中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司、BMC Medical(France)SARL、BMC Medical Trade (France) SARL、BMC Investment Holding limited。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要 方面，不存在重大遗漏。具体内容如下： 1、内部环境 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉 业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了核查，现 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-030 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长兼总经理庄志先生、副总经理兼董 事会秘书杜祎程先生、副总经理兼财务总监暴楠先生、独立董事厉洋先生。具体以当天 实际参加会议人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向广大投资 者公开征集问题，投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问，或扫描下方二维码进入问题征集专题 页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩说明会 期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 1 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 2 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-020 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含实施募投项目 的子公司）拟使用合计不超过 14 亿元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行 现金管理，以提高公司资金使用效率，增加公司现金管理收益，为公司和股东谋 取较好的投资回报，有效期为自公司本次年度董事会决议通过之日起至公司下一 次年度董事会召开之日止。在前述额度内，资金可循环滚动使用。现将相关事项 公告如下： 一、募集资金及募集资金投资项目基本情况 （一）本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等公司制度的要求，忠实、勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董 事会的各项决议。报告期内，公司继续加大产品研发投入，提高服务质量，不断 增强公司核心竞争力，保持并提升公司在行业中的竞争地位。 在全体员工的共同努力下，报告期内，公司实现营业收入 84,347.98 万元， 实现归属于母公司所有者的净利润 15,538.22 万元。 一、2024 年度工作总结 1、治理结构方面 公司始终坚持以规范运作、科学决策为核心，不断完善公司治理结构，提升 治理水平。报告期内，公司共召开董事会会议 6 次，监事会会议 6 次，股东大会 会议 1 次，审议通过了《关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的议 案》《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》《关于公司 2023 年年度报告全 文及摘要的议案》等多项议案，为公司规范 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-021 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司收入结构中境外收入占比较大，为了降低汇率波动对公 司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展 外汇套期保值业务。 2、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品 等或上述品种的组合。 3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银 行等金融机构。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 4、交易金额：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金 金额）将不超过 2.5 亿美元或等值欧元，在此额度内，可循环滚动使用。 5、审议程序：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议和 第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 该事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。 6、风险提示：公司 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-024 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常经营业务需要，北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡 和嘉业"或"公司"）及子公司预计 2025 年度将与关联方成都洛子科技有限公 司（以下简称"成都洛子"）、深圳市德达兴驱动科技有限公司（以下简称"深 圳德达兴"）、德莱森（北京）医疗科技有限公司（以下简称"德莱森"）发生 日常关联交易，预计总金额不超过 3,660.00 万元。2024 年度公司及子公司与上 述关联方（仅包含成都洛子和深圳德达兴，2024 年 8 月 21 日德莱森成为公司关 联方，故公司未预计与其 2024 年度的交易金额，2024 年实际发生交易金额 0 元） 发生的日常关联交易金额为 1,218.74 万元。 2025 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三 次会议审议通过了《关于公司 2025 ...

（二）募集资金使用和结余情况 中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为北京怡 和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 119.88 元，本次发行 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称怡和嘉业 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供怡和嘉业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为怡和嘉业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-977 号 二、管理层的责任 怡和嘉业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 ...

公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配， 以实现一定程度上防范汇率风险。 二、外汇套期保值业务基本情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务的 发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响， 增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业 务。 1、主要涉及币种、交易品种及交易对手 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与 公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元/欧 元。 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等或上 述品种的组合。 交易对手为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构。 2、资金额度 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点 的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金金额）将 ...