证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-002 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于2025年1月7日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、刘 晓军以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2024年12月31日送达全体董事。 本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场或 通讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 公司本次对部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）增加实施主体 及延长建设期事项，是公司根据募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，未改 变募投项目的资金用途、投资总额，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相 改变募集资金投向和损害公司及股东利 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-003 公司本次对部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）增加实施主体及延 长建设期事项，是公司根据募集资金的使用进度及公司实际经营情况做出的审慎决定， 符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形，募投项目的资金用途、投资总额等内容均未发生变更，不会对公司目 前的生产经营产生重大影响。公司监事会同意增加全资子公司矩阵纵横（上海）设 计咨询有限公司与公司共同作为"设计服务网络建设项目"的实施主体，并同意将 募投项目"智能设计平台建设项目"和"信息化建设项目"的建设期延长至2027 年2月6日。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部 分募集资金投资项目增加实施主体及延期的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（ ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 16 日对公司上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《矩阵纵横设计股份有限公司验资报告》（信 会师报字[2022]第 ZL10422 号）。 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、 存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和 使用进行专户管理。 二、募集资金使用计划及使用情况 1 长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司部分募集资金投资项目 增加实施主体及延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为矩阵 纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对矩阵股份部分募集资金投资项目增加实施 主体及延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-001 矩阵纵横设计股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议 案》，同意公司以 2024 年 9 月 30 日总股本 180,000,000 股为基数，每 10 股派发现金 红利 1.67 元（含税），分配现金红利总额为 30,060,000.00 元（含税）。在分配方案实 施前公司总股本发生变化的，公司将按照"以分配总额不变"原则对分配比例进行调整。 2、自 2024 年前三季度权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 公司 2024 年前三季度权益分派方案为 ...

2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-066 矩阵纵横设计股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）14:30 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金 田路4036号荣超大厦17楼 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：副董事长刘建辉先生 二、会议出席情况 （一）股东总体出席情况 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人120人，代表有表决权的公司股份 134,305,750股，占公司有表决权总股份的74.6143%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表有表决权的公司股份 133,715,500股，占公司有表决权总股份的74.2864%。 通过网络投票的股东及股东代理人110人，代表有表决权的公司股份590,250股 ...

北京天达共和（深圳）律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，北京天达共和（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"矩阵股份"或"公司"）的法律 顾问，受矩阵股份的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 关于 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京天达共和（深圳）律师事务所 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：矩阵纵横设计股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席本次 股东大会人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果发表意见，并不对本 次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确 性、合法性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不 根据任何中国境外法律发表意 ...

矩阵纵横设计股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 | □业绩说明会 | | 参与单位名称及 | ☑ 其他 （ 2024 参与 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动） 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的投资者 | | 人员姓名 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-065 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开的第一届 董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年11月24日召开的2023年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用 不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用 期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期 内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月6日及2023年11月24日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一、进行现金管理的主要情况 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于2024 年12月5日在公司会议室以现场及通讯方式召开（监事任兆攀、邓万里以通讯表决方式 出席会议），会议通知已于2024年11月28日送达全体监事。本次会议由监事会主席任 兆攀先生召集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-058 矩阵纵横设计股份有限公司 在确保不影响公司募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，同意使用不超 过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，使用期限为2025年1月1日 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行 ，投资者可登录 "全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次 互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00。届时公司董事兼总经理 王兆宝先生、独立董事张春艳女士、副总经理兼董事会秘书尹浩然先生、财务总监刘 杰先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-064 矩阵纵横设计股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项公 告如下： 202 ...