证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2025-051 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 关于修改公司经营范围、修订《公司章程》、制定及修订 部分公司制度的公告 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>、 制定及修订部分公司制度的议案》，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步完 善公司治理结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，修改公司经营范围、修订 《公司章程》、制定及修订部分公司制度。 一、变更经营范围的情况 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 电子医疗健康设备及医用耗材技术开发； | | | 互联网医疗技术开发；软件技术开发；货物进 | 电子医疗健康设备及医用耗材技术开发； | | 出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营 | 互联网医疗技术开发；软件技术开发； ...

证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2025-055 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告 高成伟原为公司第三届董事会非职工董事，本次选举完成后，变更为公司第 三届董事会职工董事，公司第三届董事会构成人员不变。 本次选举职工董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规的要求。 特此公告。 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 1 附件 职工董事简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》的相关规定， 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开职工代表大会，选举高成伟为第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三届 董事会任期一致。 高成伟，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨工业大学精 密机械仪器专业硕士。历任 GE Hangwei Medical System、AeRa Corpo ...

证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2025-052 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 关于新增公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常经营业务需要，北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"瑞 迈特"或"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议和第三 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，公司及子公司预计 2025 年度将与关联方成都洛子科技有限公司（以下 简称"成都洛子"）发生日常关联交易，预计总金额不超过 3,660.00 万元，具体 情况详见公司于 2025 年 4 月 18 日披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预 计的公告》（公告编号：2025-024）。 现因公司业务发展实际需要，拟新增与关联方成都洛子 2025 年度日常关联 交易预计金额不超过 640 万元，调整后关联方成都洛子 2025 年度总额度不超过 1,000 万元。 2025 年 ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，北京瑞迈特医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将 2025 年半年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 每股人民币 119.88 元，本次发行募集资金总额为人民币 191,808.00 万元，扣除 发行费用（不考虑前期已入损益的人民币 320.75 万元）后募集资金净额为人民 币 173,826.74 万元，上述募集资金已于 2022 年 10 月 25 日划至公司指定账户。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况进 行了审验，并于 2022 年 10 月 25 日出具了《验 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《北京瑞迈特医疗科技股份 有限公司章程》的相关规定。 证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2025-053 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间： ...

证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2025-048 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 8 月 13 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由公司 监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监 事 3 人，其中孟晓英女士、李青女士以通讯方式参加会议。公司董事会秘书列席 本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 1 的议案》 经审议， ...

证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2025-047 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2025 年 8 月 13 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议 由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人，其中董事周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸 轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了 ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务 规则和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当完善内部控制制度，确保股东会、董事会等机构合法运作 和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精 神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司、对公司具有重大影 响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的 ...

第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规 定人数的三分之二时，由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数； 1 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 并使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京瑞 迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规、规范性文件及《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《民法典》及其他法律、 法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，包括对控股子公司的担保，不包 括公司为公司自身债务提供的担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保， 适用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。 第二章 对外担保的审批 第五条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执 行。 第六条 公司财务部门为对外担保具体事项的经办部门（以下简称"经 办部门"）。 第七条 董事在审议对外担保议案前充分调查，应当积极了解被担保人 的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景 和信用情况， ...