2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理 | 48 | | 第五节 环境和社会责任 | 66 | | 第六节 重要事项 | 68 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 86 | | 第八节 优先股相关情况 | 93 | | 第九节 债券相关情况 | 94 | | 第十节 财务报告 | 95 | | 目录 | | --- | 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汤昌茂、主管会计工作负责人闵正花及会计机构负责人(会计主管人员)闵 正花声明：保证本年度报告中 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-023 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | ...

非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 期初占用资 金余额 本期占用累计 发生金额 （不含利息） 本期占用资 金的利息 （如有） 本期偿还 累计发生 金额 期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小 计 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 小 计 其他关联方及其 附属企业 小 计 总 计 | 其它关联资金往 | | 往来方与上 | 上市公 | 期初 | 本期往来累计 | 本期往来资 | 本期偿还 | | | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 司核算 | 往来资金余 | 发生金额（不 | 金的利息 | 累计发生 | 期末往来资 | 往来形成 | 来、 非经 | | 来 | | 联关系 | 的会计 | 额 | 含利息） | （如有） | 金额 | 金余额 | 原因 | 营性往 | | | | | 科目 | | | | | | | | | ...

深圳市一博科技股份有限公司 公司章程 深圳市一博科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求和《深圳市一博科技股份有限公司 章程》及《深圳市一博科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，本着独立、 客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立 董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了公司年度内 召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会，召开独立董事专门会议，并对审 议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，较好 发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度（以 下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从 事的专业领域积累了较为丰富的工作经验，具体情况如下： 胡振超先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市 一博科技股份有限公司章程》和《深圳市一博科技股份有限公司审计委员会实施 细则》等有关规定，深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行 职责，现将审计委员会 2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司审计委员会由独立董事周伟豪先生、独立董 事胡振超先生和董事柯汉生先生三名成员组成，均为不在公司担任高级管理人员 的董事。会议召集人由独立董事周伟豪先生担任，周伟豪先生为会计专业人士， 公司在任审计委员会成员符合相关法律法规关于上市公司董事会审计委员会独 立董事的人数比例和专业配置的要求。 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （四）20 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-017 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的天健 审〔2024〕3-251 号《审计报告》，公司 2023 年度实现营业收入 78,613.54 万元、 合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 9,884.10 万元，母公司实现净利润 10,586.78 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表的未分配利润为 49,350.75 万元，合并报表的未分配利润为 54,844.26 万元，按规定以孰低原则来确定具体 的利润分配总额和比例。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，考虑到公司业务正常经营和未来 业务发展资金需要，2023 年度的利润分配预案如下： 1 / 3 ● 分配比例及转增比例： 每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股 本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-015 深圳市一博科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 经审核，监事会认为：《公司2023年度监事会工作报告》的编制及审议程序 合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内监事会的工作情况。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023年度监事会工作报告》。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 经审核，监事会认为：2023年，公司整体经营状况良好，各项经营目标基本 达成，保持了稳定发展。《公司2023年度财务决算报告》的编制及审议程序合法 合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内财务决算情况。 1 一、监事会会议召 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-018 深圳市一博科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 122,621.18 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入合计 | B1 | 23,926.66 | 1 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 利息收入净额 | | B2 | 220.21 | | 理财收入净额 | | B3 | 0.00 | | 永久补充流动资金 | | B4 | 12,500.00 | | 本期发生额 | 项目投入合计 | C1 | 10,390.64 | | 利息收入净额 | | C2 | 297.02 | | 理财收入净额 | | C3 | 2,173.42 | | 永久补充流动资金 | | C4 | 12,500.00 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入合计 | D1=B1+C1 | 34, ...

深圳市一博科技股份有限公司 审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—90 | | 页 | ...