证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-052 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日发 布了《2024 年半年度报告》及其摘要，并披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 8 月 26 日（星期 一）下午 15:00-16:30 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2024 年半 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业 绩说明会。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向广大投 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-049 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人庄志、主管会计工作负责人暴楠及会计机构负责人(会计主管 人员)曹丽娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细阐述了未来公司经营中可能发生的风险及应对措施， 敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-051 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 119.88 元，本次发行募集资金总额为 人民币 191,808.00 万元，扣除发行费用（不考虑前期已入损益的人民币 320.75 万元）后募集资金净额为人民币 173,826.74 万元，上述募集资金已于 2022 年 10 月 25 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发 行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 25 日出具了《验资 报告》（天健验〔2022〕1-119 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 1 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金 使用及结存情况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | 专项报告 本公司及 ...

一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2024 年 8 月 9 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议 由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人，其中董事崔文立、周明钊、TAN CHING（谈庆）、孙培睿以通讯方式参 加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-047 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-048 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 9 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由公司 监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监 事 3 人，其中孟晓英以通讯方式参加会议。公司董事会秘书列席本次会议。本次 监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡 和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 年半年度占 2024 | 2024 | 年半年度占 | 年半年 2024 | 年半年 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | | 用累计发生金额 | | 用资金的利息 | 度偿还累计发 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | | （如有） | 生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购股份，累计回购股份数量为 604,680 股，占公司目前总股本的 0.67%，回 购的最高成交价为 68.00 元/股，最低成交价为 57.62 元/股，成交总金额为 36,674,841.80 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律 法规的要求。 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-046 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》。回购股份的实施期 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | 编号：2024—008 | | | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会（电话形式） | | 类别 | □ 新闻发布会 | √ 路演活动 | | | √ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | 详见附件清单 | | | 时间 | 2024 年 7 月 29 日- 2024 | 年 7 月 30 日 | | 地点 | 北京 | | | 上市公司接待人 | 副总经理兼董事会秘书：杜祎程 | | | 员姓名 | 证券事务代表：刘士岩 | | | | 一、公司简要介绍 | | | | 公司 2001 年成立， | 2003 年第一台多导睡眠检测仪上市，2007 | | ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-045 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2、本协议涉及进出口贸易，可能存在汇率波动、国际同行业竞争等风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 3、本协议项下的交易属于公司的日常经营行为，无需提交公司董事会和股 东大会审议。签订本协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 一、双方合作概述 因业务发展需要，为更好开拓公司北美市场和进行战略布局，北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日与 3B Medical, Inc.（其以"React Health"的名义从事经营活动）（3B Medical, Inc.和/或 React Health 以下简称"RH"）就在美国和加拿大独家经销公司的睡眠呼吸障碍（SDB）治疗 设备、双水平气道正压通气（ST BPAP）治疗设备及耗材签订了为期 5 年的《独 家经销协议》。 1 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京怡和嘉业医疗科技股 份有限公司章程》的相关规定，本协议项下的交易属于公司的日常经营行为，不 构成《上市公司 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-044 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立私募基金暨关联交易进 展的公告 截至本公告披露日，无锡辰元德已完成相关工商变更登记手续，并取得了江 苏无锡经济开发区行政审批局换发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：无锡辰元德创业投资中心（有限合伙） 统一社会信用代码：91320292MA7F7NXP95 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：珠海辰榕德创业投资合伙企业（有限合伙）（委派代表： CHING TAN） 出资额：7,300 万元整 成立日期：2021 年 12 月 24 日 主要经营场所：无锡经济开发区清舒道 99 号雪浪小镇 9 号楼大公坊共享国 际创新中心 i-16-14 室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于与关联方共同投资设立私募基金暨关联交易的议案》。为满足未来战略发展需 求，公司拟以有限合 ...