公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配， 以实现一定程度上防范汇率风险。 二、外汇套期保值业务基本情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务的 发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响， 增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业 务。 1、主要涉及币种、交易品种及交易对手 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与 公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元/欧 元。 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等或上 述品种的组合。 交易对手为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构。 2、资金额度 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点 的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金金额）将 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国 性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前 二十。 天健所长期从事证券服务业务，《证券法（2019 年修订）》实施前具有证 券、期货业务许可证，具有 H 股企业审计资格，是中央企业审计入围机构，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，天健所拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 名。 天健所 2023 年业务收入（经审计）34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿 元，证券业务收入 18.40 亿元。 2024 年度天健所为 707 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业， 信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，水利、环境和 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-019 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 20 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的 回报。本事项尚需提交股东大会审议，上述额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止有效，在上述额度及决议有效期内，资金可 循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在保障公司日常资金需求和资金安全的前提 下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，提高公司的投资收益， 为公司及股东获取较好的投资回报。 2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选， 选择银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、协定存款、低风险理财产品、 ...

2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2024 年度的经营成果和现金 流量。 公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留 意见的审计报告，现将 2024 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： 二、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2024 年 12 月 31 日公司总资产 3,424,805,016.73 元，总负债 587,284,146.82 元，所有者权益 2,837,520,869.91 元。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 单位：元 | 负债 | 2024 | 年 12 月 31 日 | 2023 | 年 12 月 日 | 31 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期借款 | | 384,507,065.57 | | - | | | | 应付账款 | | 85,937,744.35 | | 39,730,685.50 | ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称怡和嘉业 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供怡和嘉业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为怡和嘉业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-977 号 二、管理层的责任 怡和嘉业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 ...

怡和嘉业（301367）公告，2024年营业收入8.43亿元，同比下降24.85%。归属于上市公司股东的净利润 1.55亿元，同比下降47.74%。基本每股收益1.74元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含 税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-015 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 6 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由公 司监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的 监事 3 人，其中监事孟晓英女士、李青女士以通讯方式参加会议。公司董事会秘 书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审 ...

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 章 程 2025 年 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | 第九章 ...