 股为基数，每 10 股派发现金 红利 1.67 元（含税），分配现金红利总额为 30,060,000.00 元（含税）。在分配方案实 施前公司总股本发生变化的，公司将按照"以分配总额不变"原则对分配比例进行调整。 2、自 2024 年前三季度权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 公司 2024 年前三季度权益分派方案为 ...