证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 - 2 - 特别提示 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 二零二五年三月 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 一、《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京怡和嘉业医疗科技股份 ...

| | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东或实 | | | --- | --- | --- | | 18 | 际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励计划草 | 是 | | | 案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公司不得实 | | | | 行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励 | 是 | | | 计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的百分 | | | | 比；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 | | | | 的百分比；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权 ...

本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 二零二五年三月 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 声 明 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司第三届监事会第十二 次会议审议的《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）等事项进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公 ...

北京国枫律师事务所 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 国枫律证字[2025] AN038-1号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 怡和嘉业、公司 | 指 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 2025 年股票激励计 | | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 年限制性股票激 2025 | | 划/本次股票激励计 | 指 | 励计划 | | 划 | | | | 《股票激励计划 | 指 | 《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 年限制性股票 2025 | | （草案）》 | | 激励计划（草案）》 | | 激励对象 | 指 | 获得本次股票激励计划的限制性股票的公司高级管理人员及 | | | | 核心技术（业务）人员 | | 中国证 ...

公司简称：怡和嘉业 证券代码：301367 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、 释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 7 | | （四）限制性股票的授予、归属条件 9 | | （五）限制性股票的授予价格 11 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六） 对股权激励计划授予价格定价方式的核查意见 16 | | （七） 股权激励 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 充分调动包括高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，使其更诚信勤 勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实 现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本 激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以 及公司章程、公司本次股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特 制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-006 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通 过回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 13 日、2024 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的 公告》（2024-020）、《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告》（2024-025）、《回购报告书》（2024-026）。 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-005 因业务发展需要，原协议涉及主体由 BMC、3B 两方主体变更为 BMC、3B 及公司全资子公司怡和嘉业控股有限公司（以下简称"BMC 香港"）三方主体， 主体各方签署了《权利义务转让三方协议》（以下简称"补充协议"）。根据补 充协议的约定，BMC 将部分权利义务转移给 BMC 香港，权利义务转移的主要 约定如下： 1、签署本协议后，BMC 与 3B 根据独家分销协议签订的销售合同中的销售 BMC 产品的义务，将转移至 BMC 香港。如 BMC 在签订本协议当日，仍未就已 签订的销售合同和采购订单交付货物，或仍有剩余货物需要交付，则发货人将由 BMC 转移至 BMC 香港。BMC 在将发货义务转移至 BMC 香港之前，将通过单 独的电子邮件通知 3B 有关具体订单的信息； 1 2、BMC 和 3B 在签署本协议后不再签署任何其他销售合同、采购订单或任 何其他与产品贸易有关的合同； 3、BMC 应退出产品贸易合同关系，并由 BMC 香港取代其在本协议签署后 的产品贸易合同关系。BMC 香港享有本协议项下的权利并承担本协议项下的义 务。 北京怡 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-004 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份达到 1%暨减持计划届满实施情况的公告 公司股东能金有限公司及其一致行动人广州市金垣创业投资合伙企业（有限 合伙）、珠海合晅投资中心（有限合伙）及其一致行动人上海盛旻创业投资合伙 企业（有限合伙）和南京合灏创业投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披 露公告》（公告编号：2024-055）。公司持股 5%以上股东能金有限公司（以下简 称"能金公司"）及其一致行动人广州市金垣创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"广州金垣"）计划通过集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份累计 不超过 2,667,156 股，占当时公司总股本比例 3%（总股本已剔除 ...